Ухвала суду № 87322544, 28.01.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/51/20

Номер провадження 1-кс/585/43/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

28 січня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., з участю секретаря Шемчук І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОУ», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А,-

В С Т А Н О В И Л А:

13 січня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОУ», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А.

З клопотання вбачається, що 03.01.2020 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що її колишній співмешканець ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання її довірою заволодів грошовими коштами.

Відомості за даним фактом 04.01.2020 було внесено в ЄРДР за № 12020200100000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що ОСОБА_2 , використовуючи її персональні дані, від її імені, в тому числі, 12.09.2019 отримав у ТОВ «ГОУНФІНГОУ» кредит в сумі 1500 грн. на ім`я ОСОБА_1 та перерахував дані кошти на власний банківський картковий рахунок monobank | AT «Універсал Банк» № НОМЕР_1 та розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до наданих ОСОБА_1 документів встановлено наявність у неї фінансових зобов`язань станом на 04.01.2020, зокрема, за договором позики № 511186 ТОВ «ГОУНФІНГОУ» 12.09.2019 ОСОБА_1 видано кредит в сумі 1500 грн. У період з листопада 2019 року по 01.01.2020 платежі за даним кредитом не сплачувались та станом на 01.01.2020 сума заборгованості становила 11896,16 грн.

Відповідно до Індивідуальної частини договору про надання фінансового кредиту № 3659404024/133854 від 12.09.2019 ТОВ «ГОУФІНГОУ» (код ЄДРПОУ 42059219, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1А) надано ОСОБА_1 фінансовий кредит в сумі 1500 грн. строком на 30 днів, тобто до 11.10.2019. Невід`ємною частиною цього договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка розміщена на сайті Товариства http://www.gofingo.com.ua/. У договорі у графі «Клієнт» вказано ОСОБА_1 та її електронний підпис «R95786».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГОУФІНГОУ» (код ЄДРПОУ 42059219, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1А) з деталізованими відомостями про реєстрацію ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , в інтернет-системі ТОВ «ГОУФІНГОУ», на сайті www.gofmgo.com.ua, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, МАС-адрес, назву та час всіх проведених операцій, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, сайтом за період з 01.06.2019 по 03.01.2020, з даними про подані від імені ОСОБА_1 заявки на отримання кредиту, отримання ОСОБА_1 в кредит коштів, рахунки на які вони були перераховані, виплату ОСОБА_1 кредиту; заборгованість по ньому; з даними про порядок та умовами надання кредиту, інформацією яка потрібна була особі для отримання кредиту від імені ОСОБА_1 ; документів з відомостями про згоду ОСОБА_1 на обробку персональних даних, про звернення ОСОБА_1 про вчинення шахрайства та отримання кредиту на її ім`я іншою особою; Індивідуальної частини договору про надання фінансового кредиту № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 від 12.09.2019; документів з відомостями про спосіб підписання даного договору електронним підписом «R95786»; Публічної пропозиції (оферти) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ГОУФІНГОУ», з можливістю виготовити з них копії.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе.

В судове засідання слідчий Лобода Д.А. не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ГОУФІНГОУ» в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12020200100000007 від 04.01.2020, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ «ГОУФІНГОУ», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А,а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОЮ», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Кас`ян Катерині Олександрівні, Верещак Ігорю Сергійовичу, Мисенко Юлії Володимирівні, Заєць Миколі Олександровичу, Маркову Денису Дмитровичу, Слободецькій Альоні Володимирівні, Литвиновій-Верещак Олександрі Олегівні, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОУ» (код СДРПОУ 42059219, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1А), а саме, паперових та електронних документів: з деталізованими відомостями про реєстрацію ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , в інтернет-системі ТОВ «ГОУФІНГОУ», на сайті www.gofingo.com.ua, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, МАС-адрес, назву та час всіх проведених операцій, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, сайтом, за період з 01.06.2019 по 03.01.2020, з даними про подані від імені ОСОБА_1 заявки на отримання кредиту, отримання ОСОБА_1 в кредит коштів, рахунки на які вони були перераховані, виплату ОСОБА_1 кредиту; заборгованість по ньому; з даними про порядок та умовами надання кредиту, інформацією яка потрібна була особі для отримання кредиту від імені ОСОБА_1 ; документів з відомостями про згоду ОСОБА_1 на обробку персональних даних, про звернення ОСОБА_1 про вчинення шахрайства та отримання кредиту на її ім`я іншою особою; Індивідуальної частини договору про надання фінансового кредиту № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 від 12.09.2019; документів з відомостями про спосіб підписання даного договору електронним підписом «R95786»; Публічної пропозиції (оферти) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, з можливістю виготовити з них копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина