Ухвала суду № 87300715, 28.01.2020, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.01.2020
Номер справи
758/1039/20
Номер документу
87300715
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1039/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Путарової М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д. В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019101070000208, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на підставі матеріалів, що надійшли з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Автолайф центр» здійснено підписання договорів та інших фінансово-господарських документів щодо надання послуг або поставки товарів, які є завідомо підроблені та слугували лише для прикриття незаконної діяльності, з метою формування податкового кредиту та зобов`язань та фактично зазначені у вказаних договорах послуги або товари не надавались, тобто лише були формально відображені у договорах та інших документах. Враховуючи наявність таких фінансово-господарських документів, представникам ТОВ «Автолайф центр» надавало змогу подати відповідну податкову звітність, в якій містилась завідомо недостовірна інформація.

Крім того, встановлені суб`єкти господарювання з якими ТОВ «Автолайф центр» укладено фіктивні фінансово-господарські документи, тобто, які не спрямовані на реальне виконання умов, викладених у договорах, а саме з: ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ», ТОВ «НІКОТРАНС», ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС», ТОВ «КОРТЕО», ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ», ТОВ «ФРУТІК», ТОВ «ТБ «АЛКОР», ТОВ «СУПЕРКАР», ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС», ТОВ «АЛЬКОНТ», ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ФЕРУМ-М», ТОВ «ЯТУС», ПП «ГАММА-ТЕРРА», ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП», ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР», ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД», ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН», ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП», ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ», ТОВ «ТОРБІН ЛТД», ТОВ «ІРЕДЖЕН», ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД», ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС», ТОВ «ФРАЙС», ТОВ «КЕПЛЕР СТАР», ТОВ «ГЛАСТ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Автолайф центр», а саме: документів, що посвідчують взаємовідносини ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134), а саме: договорів та/або контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, сертифікатів відповідності та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, журналів обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації та інших первинних бухгалтерських документів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000208 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження №12019100120001620 від 31.10.2019 та матеріали досудового розслідування виділено до зазначеного кримінального провадження для подальшого досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Автолайф центр» а саме: документи, що посвідчують взаємовідносини ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134), а саме: договори та/або контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ТОВ «Автолайф центр» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Д. В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що посвідчують взаємовідносини ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134), а саме: договорів та/або контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, сертифікатів відповідності та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, журналів обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації та інших первинних бухгалтерських документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У задоволені решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук

Попередній документ : 87300712
Наступний документ : 87300725