Ухвала суду № 87309821, 31.01.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/817/20

1-кс/296/369/20

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Рабчинським Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.01.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення усієї інформації та оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02362894, 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2019 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2019 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг, тощо, а також оригіналів всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), за 2015-2019 роки.

1.2. У клопотанні вказується, що обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ТОВ «Цефей-Груп», діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, шляхом укладення біржових договорів поставки зерна кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, які належать ПАТ «Аграрний фонд», чим спричинили інтересам підприємства матеріальної шкоди на суму понад 250 000 грн., що є великим розміром.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.2. Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області, з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області: 1) можуть перебувати у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019060000000344; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

4.4. Разом з тим, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), за 2015-2019 роки із можливістю вилучення усієї інформації задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не конкретизовано вказані документи у прохальній частині клопотання.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Рабчинським Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених відповідальною особою копій документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02362894, 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2019 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2019 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова