Вирок № 87330672, 14.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/9333/19

У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Києва Леби І.А. про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 р.,

в с т а н о в и в:

прокурора прокуратури м.Києва Леби І.А. про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 р. за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, створили, керували та приймали участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, вчинили указані вище злочини за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну на території України, а також здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ; та невстановлені досудовим розслідуванням особи, якою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 керували, приймали участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувалися у внутрішньо стійку ієрархічну злочинну організацію, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, що також підтверджується спільним використанням засобів конспірації та зв`язку, суворо підпорядковувались ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , як організаторам та керівникам злочинної організації, свідомо виконували всі їх вказівки.

Організована і очолювана ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;

- розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , як організатори та керівники злочинної організації, розподіляли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.

Так, для створення і керівництва злочинною організацією, а також прийняття участі у ній та вчинюваних злочинах, що вчинялись такою злочинною організацією, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , як керівники злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які мали навички та знання технологій та складових елементів для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну. Також ОСОБА_1 , як керівник злочинної організації, підшукав з числа своїх знайомих осіб, які також мали навички спілкування із людьми для здійснення підбору осіб, що відповідали визначеним критеріям, для подальшого здійснення незаконних угод, об`єктом яких являлись вказані підібрані люди. Після чого, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , як керівники злочинної організації розподілили функції кожного із учасників злочинної організації, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ними злочинного плану та які повинні були входити до складу злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробили злочинний план та запропонували:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в Київській області, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні та збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer . info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_7, що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer . info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився гаражний бокс АДРЕСА_8 (ЄДРПОУ 22921835), що по АДРЕСА_8, який використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalizer . info» у магазині «Medussa», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду.

Також, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробив злочинний план та запропонував:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшукуванні та спілкуванні із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріями, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон та подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяючи їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, на що останні добровільно надали свою згоду.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являлися співорганізаторами злочинної організації, які утворили це злочинне об`єднання та керували ним, організовували учинення злочинів та керували їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднали дії інших співучасників і спрямували їх на вчинення злочинів, координували поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, у невстановленому місці, розробили план діяльності злочинної організації, направлений на здійснення діяльності з незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, а також прийняття участі у такій злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, серед своїх знайомих підшукали співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

- розробили тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації в ході вчинення злочинів, визначили функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймали безпосередню участь у координації їх вчинення;

- визначали разом з іншими учасниками злочинної організації місця вчинення злочинів;

- розробляли дії учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів;

- визначили застосування методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виразилось у використанні для підтримання зв`язку між учасниками злочинної організації іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;

- розподіляли між учасниками злочинної організації переведені у готівку грошові кошти, отримані внаслідок продажу особливо небезпечних психотропних речовин і їх аналогів та амфетаміну, що надходили на банківські картки, які переказувались на останні із електронної системи миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney, куди безпосередньо сплачувались грошові кошти покупцями товару, використовуючи термінали із системою прийому платежів «EasyPay».

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередньо участь у підшукуванні підходящих об`єктів нерухомості, що б використовувались як лабораторії для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну;

- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторії для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

- підшуковував осіб, які б здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну, після чого забезпечували їх фасування та здійснювали закладки даних речовин на території міста Києва, що в подальшому, придбавали покупці;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював замовлення та поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту із інформацією про інтернет-«магазин» за допомогою якого здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;

- особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою інтернет - месенжера

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Medussa», шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Medussa», шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;

- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Medussa», шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- підшуковував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;

- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них ОСОБА_1 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини;

- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них ОСОБА_1 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації і виготовлення невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) - активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;

- за вказівками ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , надавав грошові кошти, засоби зв`язку із встановленим месенджером «Wikr me», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, особам, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;

- за вказівками ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , забезпечував транспортними засобами та послугами транспортного перевезення осіб, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;

- підшукував осіб для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та контролював їх діяльність;

- вчиняв дії із замовлення і постачання хімічних речовин, необхідних для виробництва особливо небезпечних психотропних речовин.

24.04.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

24.04.2019 вищевказаним затриманим особам повідомлено про підозру, а саме:

? ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

? ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

? ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

26.04.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволені клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення визначених розмірів застав;

?щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на останніх визначені обов`язки.

02.05.2019 підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням останніми застави у визначених розмірах.

03.05.2019 підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_12 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням останніми застави у визначених розмірах.

18.06.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

В подальшому Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено попередньо застосовані запобіжні заходи щодо підозрюваних осіб, а саме:

18.06.2019 щодо ОСОБА_3 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб; щодо підозрюваного ОСОБА_1 - продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків на 60 діб.

19.06.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_6 - продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб; щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків на 60 діб.

20.06.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 - продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків на 60 діб.

21.06.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_8 - продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб; щодо підозрюваного ОСОБА_2 - продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків на 60 діб.

В червні 2019 року підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_11 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням останніми застави у визначених розмірах.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання двох кримінальних проваджень, а саме кримінального провадження № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою вищевказаних 12 осіб та кримінального провадження № 42019101070000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстрацій номер № 12018100000000638, а згідно до постанови про визначення загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні останній завершується 21.09.2019.

В подальшому Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено попередньо застосовані запобіжні заходи щодо підозрюваних осіб, а саме:

?12.08.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 - продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків до 21.09.2019;

?13.08.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_11 продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків до 21.09.2019; щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 21.09.2019; щодо підозрюваного ОСОБА_7 змінено запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 21.09.2019.

?14.08.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків до 21.09.2019;

?16.08.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_3 продовжено строк покладених на підозрюваного обов`язків до 21.09.2019.

20.03.2019 о 21.40 год. ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 затримані у приміщенні будинку АДРЕСА_1 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, після чого доставлені до приміщення Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, де в подальшому складені протоколи затримання останніх в порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваних застосовані наступні запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

?щодо ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень;

?щодо підозрюваного ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 у період доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. із строком дії до 18.05.2019 включно.

05.04.2019 перший заступник прокурора міста Києва Кононеко П.М. виніс постанову, якою доручив здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві.

14.05.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокуратури м. Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 21.07.2019 включно.

В подальшому, Голосіївським районним судом м. Києва продовжено строк дії попередньо застосованих запобіжних заходів щодо вищевказаних підозрюваних осіб, а саме:

?14.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_15 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно;

?14.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_14 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із строком дії до 17.07.2019 включно;

?16.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_13 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження до шести місяців тобто до 21.09.2019.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено попередньо застосовані щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме: щодо підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_13 - продовжено застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці; щодо підозрюваного ОСОБА_14 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання двох кримінальних проваджень, а саме кримінального провадження № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою вищевказаних 12 осіб та кримінального провадження № 42019101070000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстрацій номер № 12018100000000638, а згідно до постанови про визначення загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні останній завершується 21.09.2019.

30.08.2019 слідчим в ході телефонної розмови із адвокатом Кузьменком А.М. повідомлено про необхідність вручення останньому та його підзахисному - підозрюваному ОСОБА_3 клопотання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців та клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків та додатків до них. Під час даної телефонної розмови запрошено адвоката Кузьменка А.М. разом із його підзахисним ОСОБА_3 на 02.09.2019 у робочий час до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві для вручення вищевказаних процесуальних документів.

02.09.2019 під час телефонної розмови адвокат Кузьменко А.М. повідомив, що йому невідоме місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 , а також телефонний зв`язок із останнім втрачений.

Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 , за допомогою якого підозрюваний ОСОБА_3 попередньо контактував із слідчим вимкнений.

03.09.2019 о 18 годині 20 хвилин під час заздалегідь домовленої зустрічі із дружиною підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , що відбулась по АДРЕСА_9, остання повідомила слідчого про те, що приблизно 22-23 серпня 2019 року вона посварилась із ОСОБА_3 , результаті чого останній, зібравши свої речі, залишив квартиру та пішов у невідомому напрямку. Зі слів ОСОБА_18 - з того часу по 03.09.2019 включно ОСОБА_3 жодного разу на зв`язок із нею не вийшов, а місцезнаходження останнього їй невідомо. Водночас жодних документів, в тому числі протокол допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_18 підписувати відмовилась. Під час вказаної зустрічі слідчим, під відеофіксацію, було запропоновано ОСОБА_18 отримати повістки про виклик її чоловіка ОСОБА_3 до органу досудового розслідування на 04.09.2019, 05.09.2019 та 06.09.2019, а також отримати клопотання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків та додатків до них для подальшої передачі ОСОБА_3 , однак ОСОБА_18 категорично відмовилась отримувати жодні документи.

03.09.2019 о 20 годині 18 хвилин під час заздалегідь домовленої зустрічі із матір`ю підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_19 , що відбулась по АДРЕСА_6 , остання повідомила слідчого про те, що приблизно 22-23 серпня 2019 року вона востаннє за допомогою телефонного зв`язку спілкувалась із ОСОБА_3 . Зі слів ОСОБА_19 - з того часу по 03.09.2019 включно ОСОБА_3 жодного разу на зв`язок із нею не вийшов, а місцезнаходження останнього їй невідомо. Водночас жодних документів, в тому числі протокол допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_19 підписувати відмовилась. Під час вказаної зустрічі слідчим, під відеофіксацію, було запропоновано ОСОБА_19 отримати повістки про виклик її сина ОСОБА_3 до органу досудового розслідування на 04.09.2019, 05.09.2019 та 06.09.2019, а також отримати клопотання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків та додатків до них для подальшої передачі ОСОБА_3 , однак ОСОБА_19 категорично відмовилась отримувати жодні документи.

В період час у з 30.08.2019 по 09.09.2019 включно підозрюваний ОСОБА_3 : жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився; на зв`язок із слідчим не вийшов та не повідомив про можливі об`єктивні причини неприбуття до органу досудового розслідування, хоча неодноразово був сповіщений про виклики належним чином; за місцем проживання не з`являється, що підтверджують його дружина ОСОБА_18 та матір ОСОБА_19 , інформацію про своє місцезнаходження своєму адвокату Кузьменко А.М. також не сповістив, що в сукупності яскраво свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_3 , знаючи свій процесуальний статус у кримінальному провадженні, а також достовірно володіючи інформацією про те, що внаслідок внесенням останнім застави його було звільнено з слідчого ізолятора, водночас покладено на нього ряд процесуальних обов`язків, в тому числі з`являтись до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, - чинить активні дії, спрямовані на ухилення від органу досудового розслідування.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 18.06.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_3 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії на 60 діб, тобто до 16.08.2019, водночас судом був зменшений розмір застави із 300 до 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 288 150 гривень, а в разі внесення застави підозрюваним ОСОБА_3 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на останнього покладені обов`язки:

1.Прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, незалежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3.Не залишати межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4.Здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт для виїзду за межі України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно до листа ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України № 08/14880 від 24.06.2019 встановлено, що 21.06.2019 підозрюваного ОСОБА_3 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 288 150 гривень.

16.08.2019 Голосіївським районним судом м. Києва продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язки із терміном дії до 21.09.2019.

09.09.2019 у зв`язку з вищевикладеними орган досудового розслідування прийняв рішення про оголошення підозрюваного ОСОБА_3 у розшук, про що винесено відповідну постанову.

09.09.2019 Голосіївським районним судом міста Києва розглянуто клопотання слідчого, що погоджене першим заступником Генерального прокурора України, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, а саме до 21.01.2020, про що винесено відповідну ухвалу.

Слідчий посилається на те, що в період час у з 30.08.2019 по 09.09.2019 включно підозрюваний ОСОБА_3 жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився; на зв`язок із слідчим не вийшов та не повідомив про можливі об`єктивні причини неприбуття до органу досудового розслідування, хоча неодноразово був сповіщений про виклики належним чином; за місцем проживання не з`являється, що підтверджують його дружина ОСОБА_18 та матір ОСОБА_19 , інформацію про своє місцезнаходження своєму адвокату Кузьменко А.М. також не сповістив, що в сукупності яскраво свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_3 , знаючи свій процесуальний статус у кримінальному провадженні, а також достовірно володіючи інформацією про те, що внаслідок внесенням останнім застави його було звільнено з слідчого ізолятора, водночас покладено на нього ряд процесуальних обов`язків, в тому числі з`являтись до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, - чинить активні дії, спрямовані на ухилення від органу досудового розслідування.

Посилаючись на положення ст. 182 КПК України, слідчий просить звернути в дохід держави грошові кошти в сумі 288 150 (двісті вісімдесят вісім тисяч сто п`ятдесят ) гривень, що відповідно до ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної Олександри Олегівни від 26.04.2019, від 18.06.2019 та від 16.08.2019 у справі № 752/7478/19 були внесені підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як застава, покладені обов`язки за якою останнім були порушені.

Прокурор в ході розгляду клопотання підтримала його, просила задовольнити, посилаючись на те, що ОСОБА_20 порушив покладені на нього обов`язки, залишив місце проживання, не з`являється за викликом слідчого, не повідомив про зміну місця проживання, в зв`язку з чим застава підлягає зверненню в дохід держави.

Заставодавець - ОСОБА_18 в судове засідання не з`явилась, про місце і час його проведення повідомлялась належним чином.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативною застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (576300 гривень).

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 18.06.2019 р. продовжено тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 , на строк 60 діб та змінено розмір застави, визначений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 26.04.2019 р., зменшивши її до 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (288150 гривень).

20.06.2019 р. ОСОБА_18 була внесена застава в розмірі 288150 гривень за ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, за наступними реквізитами: одержувач ТУДСАУ в м.Києві, банк одержувач - Державна казначейська служба України м.Київ, р/р 37318005112089, МФО 820172, призначення платежу - застава.

16.08.2019 Голосіївським районним судом м. Києва продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язки із терміном дії до 21.09.2019.

Слідчим суддею встановлено, що в період час у з 30.08.2019 по 09.09.2019 включно підозрюваний ОСОБА_3 жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився; на зв`язок із слідчим не вийшов та не повідомив про можливі об`єктивні причини неприбуття до органу досудового розслідування, хоча неодноразово був сповіщений про виклики належним чином; за місцем проживання не з`являється, що підтверджують його дружина ОСОБА_18 та матір ОСОБА_19 , інформацію про своє місцезнаходження своєму адвокату Кузьменко А.М. також не сповістив.

09.09.2019 у зв`язку з вищевикладеними орган досудового розслідування прийняв рішення про оголошення підозрюваного ОСОБА_3 у розшук, про що винесено відповідну постанову.

09.09.2019 Голосіївським районним судом міста Києва розглянуто клопотання слідчого, що погоджене першим заступником Генерального прокурора України, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, а саме до 21.01.2020, про що винесено відповідну ухвалу.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно вимог ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Встановлені слідчим суддею обставини свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_3 порушив обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачені законом підстав для звернення в дохід держави застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_3 , з огляду на що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 182 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури м.Києва Леби І.А. про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 р. задовольнити.

Звернути в дохід держави заставу в розмірі 288150 гривень, внесену 20.06.2019 р. ОСОБА_18 відповідно до квитанції № 42180308 за ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, за наступними реквізитами: одержувач ТУДСАУ в м.Києві, банк одержувач - Державна казначейська служба України м.Київ, р/р 37318005112089, МФО 820172, призначення платежу - застава у справі № 752/7478/19, провадження № 1-кс/752/5810/19, та зарахувати вказані кошти до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: