Ухвала суду № 87313569, 29.01.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.01.2020

Справа № 937/179/20

Провадження № 1-кс/937/596/20

2020 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря судового засідання: Данчук К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейком Р.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000452 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 24 вересня 2019 року надійшло повідомлення про те, що службові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Полтавабудцентр», ПП «Чатаж», ТОВ «СПМК-17», з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, під час проведення у 2018 – 2019 роках поточного ремонту автодорожнього покриття автомобільної автодороги загального користування місцевого значення 0220808 «Залізний Порт – Круглоозерка», довжиною 6,3 тис. км, склали та підписали акти виконаних підрядних робіт, до яких включили машино-години роботи будівельних машин та механізмів, не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у сумі 4000000 гривень.

Крім того, 08 жовтня 2019 року надійшло повідомлення про те, що службові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Полтавабудцентр» та іншими службовими особами правоохоронних органів Херсонської області, які покривають злочинну діяльність, здійснюють заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час виконання укладених протягом 2018 – 2019 років договорів на поточні ремонтні роботи автомобільних доріг на території Херсонської області.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000452, правова кваліфікація правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 24 січня 2020 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «СПМК-17» , розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, 21-й км Старокиївського шосе, 30-а.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання особа, зазначена в клопотанні як володілець майна, не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до положень КПК України, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 24 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 11 січня 2020 року було проведено обшук цілісного майнового комплексу, в якому зареєстроване та знаходиться ТОВ «СПМК-17», розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, 21-й км Старокиївського шосе, 30-а. В ході проведеного обшуку було вилучено майно, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і яке має доказове значення в даному кримінальному провадженні. Також під час обшуку було вилучено не зазначене в ухвалі слідчого судді майно, а саме: банківські картки, оформлені на осіб, які не мають будь-якого відношення до ТОВ «СПМК-17», на карткових рахунках яких дійсно можуть бути гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки на карткових рахунках вилучених банківських карток можуть бути гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, так само вони можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та накладення арешту на вказані в клопотанні банківські картки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170 – 173, 175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейком Р.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000452 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на: банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_1 . НОМЕР_1 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_2 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_3 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_2 . НОМЕР_4 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_5 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «mastercard» № 5168 НОМЕР_6 строком дії до 02/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_3 . НОМЕР_7 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_8 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_9 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_4 . НОМЕР_10 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_11 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_12 строком дії до 03/23; банківська картка «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_5 . НОМЕР_13 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_14 строком дії до 02/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_6 . НОМЕР_15 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_16 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_17 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_7 . НОМЕР_18 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_19 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_20 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_8 . НОМЕР_21 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_22 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_23 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_9 НОМЕР_24 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_25 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «mastercard» № 5168 НОМЕР_26 строком дії до 07/22; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_10 . НОМЕР_27 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_28 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_29 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_11 . НОМЕР_30 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_31 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_32 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_12 . НОМЕР_33 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_34 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 4390 НОМЕР_35 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_13 НОМЕР_36 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_37 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_38 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_3 . НОМЕР_7 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_8 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_9 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_14 . НОМЕР_39 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_40 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_41 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_15 В НОМЕР_42 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_43 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 4390 НОМЕР_44 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_16 . НОМЕР_45 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_46 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_47 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_17 . НОМЕР_48 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_49 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_50 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_18 . НОМЕР_51 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_52 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «mastercard» № НОМЕР_53 строком дії до 08/22; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_19 НОМЕР_54 » – «для виплат» платіжної системи «mastercard» № 5168 НОМЕР_55 строком дії до 01/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 4390 НОМЕР_56 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_20 . НОМЕР_57 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_58 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_59 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_21 . НОМЕР_60 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_61 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_62 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_22 . НОМЕР_63 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_64 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_65 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_23 . НОМЕР_66 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_67 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_68 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_24 . НОМЕР_69 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_70 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_71 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_25 . НОМЕР_72 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_73 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_74 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_26 НОМЕР_75 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_76 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_77 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_27 . НОМЕР_78 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_79 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «mastercard» № 5168 НОМЕР_80 строком дії до 07/22; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_28 . НОМЕР_81 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_82 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_83 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_29 . НОМЕР_84 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_85 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_86 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_30 . НОМЕР_87 ОКПО 24565511» та олівцем «Полтавабудцентр» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_88 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_89 строком дії до 03/23; банківські картки «Приватбанк» в паперовому конверті з написом для виплат та універсальна в конверті з написом кульковою ручкою « ОСОБА_31 З. НОМЕР_90 ОКПО 24565511» – «для виплат» платіжної системи «VISA» № 4149 НОМЕР_91 строком дії до 02/23 та «універсальна» платіжної системи «VISA» № 4149 4390 НОМЕР_92 строком дії до 03/23; до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, а також присутній під час оголошення ухвали особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: