Ухвала суду № 87302509, 30.01.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/888/20

Провадження № 1-кс/727/281/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальникавідділу СУГУНП вЧернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 12019260000000416 від 13.12.2019року),

за участю

слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підбурює ОСОБА_6 до надання через нього неправомірної вигоди в сумі 5000 євро службовим особам Чернівецької митниці ДФС України за сприяння в митному оформленні волоського горіху для експорту в республіку Туреччина.

Крім цього, згідно матеріалів ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області встановлено, на території Чернівецької області діє організована група осіб, до якої входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які на підставі підроблених документів здійснюють протиправний експорт товару «горіх волоський» та ухиляються при цьому від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов`язкових платежів, а також підбурюють осіб до надання через них працівникам Чернівецької митниці ДФС неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення товару. Також встановлено, що до своєї незаконної діяльності вказана група осіб залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області, яка за місцем свого проживання та в належних їй складських приміщеннях, розташованих в с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області зберігає волоський горіх, який вподальшому на підставі підроблених документів експортується до країн ЄС.

За наявними даними встановлено, що вказана група осіб через попередньо зареєстровані ними фіктивні підприємства: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 265А, керівник та засновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.192Б, керівник та засновник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (ЄДРПОУ 43122658, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Перемоги,3), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд.96, керівник та засновник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснюють експорт горіху для осіб, які придбали його в Україні і мають намір вивезти до Туреччини та країн Близького Сходу та сприяють вказаним особам в ухиленні від сплати ПДФО. Крім цього встановлено, що вказана група осіб для митного оформлення подає фіктивні документи (договори купівлі-продажу товару та перелік фізичних осіб у яких куплявся товар) та надає неправомірну вигоду (попередньо одержану від осіб, які до них звернулись) невстановленим працівникам Чернівецької митниці ДФС за безперешкодне митне оформлення товару.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення перелічених у клопотанні речей і документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.12.2019 року в ЄРДР було внесено відомості за №12019260000000416 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 і за місцем проживання останнього можуть зберігатись документи, речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Згідно відповідей на доручення ОСОБА_9 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Однак відповідно до інформаційної довідки з бази АРМОР ОСОБА_9 проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, оскільки слідчим не доведено, що ОСОБА_9 проживає за адресою АДРЕСА_1 , як наслідокслідчим недоведено,що за вказаною адресою можуть знаходитьречі іпредмети,які органдосудового розслідуваннямає намірвідшукати.А тому,враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019260000000416 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1