Ухвала суду № 87308174, 30.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/2155/20

Провадження № 1-кс/127/1075/20

У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Бондар В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Шершелюка Андрія Юрійовича про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Шершелюк А.Ю. 27.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором І. Глодним, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000992 від 10.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі матеріалів (повідомлення) працівників УСБУ в Вінницькій області, згідно із якими, під час відпрацювання оперативної інформації було, встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Житомирської області, м. Бердичів, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер мобільного телефону, НОМЕР_1 , яка на даний час займає посаду заступника начальника Управління - начальник відділу ліцензування роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами, моніторингу та аналогічного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Вінницькій області, та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Вінницької області, Калинівського району, с. Чернятин, зареєтрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який на даний час займає посаду начальника Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Вінницькій області, які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, а саме з іншими невстановленими на даний час працівниками управління ГУ ДПС у Вінницькій області, організували протиправний механізм з видачі суб`єктам господарської діяльності ліцензій на право здійснення фінансово - господарської діяльності пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Так, протягом червня 2019 року суб`єктами господарської діяльності Вінницької області до ГУ ДПС у Вінницькій області здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Однак, встановлено, що в порушення вимог чинних нормативно-правових актів частина суб`єктів господарської діяльності через своїх представників, за попередньою домовленістю із службовими особами ГУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не надали до ГУ ДПС у Вінницькій області повного пакету дозвільних документів, що слугують підставою для отримання відповідної ліцензії.

У зазначених в листі №53/14/125-1875н/т від 19.12.2019 ВБКОЗ УСБУ в Вінницькій області суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДПС у Вінницькій області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, а саме: відсутній акт вводу в експлуатацію об`єкта чи акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів чи інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, що видаються Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області.

При цьому, службові особи ГУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, надали протиправні вказівки своїм підлеглим співробітникам внести недостовірні відомості до ліцензійних справ, що в подальшому стало підставою для незаконного прийняття рішення про видачу ліцензій.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 14-15.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. № 127/743/20 від 14.01.2020 проведено обшук в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7. В рамках вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

1)матеріали ліцензійних справ у загальній кількості 303 (триста три) із відповідними додатками згідно наведеного переліку:

N п/п№ ліцензії Назва СГКодКількість сторінок1№02280414201900001ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС"39608851332№02280414201900003СПІЛЬНЕ УІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА"20112362443№02280414201900006ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"383780314№02140414201900010ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"30928236165№02150414201900011ТОВ "ОРАТІВМ`ЯСО"33002696266№02190414201900015ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА"32721857297№02190414201900016ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА"32721857238№02230414201900022ТОВ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ"692245309№02280414201900035ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПАНДА"133077344110№02040414201900036ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094464611№02040414201900037ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094467212№02170414201900038ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094465113№02280414201900040ТОВ "ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 10556"54822685214№02280414201900041ТОВ "УКРЕКСКАВАЦІЯ-В"330889253215№02220414201900044ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"325472112816№02080414201900045ТОВ " АРЧІ"327458624117№02280414201900046ТОВ "ГРІН КУЛ"404699923718№02260414201900049ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВРОЖАЙНЕ"300026931919№02280414201900051ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД "РОШЕН"4180184120№02110414201900052ТОВ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"4244443421№02100414201900053ДП "ЗАХІДДОРВИБУХПРОМ" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"34436662322№02270414201900055ТОВ "БУША"37296703723№02280414201900056ТОВ "РЕМЦЕНТР І КО "324731872524№02060414201900058ФІРМА "ЛЮСТДОРФ" У ФОРМІ ТОВ230635752825№02230414201900059ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"142911134526№02280414201900061ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО ТРАНС РЕГІОН"378978802627№02230414201900067ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"142911135628НОМЕР_19ОСОБА_3 НОМЕР_3 3129НОМЕР_20ОСОБА_4 НОМЕР_4 2330НОМЕР_21ОСОБА_5 НОМЕР_5 3231НОМЕР_22ОСОБА_5 НОМЕР_5 3332НОМЕР_23ОСОБА_5 НОМЕР_6 №02210314201900256ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ КАР`ЄР"2923853934НОМЕР_24ОСОБА_6 НОМЕР_25 48 35 НОМЕР_26ОСОБА_7 НОМЕР_8 1536НОМЕР_27ОСОБА_8 НОМЕР_9 №02070314201900178ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " РАЙОННИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МТСЗ " КАЛИНІВКАМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"248938622538№02030314201900181ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " РАЙОННИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МТСЗ " КАЛИНІВКАМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"248938622339№02270314201900218ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363940№02140314201900215ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282361541№02500314201900216ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363342№02020314201900219ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363843№02290314201900259ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282362444№02260314201900262ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282362445№02310314201900266ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282361746НОМЕР_28ОСОБА_9 НОМЕР_29 24 47 НОМЕР_33ОСОБА_10 НОМЕР_30 28 48 НОМЕР_34ОСОБА_11 НОМЕР_31 13 49 НОМЕР_35ОСОБА_11 НОМЕР_31 11 50 НОМЕР_36ОСОБА_11 НОМЕР_31 16 51 НОМЕР_37ОСОБА_12 НОМЕР_32 18 52 НОМЕР_38ОСОБА_13 НОМЕР_16 2353НОМЕР_39ОСОБА_13 НОМЕР_16 2554№02110314201900296ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ"404965703555№02030314201900298ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ"404965703956№02260314201900233ПП "ВОДОЛІЙ"303553903557№02270314201900301ПП "ЯМПІЛЬ -ТЕХЕНЕРГО"249030372858№02550314201900264ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"254123617259№02010314201900267ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОКОМ"311017972460№02010314201900290ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОКОМ"311017972061№02010314201900198ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОНАФТАСЕРВІС"319057543762№02010314201900308ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОНАФТАСЕРВІС"319057543163№02050314201900260ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІС"315762831864№02290314201900261ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІС"315762831965№02260314201900066ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗМОНТАЖСЕРВІС"314741481766№02210314201900236ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІТАР-АВ"345495772567№02030314201900234ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВМ-НАФТА"352977361868№02140314201900235ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВМ-НАФТА"352977361669№02220314201900002ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221072170№02220314201900003ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221071371№02220314201900004ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221071672№02260314201900253ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛОН."373377542773№02260314201900303ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕРКУРІЙ"133187321674№02050314201900185ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043075№02100314201900186ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043276№02180314201900188ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043477№02140314201900189ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043278№02060314201900191ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043779№02050314201900192ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043380№02010314201900194ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043681№02030314201900197ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363041982№02280314201900199ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042383№02060314201900201ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042684№02280314201900208ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042785№02030314201900211ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042286№02050314201900214ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043287№02040314201900217ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042188№02220314201900231ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮРМАКС ГАЗ"348491321589НОМЕР_40ОСОБА_14 НОМЕР_17 4490№02140314201900154ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501791№02140314201900155ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501592№02140314201900159ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987502593№02140314201900162ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501894№02140314201900164ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501695№02040314201900038ТОВ "АЗЕС"415587902296№02070314201900039ТОВ "АЗЕС"415587902997№02030314201900043ТОВ "АЗЕС"415587902498№02040314201900044ТОВ "АЗЕС"415587902899№02080314201900045ТОВ "АЗЕС"4155879023100№02040314201900047ТОВ "АЗЕС"4155879022101№02070314201900051ТОВ "АЗЕС"4155879029102№02280314201900055ТОВ "АЗЕС"4155879023103№02070314201900057ТОВ "АЗЕС"4155879023104№02040314201900060ТОВ "АЗЕС"4155879023105№02040314201900061ТОВ "АЗЕС"4155879022106№02120314201900063ТОВ "АЗЕС"4155879022107№02310314201900064ТОВ "АЗЕС"4155879022108№02120314201900068ТОВ "АЗЕС"4155879022109№02280314201900070ТОВ "АЗЕС"4155879035110№02220314201900072ТОВ "АЗЕС"4155879021111№02030314201900073ТОВ "АЗЕС"4155879022112№02030314201900094ТОВ "АЗЕС"4155879019113№02140314201900095ТОВ "АЗЕС"4155879017114№02110314201900096ТОВ "АЗЕС"4155879016115№02030314201900097ТОВ "АЗЕС"4155879024116№02280314201900098ТОВ "АЗЕС"4155879016117№02140314201900099ТОВ "АЗЕС"4155879024118№02110314201900100ТОВ "АЗЕС"4155879022119№02110314201900104ТОВ "АЗЕС"4155879034120№02280314201900105ТОВ "АЗЕС"4155879019121№02290314201900106ТОВ "АЗЕС"4155879023122№02550314201900107ТОВ "АЗЕС"4155879022123№02290314201900108ТОВ "АЗЕС"4155879022124№02280314201900101ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087352125№02030314201900102ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355126№02030314201900103ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355127№02280314201900165ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087363128№02280314201900167ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087337129№02280314201900168ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355130№02210314201900245ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428426131№02200314201900249ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428420132№02110314201900250ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428427133№02060314201900343ТОВ "ВЕЛЕС ГОЛД"3851197152134№02060314201900345ТОВ "ВЕЛЕС ГОЛД"3851197160135№02030314201900187ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817026136№02030314201900190ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817014137№02280314201900193ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817019138№02080314201900196ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817029139№02280314201900195ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016140№02320314201900200ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817013141№02240314201900202ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817024142№02160314201900203ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817017143№02280314201900204ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817033144№02280314201900244ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817025145№02230314201900302ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817042146№02070314201900306ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817022147№02120314201900318ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817026148№02190314201900330ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016149№02130314201900359ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817027150№02030314201900362ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016151№02040314201900277ТОВ "ВІКІТАН"3064172819152№02140314201900278ТОВ "ВІКІТАН"3064172820153№02090314201900279ТОВ "ВІКІТАН"3064172820154№02200314201900280ТОВ "ВІКІТАН"3064172824155№02020314201900281ТОВ "ВІКІТАН"3064172822156№02220314201900282ТОВ "ВІКІТАН"3064172825157№02550314201900286ТОВ "ВІКІТАН"3064172827158№02220314201900287ТОВ "ВІКІТАН"3064172823159№02060314201900292ТОВ "ВІКІТАН"3064172831160№02290314201900295ТОВ "ВІКІТАН"3064172822161№02040314201900297ТОВ "ВІКІТАН"3064172834162№02150314201900299ТОВ "ВІКІТАН"3064172832163№02280314201900332ТОВ "ВІН ОЙЛ"4282405519164№02160314201900293ТОВ "ВІТАС"3091012429165№02090314201900294ТОВ "ВІТАС"3091012462166№02110314201900011ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744534167№02280314201900012ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744526168№02280314201900013ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744525169№02280314201900014ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744530170№02310314201900363ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744538171№02200314201900084ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907240172№02250314201900166ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907235173№02140314201900169ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907243174№02150314201900220ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907222175№02210314201900224ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907250176№02280314201900347ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907234177№02210314201900252ТОВ "ГНІВАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"3555871335178№02280314201900109ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ"4163078142179№02230314201900128ТОВ "ЕЛЕОН ВПК"3318339431180№02230314201900265ТОВ "ЕЛЕОН ВПК"3318339425181№02280314201900247ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153834182№02280314201900248ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153833183№02280314201900258ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153834184№02040314201900285ТОВ "ЄФГ ТРЕЙДИНГ"4040847945185№02550314201900237ТОВ "КАТРАН"3293590523186№02020314201900238ТОВ "КАТРАН"3293590533187№02250314201900239ТОВ "КАТРАН"3293590519188№02020314201900240ТОВ "КАТРАН"3293590530189№02020314201900241ТОВ "КАТРАН"3293590526190№02180314201900242ТОВ "КАТРАН"3293590538191№02180314201900243ТОВ "КАТРАН"3293590539192№02010314201900300ТОВ "КОМПАНІЯ "ТАСМАН"3633606322193№02280314201900170ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341344194№02280314201900172ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341339195№02280314201900173ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341325196№02290314201900174ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341331197№02280314201900175ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341333198№02030314201900177ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341339199№02030314201900179ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341333200№02280314201900182ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341347201№02280314201900183ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341344202№02280314201900184ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341343203№02020314201900270ТОВ "ЛЮКС 24"4104382654204№02020314201900311ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621205№02020314201900312ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621206№02020314201900313ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621207№02550314201900317ТОВ "ЛЮКС 24"4104382625208№02270314201900276ТОВ "ЛЮКСПРОМГАЗ"3975573030209№02250314201900223ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473041210№02220314201900225ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473065211№02180314201900226ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473042212№02080314201900227ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473037213№02300314201900228ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473036214№02310314201900229ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473040215№02110314201900232ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473044216№02090314201900319ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473049217№02290314201900366ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473050218№02090314201900355ТОВ "МАКС 19"4312590547219№02020314201900269ТОВ "МАКСИМУМ ЮНІОН"4219373325220№02070314201900110ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964842221№02270314201900112ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964841222№02270314201900113ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964832223№02070314201900114ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964844224№02280314201900115ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964837225№02230314201900117ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964838226№02080314201900322ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964827227№02030314201900053ТОВ "МОТО ТРЕЙДІНГ"4203439335228№02500314201900054ТОВ "МОТО ТРЕЙДІНГ"4203439327229№02310314201900246ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС"3362592919230№02170314201900138ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492434231№02280314201900140ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492433232№02280314201900141ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492437233№02280314201900143ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492424234№02060314201900147ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492416235№02100314201900206ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492428236№02280314201900207ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492430237№02100314201900209ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492414238№02160314201900210ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492428239№02040314201900212ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492425240№02090314201900213ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492420241№02010314201900344ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492429242№02210314201900348ТОВ "ОЙЛГАЗТРЕЙД"3969829034243№02500314201900058ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108239244№02150314201900059ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236245№02280314201900062ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108243246№02310314201900065ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238247№02130314201900067ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238248№02010314201900069ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108245249№02170314201900071ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238250№02030314201900074ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238251№02030314201900075ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235252№02100314201900077ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236253№02100314201900078ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237254№02280314201900079ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108239255№02300314201900080ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236256№02280314201900081ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108231257№02320314201900082ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237258№02280314201900083ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238259№02270314201900129ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235260№02160314201900130ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237261№02040314201900131ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235262№02250314201900134ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108240263№02050314201900137ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108241264№02020314201900139ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236265№02120314201900142ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238266№02110314201900144ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237267№02200314201900145ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237268№02550314201900148ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108234269№02230314201900205ТОВ "ПАРТНЕР - 2008"3587478828270№02230314201900268ТОВ "ПАРТНЕР - 2008"3587478814271№02030314201900009ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350751272№02060314201900085ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350758273№02020314201900086ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350728274№02090314201900087ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350731275№02280314201900088ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350735276№02280314201900089ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350755277№02240314201900090ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350732278№02190314201900091ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350725279№02190314201900092ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350745280№02260314201900093ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350754281№02500314201900111ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350735282№02210314201900127ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350743283№02500314201900158ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350734284№02280314201900273ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350736285№02120314201900274ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350729286№02190314201900275ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350736287№02280314201900272ТОВ "РЕСПЕКТ-ТОР"4000303329288№02280314201900056ТОВ "СІТІ ТРЕЙДІНГ"4214648439289№02280314201900331ТОВ "СОЛАР ОЙЛ"4153217420290№02040314201900149ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713027291№02030314201900152ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713021292№02140314201900153ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713021293№02030314201900156ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713029294№02040314201900157ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713019295№02030314201900160ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713036296№02040314201900163ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713036297№02040314201900263ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713022298№02220314201900180ТОВ "ТУЛЬЧИН-НАФТА"3675956429299№02270314201900255ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ"4211750030300№02310314201900171ТОВ "ХМІЛЬНИКАГРОТЕХСЕРВІС"3362590852301№02260314201900304ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОЛЛЕКО"2010643319302№02260314201900305ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОЛЛЕКО"2010643317303НОМЕР_41ОСОБА_15 НОМЕР_18 19

На даний час наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, для об`єктивного встановлення чого необхідно провести ряд судових експертиз, а тому постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий Мазур В.В., який у групі слідчих, в судове засідання не з`явився, однак 30.01.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ГУ ДПС у Вінницькій області в судове засідання не викликалося, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000992 від 10.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, 14-15.01.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/743/20 від 14.01.2020 проведено обшук в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7. В рамках вказаного обшуку було виявлено та вилучено: матеріали ліцензійних справ у загальній кількості 303 (триста три) із відповідними додатками згідно вище наведеного переліку.

Наведені обставини підтверджуються протоколом обшуку від 14.01.2020.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані матеріальні об`єкти, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Відповідно до частини п`ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. (ч. 6 ст. 173 КПК)

З матеріалів справи вбається, що слідчий Шершелюк А.Ю. уже звертався з клопотанням вищевказаного майна, однак ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 23.01.2020 у задоволенні клопотання відмовлено, оскільки слідчий не з`явився в судове засідання.

Враховуючи наведе слідчий суддя вважає за можливе поновити слідчому строк для звернення до суду з даним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Шершелюку Андрію Юрійовичу строк для звернення до суду клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування, на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 14-15.01.2020 в адміністративному приміщенні в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, а саме на: матеріали ліцензійних справ у загальній кількості 303 (триста три) із відповідними додатками згідно наведеного переліку:

N п/п№ ліцензії Назва СГКодКількість сторінок1№02280414201900001ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС"39608851332№02280414201900003СПІЛЬНЕ УІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА"20112362443№02280414201900006ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"383780314№02140414201900010ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"30928236165№02150414201900011ТОВ "ОРАТІВМ`ЯСО"33002696266№02190414201900015ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА"32721857297№02190414201900016ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА"32721857238№02230414201900022ТОВ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ"692245309№02280414201900035ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПАНДА"133077344110№02040414201900036ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094464611№02040414201900037ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094467212№02170414201900038ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"340094465113№02280414201900040ТОВ "ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 10556"54822685214№02280414201900041ТОВ "УКРЕКСКАВАЦІЯ-В"330889253215№02220414201900044ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"325472112816№02080414201900045ТОВ " АРЧІ"327458624117№02280414201900046ТОВ "ГРІН КУЛ"404699923718№02260414201900049ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВРОЖАЙНЕ"300026931919№02280414201900051ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД "РОШЕН"4180184120№02110414201900052ТОВ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"4244443421№02100414201900053ДП "ЗАХІДДОРВИБУХПРОМ" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"34436662322№02270414201900055ТОВ "БУША"37296703723№02280414201900056ТОВ "РЕМЦЕНТР І КО "324731872524№02060414201900058ФІРМА "ЛЮСТДОРФ" У ФОРМІ ТОВ230635752825№02230414201900059ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"142911134526№02280414201900061ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО ТРАНС РЕГІОН"378978802627№02230414201900067ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"142911135628НОМЕР_19ОСОБА_3 НОМЕР_3 3129НОМЕР_20ОСОБА_4 НОМЕР_4 2330НОМЕР_21ОСОБА_5 НОМЕР_5 3231НОМЕР_22ОСОБА_5 НОМЕР_5 3332НОМЕР_23ОСОБА_5 НОМЕР_6 №02210314201900256ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ КАР`ЄР"2923853934НОМЕР_24ОСОБА_6 НОМЕР_25 48 35 НОМЕР_26ОСОБА_7 НОМЕР_8 1536НОМЕР_27ОСОБА_8 НОМЕР_42 25 37 №02070314201900178ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " РАЙОННИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МТСЗ " КАЛИНІВКАМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"248938622538№02030314201900181ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " РАЙОННИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МТСЗ " КАЛИНІВКАМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"248938622339№02270314201900218ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363940№02140314201900215ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282361541№02500314201900216ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363342№02020314201900219ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282363843№02290314201900259ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282362444№02260314201900262ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282362445№02310314201900266ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН"309282361746НОМЕР_28ОСОБА_9 НОМЕР_29 24 47 НОМЕР_33ОСОБА_10 НОМЕР_30 28 48 НОМЕР_34ОСОБА_11 НОМЕР_31 13 49 НОМЕР_35ОСОБА_11 НОМЕР_31 11 50 НОМЕР_36ОСОБА_11 НОМЕР_31 16 51 НОМЕР_37ОСОБА_12 НОМЕР_32 18 52 НОМЕР_38ОСОБА_13 НОМЕР_16 2353НОМЕР_39ОСОБА_13 НОМЕР_16 2554№02110314201900296ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ"404965703555№02030314201900298ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ"404965703956№02260314201900233ПП "ВОДОЛІЙ"303553903557№02270314201900301ПП "ЯМПІЛЬ -ТЕХЕНЕРГО"249030372858№02550314201900264ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"254123617259№02010314201900267ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОКОМ"311017972460№02010314201900290ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОКОМ"311017972061№02010314201900198ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОНАФТАСЕРВІС"319057543762№02010314201900308ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОНАФТАСЕРВІС"319057543163№02050314201900260ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІС"315762831864№02290314201900261ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІС"315762831965№02260314201900066ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗМОНТАЖСЕРВІС"314741481766№02210314201900236ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІТАР-АВ"345495772567№02030314201900234ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВМ-НАФТА"352977361868№02140314201900235ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВМ-НАФТА"352977361669№02220314201900002ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221072170№02220314201900003ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221071371№02220314201900004ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕСКОН"133221071672№02260314201900253ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛОН."373377542773№02260314201900303ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕРКУРІЙ"133187321674№02050314201900185ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043075№02100314201900186ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043276№02180314201900188ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043477№02140314201900189ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043278№02060314201900191ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043779№02050314201900192ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043380№02010314201900194ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043681№02030314201900197ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363041982№02280314201900199ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042383№02060314201900201ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042684№02280314201900208ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042785№02030314201900211ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042286№02050314201900214ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363043287№02040314201900217ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТІНІК-ОІЛ"378363042188№02220314201900231ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮРМАКС ГАЗ"348491321589НОМЕР_40ОСОБА_14 НОМЕР_17 4490№02140314201900154ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501791№02140314201900155ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501592№02140314201900159ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987502593№02140314201900162ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501894№02140314201900164ТОВ " НЕМИРІВ НАФТОБАЗА"248987501695№02040314201900038ТОВ "АЗЕС"415587902296№02070314201900039ТОВ "АЗЕС"415587902997№02030314201900043ТОВ "АЗЕС"415587902498№02040314201900044ТОВ "АЗЕС"415587902899№02080314201900045ТОВ "АЗЕС"4155879023100№02040314201900047ТОВ "АЗЕС"4155879022101№02070314201900051ТОВ "АЗЕС"4155879029102№02280314201900055ТОВ "АЗЕС"4155879023103№02070314201900057ТОВ "АЗЕС"4155879023104№02040314201900060ТОВ "АЗЕС"4155879023105№02040314201900061ТОВ "АЗЕС"4155879022106№02120314201900063ТОВ "АЗЕС"4155879022107№02310314201900064ТОВ "АЗЕС"4155879022108№02120314201900068ТОВ "АЗЕС"4155879022109№02280314201900070ТОВ "АЗЕС"4155879035110№02220314201900072ТОВ "АЗЕС"4155879021111№02030314201900073ТОВ "АЗЕС"4155879022112№02030314201900094ТОВ "АЗЕС"4155879019113№02140314201900095ТОВ "АЗЕС"4155879017114№02110314201900096ТОВ "АЗЕС"4155879016115№02030314201900097ТОВ "АЗЕС"4155879024116№02280314201900098ТОВ "АЗЕС"4155879016117№02140314201900099ТОВ "АЗЕС"4155879024118№02110314201900100ТОВ "АЗЕС"4155879022119№02110314201900104ТОВ "АЗЕС"4155879034120№02280314201900105ТОВ "АЗЕС"4155879019121№02290314201900106ТОВ "АЗЕС"4155879023122№02550314201900107ТОВ "АЗЕС"4155879022123№02290314201900108ТОВ "АЗЕС"4155879022124№02280314201900101ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087352125№02030314201900102ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355126№02030314201900103ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355127№02280314201900165ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087363128№02280314201900167ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087337129№02280314201900168ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"3443087355130№02210314201900245ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428426131№02200314201900249ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428420132№02110314201900250ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД"3989428427133№02060314201900343ТОВ "ВЕЛЕС ГОЛД"3851197152134№02060314201900345ТОВ "ВЕЛЕС ГОЛД"3851197160135№02030314201900187ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817026136№02030314201900190ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817014137№02280314201900193ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817019138№02080314201900196ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817029139№02280314201900195ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016140№02320314201900200ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817013141№02240314201900202ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817024142№02160314201900203ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817017143№02280314201900204ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817033144№02280314201900244ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817025145№02230314201900302ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817042146№02070314201900306ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817022147№02120314201900318ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817026148№02190314201900330ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016149№02130314201900359ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817027150№02030314201900362ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕНС ЛТД"2489817016151№02040314201900277ТОВ "ВІКІТАН"3064172819152№02140314201900278ТОВ "ВІКІТАН"3064172820153№02090314201900279ТОВ "ВІКІТАН"3064172820154№02200314201900280ТОВ "ВІКІТАН"3064172824155№02020314201900281ТОВ "ВІКІТАН"3064172822156№02220314201900282ТОВ "ВІКІТАН"3064172825157№02550314201900286ТОВ "ВІКІТАН"3064172827158№02220314201900287ТОВ "ВІКІТАН"3064172823159№02060314201900292ТОВ "ВІКІТАН"3064172831160№02290314201900295ТОВ "ВІКІТАН"3064172822161№02040314201900297ТОВ "ВІКІТАН"3064172834162№02150314201900299ТОВ "ВІКІТАН"3064172832163№02280314201900332ТОВ "ВІН ОЙЛ"4282405519164№02160314201900293ТОВ "ВІТАС"3091012429165№02090314201900294ТОВ "ВІТАС"3091012462166№02110314201900011ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744534167№02280314201900012ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744526168№02280314201900013ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744525169№02280314201900014ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744530170№02310314201900363ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"3229744538171№02200314201900084ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907240172№02250314201900166ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907235173№02140314201900169ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907243174№02150314201900220ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907222175№02210314201900224ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907250176№02280314201900347ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ"3918907234177№02210314201900252ТОВ "ГНІВАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"3555871335178№02280314201900109ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ"4163078142179№02230314201900128ТОВ "ЕЛЕОН ВПК"3318339431180№02230314201900265ТОВ "ЕЛЕОН ВПК"3318339425181№02280314201900247ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153834182№02280314201900248ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153833183№02280314201900258ТОВ "ЄВРО ТАЙМ"4157153834184№02040314201900285ТОВ "ЄФГ ТРЕЙДИНГ"4040847945185№02550314201900237ТОВ "КАТРАН"3293590523186№02020314201900238ТОВ "КАТРАН"3293590533187№02250314201900239ТОВ "КАТРАН"3293590519188№02020314201900240ТОВ "КАТРАН"3293590530189№02020314201900241ТОВ "КАТРАН"3293590526190№02180314201900242ТОВ "КАТРАН"3293590538191№02180314201900243ТОВ "КАТРАН"3293590539192№02010314201900300ТОВ "КОМПАНІЯ "ТАСМАН"3633606322193№02280314201900170ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341344194№02280314201900172ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341339195№02280314201900173ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341325196№02290314201900174ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341331197№02280314201900175ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341333198№02030314201900177ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341339199№02030314201900179ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341333200№02280314201900182ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341347201№02280314201900183ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341344202№02280314201900184ТОВ "ЛА-ВІЯ"3355341343203№02020314201900270ТОВ "ЛЮКС 24"4104382654204№02020314201900311ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621205№02020314201900312ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621206№02020314201900313ТОВ "ЛЮКС 24"4104382621207№02550314201900317ТОВ "ЛЮКС 24"4104382625208№02270314201900276ТОВ "ЛЮКСПРОМГАЗ"3975573030209№02250314201900223ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473041210№02220314201900225ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473065211№02180314201900226ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473042212№02080314201900227ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473037213№02300314201900228ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473036214№02310314201900229ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473040215№02110314201900232ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473044216№02090314201900319ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473049217№02290314201900366ТОВ "МАГНУМ ЕНЕРДЖІ"4064473050218№02090314201900355ТОВ "МАКС 19"4312590547219№02020314201900269ТОВ "МАКСИМУМ ЮНІОН"4219373325220№02070314201900110ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964842221№02270314201900112ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964841222№02270314201900113ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964832223№02070314201900114ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964844224№02280314201900115ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964837225№02230314201900117ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964838226№02080314201900322ТОВ "МАНГО-ГРУП"3903964827227№02030314201900053ТОВ "МОТО ТРЕЙДІНГ"4203439335228№02500314201900054ТОВ "МОТО ТРЕЙДІНГ"4203439327229№02310314201900246ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС"3362592919230№02170314201900138ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492434231№02280314201900140ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492433232№02280314201900141ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492437233№02280314201900143ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492424234№02060314201900147ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492416235№02100314201900206ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492428236№02280314201900207ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492430237№02100314201900209ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492414238№02160314201900210ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492428239№02040314201900212ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492425240№02090314201900213ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492420241№02010314201900344ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"3409492429242№02210314201900348ТОВ "ОЙЛГАЗТРЕЙД"3969829034243№02500314201900058ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108239244№02150314201900059ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236245№02280314201900062ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108243246№02310314201900065ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238247№02130314201900067ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238248№02010314201900069ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108245249№02170314201900071ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238250№02030314201900074ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238251№02030314201900075ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235252№02100314201900077ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236253№02100314201900078ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237254№02280314201900079ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108239255№02300314201900080ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236256№02280314201900081ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108231257№02320314201900082ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237258№02280314201900083ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238259№02270314201900129ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235260№02160314201900130ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237261№02040314201900131ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108235262№02250314201900134ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108240263№02050314201900137ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108241264№02020314201900139ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108236265№02120314201900142ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108238266№02110314201900144ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237267№02200314201900145ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108237268№02550314201900148ТОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"3084108234269№02230314201900205ТОВ "ПАРТНЕР - 2008"3587478828270№02230314201900268ТОВ "ПАРТНЕР - 2008"3587478814271№02030314201900009ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350751272№02060314201900085ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350758273№02020314201900086ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350728274№02090314201900087ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350731275№02280314201900088ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350735276№02280314201900089ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350755277№02240314201900090ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350732278№02190314201900091ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350725279№02190314201900092ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350745280№02260314201900093ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350754281№02500314201900111ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350735282№02210314201900127ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350743283№02500314201900158ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350734284№02280314201900273ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350736285№02120314201900274ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350729286№02190314201900275ТОВ "ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ"3984350736287№02280314201900272ТОВ "РЕСПЕКТ-ТОР"4000303329288№02280314201900056ТОВ "СІТІ ТРЕЙДІНГ"4214648439289№02280314201900331ТОВ "СОЛАР ОЙЛ"4153217420290№02040314201900149ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713027291№02030314201900152ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713021292№02140314201900153ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713021293№02030314201900156ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713029294№02040314201900157ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713019295№02030314201900160ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713036296№02040314201900163ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713036297№02040314201900263ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ"3919713022298№02220314201900180ТОВ "ТУЛЬЧИН-НАФТА"3675956429299№02270314201900255ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ"4211750030300№02310314201900171ТОВ "ХМІЛЬНИКАГРОТЕХСЕРВІС"3362590852301№02260314201900304ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОЛЛЕКО"2010643319302№02260314201900305ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОЛЛЕКО"2010643317303НОМЕР_41ОСОБА_15 НОМЕР_18 19

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Шершелюка Андрія Юрійовича.

Зобов`язати слідчого Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Шершелюк Андрій Юрійович повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя