YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 87306071, 31.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

31.01.2020

Номер справи

202/6125/19

Номер документу

87306071

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 202/6125/19

Провадження № 1-кс/202/582/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

31 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області, Шестопалова Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалов Р.М. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Експертиза ЗО» за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, офіс 223, з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання експертизи кошторисної документації робочих проектів, рішень сесій Чумаківської сільської ради щодо надання дозволів на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_1 , замовлення на проведення експертизи, анкети замовника, довідки про категорію об`єкта, розрахунок класу наслідків, завдання на розробку кошторисної документації, завдання на проектування, акта технічного обстеження, інших довідок та документів, наданих замовником для проведення експертиз, локальних кошторисів з додатками по наступним об`єктам:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою: ж/м Новий, 4 с. Чумаки Чумаківської сільської ради АДРЕСА_1 району Дніпропетровської області (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по вулиці Центральна в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі Приютської сільської ради за адресою: вулиця Центральна, 1 с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень Приютської сільської ради за адресою: вулиця Центральна, 1 с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ "Зорянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чумаківської сільської ради" (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою с. Тарасо-Шевченківка, вул. Центральна 2 Чумаківської сільської ради" (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ "Заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) "Буратіно" Чумаківської сільської ради" за адресою вул. Шкільна, 17, с. Чумаки, Дніпровського району" (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акту №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що голова Чумаківської об`єднаної територіальної громади спільно з головою Чумаківської виборчої комісії, службовими особами Чумаківської сільської ради, головою Приютської сільської ради (Головою ліквідаційної комісії Приютської сільської ради) за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до Чумаківської об`єднаної територіальної громади на суму понад 3 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2019 років між Чумаківською міською радою та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів на виконання проектно-кошторисних робіт на території Чумаківської селищної ради. При цьому встановлено, що фактично роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації здійснювали інші особи, яким перераховувалися грошові кошти. Допитаний як свідок ФОР ОСОБА_1 пояснив, що фактично підприємницьку діяльність не здійснював, на прохання знайомого надав документи для реєстрації як фізичної особи-підприємця.

29 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21 жовтня 2019 року було отримано тимчасовий доступ до вищевказаних документів та здійснено вилучення завірених копій, між тим органом досудового розслідування призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних, товарознавчих та почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження чи спростування факту підписання службовими особами Чумаківської сільської ради, ФОП ОСОБА_1 та іншими посадовими особами відповідних документів проектно-кошторисної документації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ТОВ «Експертиза ЗО» по вул. Старокозацькій, 56, офіс 223 у м. Дніпро.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник ТОВ «Експертиза ЗО» в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ «Експертиза ЗО», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

ТОВ «Експертиза ЗО» (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, офіс 223) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Р.М., а також слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року, Чорноморцю С.С., Вишневській Я.І., Кукушу А.В., Покрасі К.В., Тарасенко І.А., тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення на час проведення судових експертиз: договорів на виконання експертизи кошторисної документації робочих проектів, рішень сесій Чумаківської сільської ради щодо надання дозволів на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_1 , замовлення на проведення експертизи, анкети замовника, довідки про категорію об`єкта, розрахунок класу наслідків, завдання на розробку кошторисної документації, завдання на проектування, акта технічного обстеження, інших довідок та документів, наданих замовником для проведення експертиз, локальних кошторисів з додатками по наступним об`єктам: