Ухвала суду № 87302731, 27.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/505/20

ун. № 759/1260/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербина А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32019100000000699 від 11.12.2019, порушеному за ч. 1 ст. 204 КК України,

встановлено:

23.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37593550).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2019 року на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також здійснювали збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші.

Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур'єрських доставок «Нова Пошта», «Делівері» та інших.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37593550).

Слідчий в судове засідання не з'явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання у її відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32019100000000699, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Войцеховької М.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37593550), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, б. 35-А, фактична адреса місцезнаходження: м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, б. 4, корп. 1, оф. 421, зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37593550), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, б. 35-А, фактична адреса місцезнаходження: м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, б. 4, корп. 1, оф. 421 послуг з реєстрації та використання доменів ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

-повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів доменів ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12),

-банківських рахунків замовників;

-заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти;

-договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання;

-платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків;

-інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайтів (веб-сторінок) ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12;

-повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання;

-повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНФОРМАЦІЯ_12.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько