Ухвала суду № 87333849, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57741/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором групи прокурорів прокуратури міста Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42014240000000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» визнане банкрутом.

Також, службові особи ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року - квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_1 разом з директором по правовому забезпеченню ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_2 , операційним директором ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_3 , начальником відділу безпеки ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 , колишнім директором ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_5 та головним бухгалтером ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_6 упродовж 2011-2012 років шахрайським шляхом заволодів коштами товариства у сумі приблизно 274 млн. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що ОСОБА_1 використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) та інші проводив операції в митному режимі «експорт» продукції сільськогосподарського призначення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що постачальниками ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (по рахунку «З іншими контрагентами») задіяними у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом можуть бути в тому числі: BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); AGRO PLA SRL.

Окрім цього постачальником ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (по рахунку «Розрахунки з постачальниками») задіяним у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом може бути ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528).

У судовому засіданні слідчий зазначив, що підприємства - нерезиденти, які фактичного були підконтрольні ОСОБА_1 та отримували від ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» продукцію в подальшому не здійснювали оплату за неї грошових коштів, що фактично свідчить про неповернення валютної виручки.

Таким, чином ОСОБА_1 з метою доведення до банкрутства ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» та з метою неповернення кредитних коштів до державного банку вчиняв дії направлені на неповернення валютної виручки підприємствами - нерезидентами від продажу в їх адресу продукції зі сторони ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи у кримінально-противоправній діяльності ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667) та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) в тому числі ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) а також близькі родичі останнього: ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ) під час операцій у митному режимі імпорт та/або експорт могли використовувати підприємства нерезиденти в тому числі: ADMINISTRACION Y PLANTA INDAST; BIC INTERNATIONAL LTD (05975692); CNH AMERICA LLC; CNH BELGIUM N.V.; CNH FRANCE S.A.; CNH U.K.LIMITED; E.GHERARDI E HIJOS S.A.; FINITIME LIMITED; GRAIN EXPORT LLC; LANEN S.A.; LEMKEN GMBH; LION SPEZIALTRANSPORT GMBH ЭФ; LLC ASAT; NIDERA HANDELSCOMPAGNIE; OMEGA СOMMODITIES LTD; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORAT; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); PLA S.A.; ROSITEX-COM SRL; SAATEN- UNION GMBH GERMANY; UAB «DOTNUVOS PROJEKTAІ»; W.J. GRAIN LTD; АГРО ПЛА С.Р.Л.; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; АТРАЗИСКОМ ГМБХ; БИЗО ШАТЕНЕКЕР ГМБ Х; ГАРАНТ-АГРО; ЛЕМКЕН ГМБХ & КО.КГ; ЛИНАС АГРО; ФЛ ПОЛАНД; BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL при взаємовідносинах безпосередньо з ОСОБА_1 , ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528) та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) або використовуючи інші підконтрольні підприємства-посередники так звані «підприємства-прокладки».

Слідчий наголосив, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Також слідчий зазначив, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014240000000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) а також підприємствами-нерезидентами: ADMINISTRACION Y PLANTA INDAST; BIC INTERNATIONAL LTD (05975692); CNH AMERICA LLC; CNH BELGIUM N.V.; CNH FRANCE S.A.; CNH U.K.LIMITED; E.GHERARDI E HIJOS S.A.; FINITIME LIMITED; GRAIN EXPORT LLC; LANEN S.A.; LEMKEN GMBH; LION SPEZIALTRANSPORT GMBH ЭФ; LLC ASAT; NIDERA HANDELSCOMPAGNIE; OMEGA СOMMODITIES LTD; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORAT; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); PLA S.A.; ROSITEX-COM SRL; SAATEN- UNION GMBH GERMANY; UAB «DOTNUVOS PROJEKTAІ»; W.J. GRAIN LTD; АГРО ПЛА С.Р.Л.; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; АТРАЗИСКОМ ГМБХ; БИЗО ШАТЕНЕКЕР ГМБ Х; ГАРАНТ-АГРО; ЛЕМКЕН ГМБХ & КО.КГ ; ЛИНАС АГРО ; ФЛ ПОЛАНД; BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL та перебувають у Національного банку України, місцезнаходження юридичної особи: Київ, вул. Інститутська, 9.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Поньку С.І., Мельнику Д.А., Сукачу І.В., Чижу О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (місцезнаходження: Київ, вул. Інститутська, 9) з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо здійснення валютних операцій; операцій з валютними цінностями; отримання ліцензій; декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами в період з 01.01.2000 по 01.09.2019, наступними особами ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» (код 32827667), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБОПРОДУКТ» (код 34555528), ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378690) а також підприємствами-нерезидентами: ADMINISTRACION Y PLANTA INDAST; BIC INTERNATIONAL LTD (05975692); CNH AMERICA LLC; CNH BELGIUM N.V.; CNH FRANCE S.A.; CNH U.K.LIMITED; E.GHERARDI E HIJOS S.A.; FINITIME LIMITED; GRAIN EXPORT LLC; LANEN S.A.; LEMKEN GMBH; LION SPEZIALTRANSPORT GMBH ЭФ; LLC ASAT; NIDERA HANDELSCOMPAGNIE; OMEGA СOMMODITIES LTD; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORAT; PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324); PLA S.A.; ROSITEX-COM SRL; SAATEN- UNION GMBH GERMANY; UAB «DOTNUVOS PROJEKTAІ»; W.J. GRAIN LTD; АГРО ПЛА С.Р.Л.; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; АТРАЗИСКОМ ГМБХ; БИЗО ШАТЕНЕКЕР ГМБ Х; ГАРАНТ-АГРО; ЛЕМКЕН ГМБХ & КО.КГ ; ЛИНАС АГРО ; ФЛ ПОЛАНД; BIC INTERNATIONAL LIMITED (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Фєдосову Д.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук