Ухвала суду № 87333859, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56626/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором групи прокурорів прокуратури міста Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42018101060000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора ТОВ «ЗМІНА» (ЄДР 31351265) ОСОБА_1 в період 2016 року, при проведенні фінансово - господарської діяльності, занизив сплату податку на додану вартість, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

22.07.2019 року, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

В результаті протиправних дій в.о. директора ТОВ «ЗМІНА» ОСОБА_1 до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 58 724 054 грн., що є особливо великим розміром, оскільки в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В даний час ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_1 .

Слідчий зазначив, що з метою встановлення розміру коштів на які накладено арешт необхідно вилучити банківські документи ОСОБА_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «БАНК СІЧ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В клопотанні слідчого зазначено, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що знаходиться у банківській установі: ПАТ «БАНК СІЧ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Юлії Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні: ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 63) та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-руху коштів по всім відкритих закритих рахунках ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) (як фізичної особи та як фізичної особи - підприємця) за період з 01.01.2016 по 23.08.2019;

-інформацію про суму грошових коштів на які накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2019 (справа №757/38670/19-к).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук