Ухвала суду № 87300462, 28.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67023/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Іванчука А.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018100100005143 від 05.05.2018 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Прокуратури Київської області Іванчук А.В. про арешт майна що перебуває на балансі ПАТ «Київметробуд» та ПрАТ "МЕТРОБУД".

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудового розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_1 про вчинення службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Так, в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» та протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службовими особами ПАТ «Київметробуд» можуть вчинятися дії, направлені на заволодіння належних ПАТ «Метробуд» грошових коштів, виділених на будівництво першої черги метро «Сирець» на житловий масив «Виноградар» відповідно до укладеного 20.11.2018 договору між КП «Київський метрополітен» (Замовник) та ПАТ «Київметробуд» (Виконавець), а також ймовірне заволодіння грошовими коштами в рамках інших укладених ПАТ «Київметробуд» з суб`єктами господарської діяльності цивільно-правових договорів.

На адресу органу досудового розслідування надійшли матеріали оперативного підрозділу з яких вбачається, що в ході виконання доручення були установлені розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, які використовуються у процесі фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкритті розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) та його структурних підрозділах: Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572), Управління Механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), АВТОБАЗА ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Управління Виробничо-Технологічної Комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669), Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) -

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42.

В банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) відкритті розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) та його структурних підрозділах: Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572), Управління Механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), АВТОБАЗА ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Управління Виробничо-Технологічної Комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669), Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) - № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_41.

В банківській установі АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) відкритті розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413) - № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

В банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкритті розрахункові рахунки Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) - № НОМЕР_34 .

В банківській установі АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) відкритті розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572) - № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

В банківській установі Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) відкритті розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240) - № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів, а також з метою недопущення виведення та подальшого розпорядження активами, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) та його структурних підрозділів у безготівковій формі, що можуть бути стягнуті на користь держави як додаткове навантаження за результатами вжитих контрольно-перевірочних заходів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, а саме:

-в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) та його структурних підрозділах: Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572), Управління Механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), АВТОБАЗА ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Управління Виробничо-Технологічної Комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669), Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42;

-в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) та його структурних підрозділах: Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572), Управління Механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), АВТОБАЗА ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Управління Виробничо-Технологічної Комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669), Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) - № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_41 ;

-в банківській установі АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Будівельно-Монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413) - № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки Управління Реконструкції та Будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580) - № НОМЕР_34 ;

-в банківській установі АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Будівельно-Монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572) - № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-в банківській установі Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240) - № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.01.2020 о 12:00 год.

Слідчий суддя В.М. Карабань