Ухвала суду № 87306032, 03.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/687/20

Провадження № 1-кс/202/1014/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000036 від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

31 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2019 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , за попередньою змовою із службовими особами управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради, код 26136719, отримуючи перевагу при участі у процедурах тендерних закупівель, укладали договори на виконання робіт (надання послуг), а також в порушення умов про технічні, кількісні та якісні умови договору, складали акти виконаних робіт (наданих послуг), що суперечило положенням договорів про закупівлю за бюджетні кошти, а також у подальшому отримав бюджетних коштів на загальну суму близько 20 млн. грн.

Так, у 2019 році, після процедури проведення публічних закупівель, управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради, в особі ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 укладено наступні договори:

- договір № 127/19 укладений 14.05.2019 щодо "Поточного ремонту тротуарів міста (ремонт пандусів) по пр. Трубників від вул. І.Богуна до металургійного технікуму в м. Нікополь Дніпропетровської області" на загальну суму 799 643,00 грн., та згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів, 21.06.2019, 04.07.2019, 07.08.2019 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) виконано ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 799 308, 00 грн., згідно акту № 1 від 25.09.2019;

- договір № 304/19 укладений 12.07.2019 щодо "Поточного ремонту внутрішньоквартальних тротуарів по вул. Надьожкіна в м. Нікополь Дніпропетровської області" на загальну суму 601 372,00 грн., у подальшому ціна договору становила 600 332, 00 грн., та згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів, 27.09.2019 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) виконано ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 600 332, 00 грн., згідно акту № 1 від 25.09.2019;

- договір № 494/19 укладений 22.08.2019 щодо "Поточного ремонту внутрішньоквартальних тротуарів за об`єктами: вул. Шевченка від буд. № 102 до буд. № 104, в м. Нікополь Дніпропетровської області" на загальну суму 519 559,00 грн., у подальшому ціна договору становила 518 830, 00 грн., та згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів, 10.09.2019 та 31.10.2019 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 514 830, 00 грн., згідно акту № 1 від 09.09.2019 та 30.10.2019;

- договір № 500/19 укладений 27.08.2019 щодо "Капітального ремонту пішохідного тротуару по вул. Каштанова від вул. 50 років НЗФ до вул. Світла в м. Нікополь Дніпропетровської області" на загальну суму 1 370 250,00 грн., у подальшому ціна договору становила 522 848, 00 грн., та згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів, 26.12.2019 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 522 848, 00 грн., згідно акту № 1 від 23.12.2019;

- договір № 645/19 укладений 18.10.2019 щодо "Капітального ремонту покриття тротуару парної сторони пр. Трубників, від вул. Мазепи до вул. Соборна в м. Нікополь Дніпропетровської області" на загальну суму 3 049 822,00 грн., у подальшому ціна договору становила 2 158 010, 00 грн., та згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів, 22.11.2019 та 26.12.2019 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2 158 010, 00 грн., згідно актів № 1 від 20.11.2019 та від 23.12.2019;

Подальшими слідчими діями, проведено огляд ділянок місцевості що розташовані по вул. Трубників, від вул. Мазепи до вул. Соборна, по вул. АДРЕСА_1 , від буд. № 102 до буд. № 104, по вул АДРЕСА_2 років НЗФ до вул. Світла, по вул. Надьожкіна, по пр. Трубників від вул. І.Богуна до металургійного технікуму у м. Нікополь, Дніпропетровської області.

Так, проведеним оглядом ділянок місцевості встановлено значну відсутність робіт, що були викладені у дефектних актах (улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення, установлення бетонних поребриків, улаштування підстильного шару, проведення робіт щодо демонтажу дорожнього покриття та інше) за вищевказаними договорами укладеними між управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради в особі ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 .

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, та складають банківську таємницю.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Решетіло Олексію Сергійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000036 від 15 січня 2020 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01 січня 2019 року до 03 лютого 2020 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2019 року до 03 лютого 2020 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 03 лютого 2020 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 03 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар