Ухвала суду № 87303035, 29.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13580/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря судового засідання - Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції Скрекля І.В., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», ІКЮО 09806443, місцезнаходження юридичної особи: 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, в якому зазначає, що 21.08.2018 до СУ ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали, щодо можливих фактів розтрати службовими особами Ужгородської міської ради та ТОВ «КБК» бюджетних коштів, при проведенні ремонтних робіт на території міста Ужгорода. 22 серпня 2018 року відомості щодо вищеописаного факту, на підставі ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070000000235 та розпочато досудове розслідування. 31.08.2018 до СУ ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали, з яких вбачається, що службовими особами Ужгородської міської ради здійснено розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення цін на окремі предмети державних закупівель пов`язаних з капітальними ремонтами окремих вулиць та площ міста Ужгорода, зокрема площі Шандора Петефі та Набережної Незалежності. 31 серпня 2018 року відомості щодо вищеописаного факту, на підставі ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070000000241 та розпочато досудове розслідування. 12 вересня 2018 року постановою прокурора, в порядку ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали вищевказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за № 12018070000000235.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та встановлення або ж спростування вищеописаних фактів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що стосуються рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «КБК», ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) 32556142, місцезнаходження юридичної особи: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Черкаська, будинок 26 (далі - ТОВ «КБК»), відкритих у фінансових установах зареєстрованих на території України, зокрема у акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК», ІКЮО 09806443 (далі - АТ «ТАСКОМБАНК»), а саме до: роздруківок з рухом коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки; документів, які надають службовим особам, працівникам ТОВ «КБК» чи іншим особам доступ до вказаних рахунків, управління ними та зняття коштів, які на них розміщені (довіреності, доручення тощо); фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалось зняття коштів, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; відомостей про IP-адреси з яких здійснювали вхід до клієнт-банку чи іншого програмного забезпечення, поза філіями (відділеннями тощо) банку, з метою проведення операцій за вказаними рахунками; інформації про залишок коштів на вказаних рахунках станом на день отримання тимчасового доступу, із можливістю вилучення копій відповідних документів у паперовому чи електронному вигляді, оскільки у органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо. А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12018070000000235 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», з можливістю вилучення копій відповідних документів у паперовому чи електронному вигляді, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018070000000235, а саме: Шолтес Ользі Юріївні, Скреклі Ігору Володимировичу, Кірік Христині Михайлівні, Кухті Миколі Васильовичу, Шикулі Михайлу Івановичу, Мельниченку Максиму Григоровичу, Костик Вікторії Юріївні, Барану Олександру Івановичу, Задихайло Родіону Юрійовичу, Кондракову Олександру Степановичу, Опаленику Євгенію Михайловичу, Майданику Василю Сергійовичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», ІКЮО 09806443, місцезнаходження юридичної особи: 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

-документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

-документів, які надають службовим особам, працівникам ТОВ «КБК» чи іншим особам доступ до вказаних рахунків, управління ними та зняття коштів, які на них розміщені (довіреності, доручення тощо);

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

-банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалось зняття коштів, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

-відомостей про IP-адреси з яких здійснювали вхід до клієнт-банку чи іншого програмного забезпечення, поза філіями (відділеннями тощо) банку, з метою проведення операцій за вказаними рахунками;

-інформації про залишок коштів на вказаних рахунках станом на день отримання тимчасового доступу

із можливістю вилучення копій відповідних документів у паперовому чи електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук