Ухвала суду № 87330465, 03.02.2020, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/162/20 Провадження № 1-кс/724/32/20

У Х В А Л А

03 лютого 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Гураль Л.Л.

за участю секретаря судового засідання: Ватаман І.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання заступника начальника Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджула О.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12020260160000037 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджула О.А., про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129) юридична адреса якого: вул.Госпітальна, 12-Г, м.Київ, зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «Держаний ощадний банк України», розташованого за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244, щодо:

1.1 надходження та руху коштів на банкiвськiй картцi № НОМЕР_1 , з 12 год. 00 хв. 05.01.2020 по дату постановлення ухвали суду, iз зазначенням дати та мiсця зняття коштів по картцi № НОМЕР_1 ;

1.2 всю наявну iнформацiю на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти ОСОБА_1 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайськi дії (копiю паспорта та iдентифiкацiйного коду, копiю анкети заповненої працівником банку при вiдкриттi рахунку та копiю договору про вiдкриття рахунку);

1.3 враховуючи, що банкомати та вiддiлення АТ «Державний ощадний банк України» оснащені фото та вiдеотехнiкою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти iз карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 6уло перераховано грошові кошти в загальнiй сумі 3400 грн., починаючи iз 12 гол. 00 хв. 05.01.2020 до дати постановлення ухвали суду, включно iз зазначенням мiсця проведення банкiвської операцiї.

В обґрунтування клопотання зазначено, що05.01.2020 невiдома особа, використовуючи соцiальну мережу «Instagram», зловживаючи довiрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , пiд приводом продажу шуби, шахрайським шляхом заволодiла коштами в сумі 3400 грн., якi ОСОБА_3 перерахувала в м.Хотин, через термінал самообслуговування, що по вул.Олiмпiйськiй, 80, на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною ОСОБА_3 , надала покази про те, що 05.01.2020 на сайтi соціальної мережi «Instagram» вона знайшла оголошення про продаж жіночої шуби. В подальшому в переписцi у вказаній соцiальнiй мережi, невiдома особа повiдомила, що для отримання товару необхiдно сплатити передоплату, i грошi необхiдно перерахувати на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_3 в м.Хотин, Чернівецької областi, перерахувала кошти в сумі 3400 грн., на вищевказаний картковий рахунок, через термінал самообслуговування, що по вул.Олімпійській, 80. Однак, незважаючи на це, до цього часу замовлений товар, доставлений до ОСОБА_4 не був.

На даний час у кримiнальному провадженнi №12020260160000037, виникла необхiднiсть у проведеннi комплексу слiдчих (розшукових) дiй, спрямованих на встановлення особи, яка заволодiла грошовими коштами 3атикiної Л.I ОСОБА_5 , а також місця, де було їх переведено в готівку.

В ходi досудового розслiдування було встановлено, що грошовi кошти в сумі 3400 грн., потерпіла ОСОБА_3 перерахувала 05.01.2020 о 12 год. 14 хв. ка картковий рахунок № НОМЕР_1 , утримувачем якого є АТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: м.Київ, вул.Госпiтальна, 12-Г (код ЄДРПОУ №00032129) фiлiєю якого є Чернiвецьке обласне управлiння ПАТ ««Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м.Чернiвцi, вул.Героїв Майдану, 244, у володiннi якого церебуваютъ вiдомостi про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетнi данi про власника рахунку, дати та мiсця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказанi оригiнали документів.

3важаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволодiла грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати iнформацiю про наявнi в банкiвськiй уставові повнi анкетні дані власника банкiвського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здiйснити у iнший спосiб, крім витребування документів з iнформацiєю щодо вказаних вiдомостей в АТ «Державний ошадний банк України», у володiннi якого знаходиться вказана iнформацiя, для подальшого її опрацювання та використання в сукупностi з iншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Вказує, що іншим чином отримати вказанi вiдомостi не представляєтъся можливим, оскільки вказана iнформацiя мiстить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть».

Заступник начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції Доліба-Рябой О.В. у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджула О.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12020260160000037 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернiвецькiй областi капітану полiцiї Долiба-Рябой О.В., а також старшому слiдчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернiвецькiй областi каштану полiцiї Соколюку В.В., слiдчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернiвецькiй областi лейтенанту полiцiї Шестобанському I.C., слiдчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернiвецькiй областi лейтенанту полiцiї Кравецькiй О.С., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Державний ошадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129) юридична адреса якого: вул.Госпітальна, 12-Г, м.Київ, зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «Держаний ощадний банк України», розташованого за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244, щодо:

1.1 надходження та руху коштів на банкiвськiй картцi № НОМЕР_1 , з 12 год. 00 хв. 05.01.2020 по дату постановлення ухвали суду, iз зазначенням дати та мiсця зняття коштів по картцi № НОМЕР_1 ;

1.2 всю наявну iнформацiю на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти ОСОБА_1 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайськi дії (копiю паспорта та iдентифiкацiйного коду, копiю анкети заповненої працівником банку при вiдкриттi рахунку та копiю договору про вiдкриття рахунку);

1.3 враховуючи, що банкомати та вiддiлення АТ «Державний ощадний банк України» оснащені фото та вiдеотехнiкою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти iз карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 6уло перераховано грошові кошти в загальнiй сумі 3400 грн., починаючи iз 12 гол. 00 хв. 05.01.2020 до дати постановлення ухвали суду, включно iз зазначенням мiсця проведення банкiвської операцiї.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Л. Гураль