Ухвала суду № 87331610, 31.01.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1097/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42020101070000003 від 08.01.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101070000003 від 08.01.2020 р.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету невстановленими службовими особами Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України та Департаментів соціального захисту населення Волинської та Рівненської областей, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДРПОУ 39927581), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «Продторг-НГ» (код ЄДРПОУ 40589125), ТОВ «Ректан» (код ЄДРПОУ 35198633), які здійснюють надання кейтерингових послуг - послуг з готового харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, за програмою КПКВК-2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також фактичним власником групи зазначених суб`єктів господарювання ОСОБА_1 , під час здійснення закупівель вказаних послуг протягом 2018-2020 років.

Водночас встановлено, що зазначеними комерційними структурами реалізуються схеми із виведення частини бюджетних коштів, призначених для виконання програми КПКВК-2501200 до тіньового сектору економіки шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку. Вказані комерційні структури перебувають в чисельних договірних відносинах з фізичними особами-підприємцями (більше 70 % від загального обороту коштів), які використовуються лише для «відмивання» коштів, оскільки в більшості випадків не мають спеціальних дозволів Держпродспоживслужби щодо безпечності та якості харчових продуктів та здійснюють їх виробництво, зберігання, постачання та перевезення до закладів середньої освіти без відповідних дозвільних документів.

Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), зокрема, ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДРПОУ 39927581), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «Продторг-НГ» (код ЄДРПОУ 40589125), ТОВ «Ректан» (код ЄДРПОУ 35198633) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2018 р. по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України та Департаментів соціального захисту населення Волинської та Рівненської областей, за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема, зокрема, ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДРПОУ 39927581), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «Продторг-НГ» (код ЄДРПОУ 40589125), ТОВ «Ректан» (код ЄДРПОУ 35198633) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини та шлях перерахування бюджетних коштів іншим контрагентам (ФОП та юридичним особам-неплатникам ПДВ), встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ «Південний», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на що, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42020101070000003 від 08.01.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюку В.С., Кутовому Д.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Трюхіну А.О., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Літвіновій В.В., Рамазановій Л.Е. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020101070000003 від 08.01.2020 р. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), стосовно перелічених клієнтів банку, зокрема, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2018 по 31.01.2020 р.:

-ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДРПОУ 39927581) рахунки

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) рахунки

№№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098) рахунки

№№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542) рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ТОВ «Продторг-НГ» (код ЄДРПОУ 40589125) рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-ТОВ «Ректан» (код ЄДРПОУ 35198633) рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк