Ухвала суду № 87331048, 29.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/453/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, з числа вказаних відділень продано сім об`єктів без нарахування нерухомого майна податком на додану вартість.

Встановлено, що під час проведення документальної позапланової перевірки ПАТ «БАНК ФОРУМ» податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 04.01.2019, валютного законодавства за період з 01.01.2015 по 04.01.2019 та єдиного внеску на загальнообов`язкове держане соціальне страхування за період з 01.04.2011 по 04.01.2019 були присутні уповноважені особи Фонду на ліквідацію, а саме: ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Ураховуючи вищевикладене, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у первинних фінансово-господарських документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, Кучер Альоні Миколаївні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Сербіненко Альбіні Олексіївні, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000417, тимчасовий доступ до документів, стосовно ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, а саме:

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 №49;

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 №10;

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.10.2017 №49;

- копії особових справ, які містять в собі біографічні дані вказаних працівників, відомості щодо їх освіти, роботи до прийняття в Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, накази і характеристики тощо, їх функціональних та посадових обов`язків (інструкцій);

- особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу, посадові інструкції, накази на призначення на посаду уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на посаду здійснення процедури тимчасової адміністрації, уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

- акти прийому-передання документів до Національного банку України від уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова