Ухвала суду № 87300527, 21.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2560/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013110000000837 зареєстрованому 25.09.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом вчинення ОСОБА_1 умисних дій, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, а також складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (чинна до 25.09.2019), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ст. 219, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві вчинив тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості у сфері службової діяльності.

Приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві, ОСОБА_1 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 37448930) використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 14358604) своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 14358604).

06.04.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_1 та у подальшому останнього оголошено у розшук.

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які були подані ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341, код ЄДРІСІ 133872, код ІSIN UA4000022545) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207), всіх матеріалів перевірок та рішень.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42013110000000837 від 25.09.2013 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207), яка зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Московська, 8, корпус, 30, а саме до:

1. документів та відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно емітента цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341, код ЄДРІСІ 133872, код ІSIN UA4000022545), у тому числі відомості та документи щодо:

- здійснення емісій цінних паперів вказаною юридичною особою;

- отримання ліцензій для проведення діяльності на фондовому ринку;

- проведених операцій з цінними паперами (окремо стосовно участі в операціях з цінними паперами, торгівля якими зупинена НКЦПФР);

- аналітичні відомості щодо діяльності на фондовому ринку;

- можливу причетність до вчинення маніпуляцій з цінами на фондовому ринку та інших порушень законодавства (із усіма матеріалами перевірок вказаних порушень та матеріалів сформованих до винесених Постанов Комісією про виявлені порушення);

- винесених Рішень Комісії стосовно зупинення в обігу цінних паперів, вказаного емітента, визнання його фіктивним або інших Рішень Комісії стосовно даної юридичної особи, з наданням усіх матеріалів, що стали передумовою винесених відповідних Рішень.

2. документів та відомостей (в паперовому та електронному вигляді), які були подані до НКЦПФР наступними суб`єктами господарської діяльності - ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341);

3. документів в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками НКЦПФР (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341);

4. інших документів сторонами/підписантами в яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341);

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2560/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько