Ухвала суду № 87314865, 03.02.2020, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/815/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Білінська Г.Б., за участю секретаря судового засідання Норик І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Тимчишин Р.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140240001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,-

у с т а н о в и в :

31.01.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Тимчишин Р.І. звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140240001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140240001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що 24.07.2018 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 востаннє бачили на місці праці, а саме на «Автомийці» АС №2 «Автовокзал Північний», що знаходиться за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького,225.

24.07.2018 року матір ОСОБА_1 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає разом із сином за адресою АДРЕСА_2 , телефонувала неодноразово на мобільний телефон ОСОБА_1 , однак останній був не в мережі покриття.

30.07.2018року ОСОБА_2 звернулася у Жовківське відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області для написання заяви про факт безвісті зниклого сина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, матеріали кримінального провадження було скеровано Жовківським відділенням поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за підслідністю, керуючись ст. ст. 36, 110, 214, 216, 218 КПК України у Шевченківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, оскільки безвісті зниклого ОСОБА_1 , востаннє бачили за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького,225 на АС№2 «Автовокзал Північний», що належить за територіальністю до Шевченківського району м.Львова.

17.08.2018 року зареєстровано у Шевченківському відділі поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області матеріали кримінального провадження за №12018140240001056 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 , ІД паспорт НОМЕР_2 виданий 02.11.2017 року, має поточний рахунок № НОМЕР_3 , код Банку 325796 в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк» Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ №10013/0203 ОПЕРВ м. Жовква, даний рахунок підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 .

В зв`язку з вище наведеним, органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці, в тому числі руху коштів поточного рахунка № НОМЕР_3 , код Банку 325796 в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк» Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ №10013/0203 ОПЕРВ м. Жовква, даний рахунок підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 , ІД паспорт НОМЕР_2 виданий 02.11.2017 року, з метою встановлення знаходження останнього місця зняття готівки чи здійснення інших банківських операцій, і відповідно для встановлення в подальшому місця знаходження безвісті зниклого.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно матеріали кримінального провадження можуть служити доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, передбачених ст.91КПК України.

Одночасно, на адресу суду поступила заява від слідчого СВ Шевченківського ВП у Львівській області Тимчишин Р.І. про розгляд справи у її відсутності, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Тимчишин Роксолані Іванівні, Хромому Богдану Володимировичу, Жмінці Роману Михайловичу, Гаврилюк Надії Василівні, Герасимчук Юрію Олександровичу, Михаляк Іванці Петрівні, Марко Оксані Іванівні, Козачок Аліні Володимирівні, Карпі Юлії Іванівні, Чемерису Роману Миколайовичу, Дудині Анастасії Зіновіївні, Карабінюку Антону Миколайовичу, Брезденю Андрію Андрійовичу, Ільницькій Роксолані Богданівні, Канарському Володимиру Романовичу, Думичу Андрію Ігоровичу, Думичу Андрію Миколайовичу, Серденько Ользі Богданівні, Барвінській Любові Василівні, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк», місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зокрема, але не виключно, до:

інформації та документів про факт відкриття банківського рахунку (кредитних/депозитних/поточних) відкритих в Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк» ОСОБА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 , ІД паспорт НОМЕР_2 виданий 02.11.2017 року, в тому числі руху коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних), зокрема поточного рахунка № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ 325796, що відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк» Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ №10013/0203 ОПЕРВ м. Жовква, та який підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період із 01 січня 2018 року до 30 січня 2020 року, інформацію про всі зарахування та перерахування коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням сум та дат зарахування/перерахування, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк», так і через Філії -Львівського обласного управління Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства, що за адресою 79000, м.Львів, вул.Січ.Стрільців,9 (ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011р.) в тому числі руху коштів поточного рахунка № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ 325796, що відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк» Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ №10013/0203 ОПЕРВ м. Жовква, та який підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення знаходження останнього місця зняття готівки із карткового рахунку та відповідно встановлення в подальшому місцязнаходження безвісті зниклого - ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ліховина І.С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Б. Білінська