Ухвала суду № 87331028, 27.01.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/448/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Горобинським В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи голова та члени правління наглядової ради ПАТ «Авант-Банк» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_1 №2675 від 03.06.16.

Відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «АМІС Креатив», ТОВ «Спортком Україна», ТОВ «Бізнескредитінвест», ТОВ «Торгівельний єдиний ресурс КС», ТОВ «Будпромтех-1», чим завдали матеріальної шкоди ПАТ «Авант-Банк».

Під час досудового розслідування, встановлено, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АВАНТ БАНК» є ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інші особи, які являються уповноваженими особами Фонду на ліквідацію.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо копій документів (посадові інструкції, накази на призначення) відносно вищезазначених осіб.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Ураховуючи вищевикладене, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у первинних фінансово-господарських документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю відносно ПАТ «АВАНТ БАНК» Отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Горобинським В.М.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Кучер Альоні Миколаївні, Сербіненко Альбіні Сергіївні, Кравченко Аліні Романівні, Сміяну Павлу Олександровичу, Блинову Олександру Сергійовичу, та іншим слідчим групи слідчих, за відповідним дорученням (постановою) у кримінальному провадженні №32016100040000035, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, стосовно ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інших уповноважених осіб Фонду на ліквідацію ПАТ «АВАНТ БАНК», з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, а саме:

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів щодо призначення ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- копії особових справ, які містять в собі біографічні дані вказаних працівників, відомості щодо їх освіти, роботи до прийняття в Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, накази і характеристики тощо, їх функціональних та посадових обов`язків (інструкцій);

- особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу, посадові інструкції, накази на призначення на посаду уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на посаду здійснення процедури тимчасової адміністрації, уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код 36406512);

- акти прийому-передання документів до Національного банку України від уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код 36406512).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження 755/15461/16.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова