Ухвала суду № 87331489, 30.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3919/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Єряшевій А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д., погоджене заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Колесник М.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016160470003675 від 23.08.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановленою групою осіб на території України та Турецької Республіки організовано протиправну схему заволодіння коштами від реалізації авіаквитків на рейси різних міжнародних авіаперевізників, з використанням несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків, що завдало збитків у особливо великих розмірах.

Так, учасниками вчинення злочинів організовано протиправну схему заволодіння коштами, яка полягає у придбанні суб`єктів господарювання (агентств з продажу авіаквитків) на території України та подальшого переоформлення їх на підконтрольних осіб, а також отримання можливості безперешкодного входу та користування автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів GDS GALILEO, GDS AMADEUS та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.

Установлено, що до організації протиправної схеми причетні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, якими в свою чергу для виконання окремих завдань підшукано та залучено підконтрольних їм осіб, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у червні 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_3 , який погодився за грошову винагороду здійснити переоформлення ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 20986291, IATA № 7232195) на своє ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 24.06.2016.

У подальшому в період 26-27.06.2016 агентством ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС» заброньовано та виписано 191 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються «TURKISH AIRLINES INC» та як наслідок завдано збитків «TURKISH AIRLINES INC» на суму понад 15 млн. грн.

Далі, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в липні 2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_4 , та здійснили переоформлення ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076, IATA № 7232136) на його ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 27.07.2017.

У подальшому в період 29 30.07.2017 агентством ТОВ «УКРЄВРОТУР» заброньовано та виписано 794 авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються «TURKISH AIRLINES INC» та як наслідок завдано збитків «TURKISH AIRLINES INC» на суму понад 27 млн. грн.

Після цього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в лютому 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_5 , та здійснили переоформлення ТОВ «Миколаївське агенство повітряних сполучень» (код ЄДРПОУ 35273537, ІАТА № 7232140) на його ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 22.02.2018.

У подальшому в період 24.02.2018 агентством ТОВ «Миколаївське агенство повітряних сполучень» заброньовано та виписано 161 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються «TURKISH AIRLINES INC» та як наслідок завдано збитків «TURKISH AIRLINES INC» на суму понад 5,7 млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 являються жителями міста Одеса, та у свою чергу підконтрольні їм особи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яких було залучено до вчинення злочинів також є жителями міста Одеса.

Також установлено, що між Авіаційною компанією «TURKISH AIRLINES INC» (Турецька Республіка) та ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС», ТОВ «УКРЄВРОТУР» та ТОВ «Миколаївське агенство повітряних сполучень» укладено Агентські договори про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаних договорів Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди. Всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованих систем бронювання проїзних (перевізних) документів GDS GALILEO, GDS AMADEUS та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування вказаним агентствам, заброньовано та виписано авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються «TURKISH AIRLINES INC». Внаслідок вказаних протиправних дій «TURKISH AIRLINES INC» завдано збитків на загальну суму понад 47,9 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Так, у ході здійснення досудового розслідування 16.12.2019 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, яку спрямовано для виконання до ДНДЕКЦ МВС України.

У подальшому на адресу ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта від 23.12.2019 щодо надання додаткових порівняльних зразків підписів та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у тому числі вільних зразків почерку ОСОБА_1 .

Установлено, що ОСОБА_1 являється/являвся керівником та власником частки статутного капіталу різних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ «АВАНТЕ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37170358), ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41010874), ТОВ «ФАМЕ ГАМЕ СОФТВЕР» (код ЄДРПОУ 41780462), ТОВ «БЛА» (код ЄДРПОУ 41886623), ТОВ «ЧИРАКМАН» (код ЄДРПОУ 42088799), ТОВ «ДЕ-М ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 43152593), ТОВ «БІЛ-МАК» (код ЄДРПОУ 43200002), ТОВ «ЛОНГ ЕНЕРЖІ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 43286865).

Так, у реєстраційних справах вказаних товариств зберігаються документи які містять вільні зразки почерку ОСОБА_1 .

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016160470003675, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Лютюку Анатолію Івановичу, Демченку Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме документів реєстраційних справ ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ «АВАНТЕ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37170358), ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41010874), ТОВ «ФАМЕ ГАМЕ СОФТВЕР» (код ЄДРПОУ 41780462), ТОВ «БЛА» (код ЄДРПОУ 41886623), ТОВ «ЧИРАКМАН» (код ЄДРПОУ 42088799), ТОВ «ДЕ-М ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 43152593), ТОВ «БІЛ-МАК» (код ЄДРПОУ 43200002), ТОВ «ЛОНГ ЕНЕРЖІ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 43286865), виключно які містять оригінали зразків почерку виконаного від імені ОСОБА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3919/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя: В.А. Писанець