Ухвала суду № 87336960, 30.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6125/19

Провадження № 1-кс/202/583/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури в Дніпропетровській області Шестопалова Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001175 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури в Дніпропетровській області Шестопалов Р.М. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому по даному кримінальному провадженню Чорноморцю С.С. або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпровської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 13, з можливістю їх вилучення, а саме відомостей за формою 1ДФ щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) осіб за період з 01.11.2018 року по 01.09.2019 року та сум отриманих ними доходів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи Чумаківської об`єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з головою Чумаківської виборчої комісії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів. Встановлено, що привласнення бюджетних коштів Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний відділ реєстрації Чумаківської сільської ради. Під час досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності та для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку на протязі 2017-2019 року відділом реєстрації Чумаківської сільської ради було зареєстровано ряд приватних підприємців з ознаками фіктивності, які надали згоду на використання їх персональних даних та документів. Допитані в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що жодної підприємницької діяльності не здійснював.

З метою проведення подальших експертиз, встановлення осіб офіційно працевлаштованих у ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей за формою 1 ДФ щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) осіб за період з 01.11.2018 року по 01.09.2019 року та сум отриманих ними доходів, які перебувають у володінні Дніпровської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник Дніпровської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Дніпровської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містить вказані документи, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Дніпровській об`єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 13, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Роману Миколайовичу та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморцю Сергію Сергійовичу, Вишневській Яні Ігорівні, Тарасенко Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до відомостей за формою 1ДФ щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) осіб за період з 01.11.2018 року по 01.09.2019 року та сум отриманих ними доходів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко