Ухвала суду № 87316339, 03.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2020 Справа № 554/7188/19

Провадження № 1-кс/554/1776/2020

УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченка П.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Болгаром В.В., у кримінальному провадженні № 12019170000000190, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що 27.05.2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 внесено до ЄРДР відомості за заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну «Украгротехсервіс» ОСОБА_1 про скоєння службовими особами ТОВ «Дукла» злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Із заяви потерпілого ОСОБА_1 , допиту представника потерпілої особи ОСОБА_2 та поданого представником потерпілої особи клопотання вбачається наступне.

З 2007 року по листопад 2017 року державними виконавцями Решетилівського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ в Полтавській області, виконувався наказ №11-29/176-07-4002, виданий 06.09.2007 Господарським судом Одеської області, щодо вилучення та передачі ПРВКВК «Украгротехсервіс» з ферми ТОВ «Дукла» (ЄДРПОУ 31614742) 76 голів великої рогатої худоби.

Відповідно до списків складених ліквідатором ТОВ «Дукла» передачі підлягали корови з ідентифікаційними номерами.

Однак, спочатку службові особи ТОВ «Дукла» уклали договори застави, до яких були включено ВРХ належні за рішенням суду ПРВКВК «Украгротехсервіс». Після того, як указані договори були визнані судом недійсними, створили умови для фіктивних позик підприємству від пов`язаних юридичних осіб, кошти вивели з рахунків та розпочали процедуру банкрутства ТОВ «Дукла». Після цього потерпілою особою було отримано рішення суду про те, що указані 76 голів ВРХ підприємства не входить до ліквідаційної маси, а тому підлягає передачі ПРВКВК «Украгротехсервіс».

У листопаді 2017 року, під час проведення органами виконавчої служби вилучення великої рогатої худоби (корів) в кількості 76 голів, згідно списків наданих ліквідатором ТОВ «Дукла», для їх передання ПРВКВК «Украгротехсервіс», за протиправними вказівками службових особи ТОВ «Дукла» спеціальний транспорт із ВРХ було заблоковано та в подальшому працівниками ТОВ «Дукла» самоправно та незаконно вилучено з нього всю велику рогату худобу, яку у послідуючому останні використовували для отримання прибутку упродовж 2018 року.

До даного часу указане майно ПРВКВК «Украгротехсервіс» не повернуто.

22.03.2019 у іншому кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу МТФ ТОВ «Дукла», розташованого в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області, яким встановлено відсутність на час обшуку 76 корів, належних ПРВКВК «Украгротехсервіс».

Крім цього, відомостями з Єдиного державного реєстру тварин установлено після 30.11.2017 належні ПРВКВК «Украгротехсервіс» 76 голів ВРХ продовжували утримуватися на фермі ТОВ «Дукла», а упродовж 2018 року були відчужені, оскільки згідно офіційних даних указаного реєстру перенесені до так званих «сірих списків».

На даний момент, фактично, вказаний майновий комплекс МТФ використовується в цілях утримання великої рогатої худоби, належної ТОВ «Коновалівка-Агро» (ЄДРПОУ 41657300). Юридична адреса вказаного товариства, згідно єдиного реєстру юридичних осіб – 39452, Полтавська область, Машівський район, с. Коновалівка, вул. Олега Кошового, 1А. В той же час встановлено, що фактичне місцезнаходження головного офісу ТОВ «Коновалівка-Агро» в с. Абазівка, вул. Гоголя, 15, де до останнього часу знаходилось ТОВ «Дукла».

На виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, наданої в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_3 , арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «Дукла», який вказав, що в на початку квітня 2019 року він особисто прибув в с. Абазівку Полтавського району, де йому було надано опис, про те, що в с. Пащенки Решетилівського району дійсно перебуває 58 голів ВРХ, які належать ТОВ «Дукла» та не увійшли до ліквідаційної маси банкрута, оскільки в подальшому були заплановані до реалізації, з метою задоволення кредиторських вимог. Також, останнім зазначено, що основна частина документів вказаного товариства знаходиться в колишньому офісі в с. Абазівка Полтавського району.

18.12.2019 додатково допитаний представник потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 11.12.2019 судом у цій справі постановлено нову ухвалу, відповідно до якої зобов`язано ліквідатора ТОВ «ДУКЛА» арбітражного керуючого ОСОБА_3 негайно надати доступ до майна – 811 голів ВРХ, належного Південному регіональному виробничо - комерційному відділу концерну "УКРАГРОТЕХСЕРВІС" згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.17 у справі №916/1674/15 та передати це майно власнику. Будучи повідомленим про те, що 17.12.2019 представники ПРВКВК прибудуть до ферм села Пащенки Решетилівського району Полтавської області для отримання майна – 58 голів ВРХ, належного ПРВКВК «Украгротехсервіс», ОСОБА_3 не прибув до вказаних ферм, доступ до майна (58 голів ВРХ вартістю понад 600 тис. грн.) не надав, чим заподіює істотну шкоду підприємству.

На даний час з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів первинного обліку великої рогатої худоби, з метою встановлення точної кількості облікованої на підприємстві ТОВ «Коновалівка-Агро» (ЄДРПОУ 41657300) великої рогатої худоби, документів, що підтверджують набуття та відчуження права власності на велику рогату худобу підприємством протягом 2016-2019 років, а саме всіх документів за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, книг обліку тварин, паспортів ВРХ, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «Коновалівка-Агро» (ЄДРПОУ 41657300), адреса реєстрації якого: 39452, Полтавська область, Машівський район, с. Коновалівка, вул. Олега Кошового, 1А, адреса фактичного місцезнаходження офісного приміщення: 38715, Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, вул. Гоголя, 15.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників ТОВ «Коновалівка-Агро».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Радченко Альоні Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Жанні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції Болтнєвій Марії Олександрівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх завірених належним чином копій ТОВ «Коновалівка-Агро» (ЄДРПОУ 41657300), адреса реєстрації: 39452, Полтавська область, Машівський район, с. Коновалівка, вул. Олега Кошового, 1А, адреса фактичного місцезнаходження офісного приміщення: 38715, Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, вул. Гоголя, 15, а саме: документів щодо бухгалтерського обліку тварин та обліку ідентифікованих тварин у господарстві (великої рогатої худоби)- всіх документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, книг обліку тварин, паспортів ВРХ, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби), продаж або ж купівлі, договорів, квитанцій, чеків про оплати за цими фактами.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник