Ухвала суду № 87311535, 29.01.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5647/17

Номер провадження 1-кс/404/157/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200020003080 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури про проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» у приміщеннях та спорудах комплексу будівель зазначених в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номерами 28902592, 16636858 та розташовані за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців (Щолківська), буд.4 власником яких, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ПАТ "Спецбудмаш" (код ЄДРПОУ 01354485) та фактичним користувачем яких являється ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» ( код ЄДРПОУ 32670703) з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення:

- оригіналів документів, щодо взаємовідношень між та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію автотранспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів: 322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131, а саме: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках дані операцій;

- копій електронних документів, які знаходяться на електронно-обчислювальних приладах, електронних носіях інформації та мобільних терміналах, щодо взаємовідношень між та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію транспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів 322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131;

- наказів (контрактів) на призначення та звільнення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», а також осіб, які були відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин з ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», а також їх посадових інструкцій;

- печаток та штампів ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» та ТОВ «ВО «Авто-Холдінг».

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200020003080щодообставин протиправного заволодіння грошовими коштами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з боку невстановлених осіб, що були виділені Світовим банком через Міжнародний банк реконструкції та розвитку в (надалі МБРР) якості кредиту вищезазначеному комунальному підприємству для проведення закупівлі транспортних засобів, шляхом завищення їх вартості в супереч умов зазначених в укладених контрактах та документації конкурсних торгів по закупівлі товарів.

В листопаді 2015 року службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в рамках реалізації інвестиційного проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури» було проведено конкурсні торги, щодо закупівлі спеціального автотранспорту та техніки за кошти Світового банку за процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в «Посібнику Світового Банку» у рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР. За результатами проведення яких переможцем було обрано ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», з яким ОКВП «Дніпро-Кіровоград» було укладено відповідні контракти KRD-ICB-05L1 від 28.03.2016 року та KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 року.

В ході досудового слідства по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» в порушення умов зазначених у документації конкурсних торгів по закупівлі товарів, в рамках своєї тендерної пропозиції подали документи, що містять завідомо неправдиві відомості, про те що ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» являється офіційним представником (дилером) компанії LLC «Kommercsal Vehscles-GAZ Group» (виробник автотранспортних засобів марки ГАЗ), що в свою чергу забезпечує реалізацію вищезазначених транспортних засобів за вартістю, що встановлена виробником.

Встановлено, що вищевказані фінансово-господарські операції між ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» та ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» та іншими не встановленими СГД супроводжувались документами в т.ч. електронними, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, в цілому, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та необхідні для проведення відповідних експертних досліджень, зокрема встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочину, відшукані речі та документи можуть на собі містити відомості, що можуть підтверджувати суб`єктивну та об`єктивну сторони в діях вже встановлених осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. На обґрунтування щодо відшукання та вилучення печаток та штампів ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» та ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» зазначив, що були проведені відповідні експертні дослідження, які підтвердили, що використані печатки перелічених фірм при поставці на облік придбаних транспортних засобів мають ознаки підробки та використані за допомогою кліше, яке різниця з оригіналом печаток.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Частина 1 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, буд. 4 перебуває в комунальній власності Броварської міської ради Київської області та передано в оренду ПАТ "Спецбудмаш" (код ЄДРПОУ 01354485).

14.06.2018 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на тимчасового доступу до речей та документів ТОВ«Торговий дім «Будшляхмаш» за адресою фактичного місця знаходження підприємства, а саме: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4.

26.06.2018 року згідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів представниками ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» було відмолено в наданні документів підприємства у зв`язку з тим, що останні передані на зберіганні до ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект» згідно відповідного договору.

У результаті допиту директора ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект»», встановлено, що документи ТОВ «Торговийдім «Будшляхмаш» до ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект»» для зберігання не передавались та їх місце знаходження їй невідомо.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись за вище вказаною адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам Кіровоградської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку (один раз) у приміщеннях та спорудах комплексу будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є Броварська міська рада Київської області, а фактичними володільця являються ПАТ "Спецбудмаш" (код ЄДРПОУ 01354485) та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» ( код ЄДРПОУ 32670703), з метою відшукання і вилучення:

- оригіналів документів, щодо взаємовідношень між та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію автотранспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів: 322100G0579412, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131, а саме: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках дані операцій;

- копій електронних документів, які знаходяться на електронно-обчислювальних приладах, електронних носіях інформації та мобільних терміналах, щодо взаємовідношень між ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію транспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів 322100G0579412, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131;

- наказів (контрактів) на призначення та звільнення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», а також осіб, які були відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин з ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», а також їх посадових інструкцій;

- печаток та штампів ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» та ТОВ «ВО «Авто-Холдінг».

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 28.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1