Ухвала суду № 87333879, 15.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58765/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Пузир В.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець Ольги Миколаївни за матеріалами кримінального провадження № 62019100000000894 від 12.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.11.2019 року до провадження Печерського районного суду м. Києва надішло клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець О.І., погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Сандулом Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Слідчий зазначила, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019100000000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982, далі - ДЦКЗ Держспецзв`язку, юр. адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників Cisco в Україні та керівництва Ради Національної безпеки і оборони України, організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Слідчим у клопотанні зазначається, що 15.11.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, укладено договір № 32/17/зф з ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917, юр. адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 37-Б).

В рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року, протягом 2017-2019 років ДЦКЗ Держспецзв`язку перераховано в адресу ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917) безготівкових коштів на загальну суму 216 548 671,12 грн., а саме:

12.12.2017 року перераховано 139 031 319,78 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 40 199 430,82 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 12 485 442,96 грн. за спеціальну продукцію;

28.12.2017 року перераховано 6 899 977,56 грн. за спеціальну продукцію;

10.12.2018 року перераховано 2 800 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

10.12.2018 року перераховано 5 106 150,00 грн. за спеціальну продукцію;

18.12.2018 року перераховано 1 200 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

18.12.2018 року перераховано 2 188 350,00 грн. за спеціальну продукцію;

22.12.2018 року перераховано 3 655 000,00 грн. за спеціальну продукцію;

06.05.2019 року перераховано 2 983 000,00 грн. за спеціальну продукцію.

У клопотанні зазначено, що у відкритому доступі відсутня будь-яка інформація стосовно проведення публічної закупівлі за державні кошти за результатами якої був підписаний договір № 32/17/зф від 15.11.2017 року, що унеможливлює здійснення повного та всебічного розслідування обставин здійснення закупівель ДЦКЗ Держспецзв`язку за державні кошти.

Слідчий у клопотанні вказала, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917, юр. адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 37-Б), а саме до:

-документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917) з Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

-документів, що підтверджують придбання товарів, робіт та послуг з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року

-сертифікатів авторизації, листи авторизації від виробника, листи підтвердження наявності у Постачальника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи за суттю;

-документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року;

-договорів партнерства авторизованого дистриб`ютора або авторизованого торгівельного посередника компанії Cisco International Limited (далі - "Cisco");

-копій статутних документів ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.

Також слідчий вказала, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917) самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положення ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінально процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, враховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим клопотання в частинні надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, співробітникам Служби безпеки України задоволенню не підлягає, оскільки останні не є учасникам кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець Ользі Миколаївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гасанову Джангіру Відадійовичу Огли, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кунді Сергію Сергійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруші Олександру Леонідовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Коцибі Мар`яні Любомирівні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченку Костянтину Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Равлюку Антону Віталійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Мельник Аллі Валеріївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машику Сергію Петровичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 62019100000000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917, юр. адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 37-Б), а саме до:

-документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917) з Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

-документів, що підтверджують придбання товарів, робіт та послуг з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року

-сертифікатів авторизації, листи авторизації від виробника, листи підтвердження наявності у Постачальника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи за суттю;

-документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/17/зф від 15.11.2017 року;

-договорів партнерства авторизованого дистриб`ютора або авторизованого торгівельного посередника компанії Cisco International Limited (далі - "Cisco");

-копій статутних документів ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (код ЄДРПОУ 39996917), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук