Ухвала суду № 87333847, 22.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56016/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2019 суддя Печерського районного суду м. Києва - Матійчук Г.О., при секретарі - Шевченко Т.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Ткаченко К.О., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області, Польовим С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 , ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_2 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_3 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_4 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів, виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що на протязі 2018 року, з рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) та відкритий у Державній казначейській службі, м. Київ (МФО 820172) з призначенням платежу «2408110;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» здійснювалося перерахування бюджетних коштів у виді заробітної плати за бюджетною програмою класифікації видатків КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на рахунок № НОМЕР_2 (інших транзитних рахунків), відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904), з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) у зазначений період, а саме: 18.01.2018, 29.01.2018, 15.02.2018, 28.02.2018, 14.03.2018, 28.03.2018, 13.04.2018.

Одночасно з цим, з поточних рахунків ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перераховувалися власні кошти підприємства, отримані у якості операційної діяльності (виручка від реалізації послуг) на розподільчі (транзитні рахунки), відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) з призначенням платежу «заробітна плата, перерахування коштів на карткові рахунки» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018.

У клопотанні слідчий зазначає, що за допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, щробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-160, 161-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Ткаченко К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Машикі Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Гасанову Джангіру Відаді огли на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, а саме:

- наказ (розпорядження) керівника ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) про перерахування грошових коштів у виді заробітної плати на карткові рахунки працівників з додатками (переліком працівників);

- договір на відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб - працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) з додатками (зарплатний проект);

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу) на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів установою банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) з транзитного (розподільчого, поточного) рахунку за № НОМЕР_2 (інших транзитних, розподільчих рахунків), відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати установою банку заробітної плати у електронному та друкованому вигляді з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про отримання установою банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) бюджетних коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852), відкритого у Державній казначейській службі, м. Київ (МФО 820172) з призначенням платежу «2408110;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» та їх зарахування (перерахування) на транзитний (розподільчий, поточний) рахунок за № НОМЕР_2 (інші рахунки), які відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу), на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів установою банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904) з транзитного (розподільчого) рахунку, який відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904), на який перераховуються грошові кошти з поточного рахунку за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати банком заробітної плати у електронному та друкованому вигляді, з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів з призначенням платежу «виплата заробітної плати, виплата заробітної плати для перерахування на карткові рахунки працівників» з метою зарахування (перерахування) на транзитний (розподільчий, поточний) рахунок, які відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 23494105, МФО 322904), з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Маійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56016/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Ткаченко К.О.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук