Ухвала суду № 87331043, 27.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/447/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Горобинським В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи голова та члени правління наглядової ради ПАТ «Авант-Банк» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_1 №2675 від 03.06.16.

Відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «АМІС Креатив», ТОВ «Спортком Україна», ТОВ «Бізнескредитінвест», ТОВ «Торгівельний єдиний ресурс КС», ТОВ «Будпромтех-1», чим завдали матеріальної шкоди ПАТ «Авант-Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «АВАНТ-БАНК» з 26.02.2016 перебуває у стадії ліквідації та документи щодо кредитних договорів знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001).

Крім того, іншим способом, ніж вилучення копій документів у Національному банку України та інформації стосовно ПАТ «АВАНТ-БАНК» отримати не можливо.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні відповідно до ст. 218-1, 219 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Горобинським В.М.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Національного банку України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Кучер Альоні Миколаївні, Сербіненко Альбіні Сергіївні, Кравченко Аліні Романівні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), а саме:

- постанову № 878/БТ від 10.12.15 року, рішення аудиторського комітету щодо визнання ПАТ «АВАНТ БАНК» проблемним; службові записки щодо причин визнання ПАТ «АВАНТ БАНК» проблемним; рішення, постанови правління Національного банку про віднесення ПАТ «АВАНТ БАНК» до категорії проблемних та неплатоспроможних; звіти, акти проведення позапланового внутрішнього аудиту у ПАТ «АВАНТ БАНК»; рішення, постанова Ради Національного банку, яким призначена особа керівником підрозділу внутрішнього аудиту у період з 2014 року по теперішній час; інспекційна перевірка ПАТ «АВАНТ БАНК» уповноваженими Національним банком України особами; постанова НБУ про визнання банку проблемним; постанова НБУ про визнання банку неплатоспроможним; службові записки щодо визнання ПАТ «АВАНТ БАНК» неплатоспроможним; програма фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ БАНК»; звітність по виконанню програми фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ БАНК»; кореспонденція між ПАТ «АВАНТ БАНК» та Національним банком України та інші документи, які стосуються визнання ПАТ «АВАНТ БАНК» проблемним та неплатоспроможним.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження 755/15461/16.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - Національному банку України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова