Ухвала суду № 87300434, 28.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.12.2019
Номер справи
757/66229/19-к
Номер документу
87300434
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66229/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка Костянтина Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка Костянтина Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066 від 23.01.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України у Київській області та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ЗІМ Кепітал Груп», ТОВ «Скайпарк Груп»,

ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» та іншими, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Протиправність дій підтверджено висновком експертного дослідження № 1-04/03/2019-дос, згідно якого сума несплачених посадовими особами ТОВ «Скайпарк Груп» податків до бюджету держави в період 2017-2018 р.р., у зв`язку з реалізацією квартир за завищеними цінами становить 13 761 062,65 грн.

Ухилення від сплати податку на прибуток полягає у перерахуванні коштів з ПАТ ЗНВКІФ «Дінеро Актив» на ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006) та інші, які в свою чергу реалізовують цінні папери ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому перераховані кошти обготівковуються, за наявною інформацією їх сума складає понад 300 млн. грн.

Ухилення від сплати податку на додану вартість вищезазначеними особами полягає у наступному: ПАТ ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) купує новозбудовану нерухомість у ТОВ «Скайпарк Груп» (код ЄДРПОУ 39702144), яке являється підконтрольним підприємством, в середньому по 9 702 грн/м2. В подальшому реалізовує кінцевим покупцям за ціною 19 500 грн/м2. Так згідно Податкового кодексу України, а саме

ст. 197.1.14, в якій чітко визначено, що звільняються від оподаткування операції з постачання житла (об`єктів житлового фонду), крім їх першого постачання. Отже, ПАТ ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) не сплачує ПДВ з фактичної реалізації нерухомості, яка відбувається між кінцевими покупцями та ПАТ ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) за вартістю 19 500 грн/м2, а натомість відображає документальне придбання нерухомості у підконтрольного підприємства ТОВ «Скайпарк Груп» (код ЄДРПОУ 39702144) за ціною 9 702 грн/м2. До того ж встановлено, що вищезазначені особи реалізовують за готівкові кошти новозбудовану нерухомість безпосередньо кінцевим покупцям.

В ході досудового розслідування встановлено, що в протиправному механізмі направленому на умисне ухилення від сплати податків службові особи ТОВ «Скайпарк Груп» використовують підприємства, які між собою пов`язані керівниками та засновниками, а саме: Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314), ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075), ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882), ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають рахунки в наступних банківських установах:

у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького 16/22) наступних юридичних осіб, а саме:

-Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314): рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня);

ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_5 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (Українська гривня);

-ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_7 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_9 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_10 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_11 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_14 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_16 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_17 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_18 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Долар США), рахунок № НОМЕР_18 (Долар США), рахунок № НОМЕР_18 (Євро), рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Євро);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_21 (Долар США), рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_22 (Євро), рахунок № НОМЕР_22 (Долар США), рахунок № НОМЕР_21 (Євро), рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_24 (Долар США), рахунок № НОМЕР_24 (Євро), рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_25 (Євро), рахунок № НОМЕР_25 (Долар США), рахунок № НОМЕР_24 (Українська гривня);

- ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391): рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_26 (Долар США), рахунок № НОМЕР_26 (Євро), рахунок № НОМЕР_27 (Долар США), рахунок № НОМЕР_27 (Євро), рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня);

у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ділова, 3) наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня);

- ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689): рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня);

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_32 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_34 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_36 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_38 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_39 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_40 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_43 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_45 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_46 (Українська гривня), рахунок НОМЕР_47 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_49 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_50 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_51 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_54 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_55 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_56 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257): рахунок № НОМЕР_58 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_60 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_61 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_62 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Долар США), рахунок № НОМЕР_62 (Долар США), рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Українська гривня);

- ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814): рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_66 (Українська гривня);

у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253): рахунок № НОМЕР_67 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_68 (Українська гривня);

- ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689): рахунок № НОМЕР_69 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_70 (Українська гривня);

- ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504): рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_72 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_75 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_76 (Українська гривня);

- ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257): рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_79 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_80 (Українська гривня);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_81 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_81 (Долар США), рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня);

- ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676): рахунок № НОМЕР_83 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_84 (Українська гривня);

- ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075): рахунок № НОМЕР_85 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_85 (Євро), рахунок № НОМЕР_85 (Долар США), рахунок № НОМЕР_85 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_86 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_86 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_86 (Євро), рахунок № НОМЕР_86 (Долар США);

у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ділова, 3 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_89 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_91 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_92 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_93 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_95 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_96 (Українська гривня);

- ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814): рахунок № НОМЕР_97 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_98 (Українська гривня);

У АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_99 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_100 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_101 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_102 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_104 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_105 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_106 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_107 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_108 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_109 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_110 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_111 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_112 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_113 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_114 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_115 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_116 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_117 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_118 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_119 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_120 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_122 (Долар США), рахунок № НОМЕР_122 (Українська гривня);

у ПАТ «БАНК «Український Капiтал» (МФО 320371), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_123 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_124 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_125 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_126 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_127 (Українська гривня);

- ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882): рахунок № НОМЕР_128 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_129 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_130 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_131 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_132 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_133 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_134 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_135 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_136 (Українська гривня);

у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_137 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_138 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_139 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_140 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_141 (Українська гривня);

- ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676): рахунок № НОМЕР_142 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_143 (Українська гривня);

у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, 9 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_144 (Українська гривня);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_145 (Українська гривня);

- ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075): рахунок № НОМЕР_146 (Російський рубль), рахунок № НОМЕР_147 (Євро), рахунок № НОМЕР_148 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_149 (Долар США);

у АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849): розташований за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 18/7 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391): рахунок № НОМЕР_150 (Долар США), рахунок № НОМЕР_151 (Євро), рахунок № НОМЕР_152 (Українська гривня);

у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123): розташований за адресою: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24 наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_153 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_154 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_155 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_156 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_157 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_155 (Євро), рахунок № НОМЕР_155 (Долар США);

ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_158 (Долар США), рахунок № НОМЕР_158 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_159 (Долар США), рахунок № НОМЕР_159 (Українська гривня);.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати Ткаченку Костянтину Олександровичу, а також слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Смолі Ігору Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Мельник Аллі Валеріїні, Равлюку Антону Віталійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні наступних банківських установ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького 16/22 наступних юридичних осіб, а саме

юридичної справи: Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314): рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня);

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_5 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_7 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_9 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_10 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_11 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_14 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_16 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_17 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_18 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Долар США), рахунок № НОМЕР_18 (Долар США), рахунок № НОМЕР_18 (Євро), рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_19 (Євро);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_21 (Долар США), рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_22 (Євро), рахунок № НОМЕР_22 (Долар США), рахунок № НОМЕР_21 (Євро), рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_24 (Долар США), рахунок № НОМЕР_24 (Євро), рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_25 (Євро), рахунок № НОМЕР_25 (Долар США), рахунок № НОМЕР_24 (Українська гривня);

- ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391): рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_26 (Долар США), рахунок № НОМЕР_26 (Євро), рахунок № НОМЕР_27 (Долар США), рахунок № НОМЕР_27 (Євро), рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ділова,3) наступних юридичних осіб, а саме

юридичної справи: ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня);

- ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689): рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня);

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_32 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_34 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_36 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_38 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_39 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_40 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_43 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_45 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_46 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_47 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_49 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_50 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_51 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_54 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_55 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_56 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257): рахунок № НОМЕР_58 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_60 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_61 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_62 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Долар США), рахунок № НОМЕР_62 (Долар США), рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Українська гривня);

- ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814): рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_66 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253): рахунок № НОМЕР_67 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_68 (Українська гривня);

- ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689): рахунок № НОМЕР_69 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_70 (Українська гривня);

- ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504): рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_72 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_75 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_76 (Українська гривня);

- ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257): рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня);

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_79 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_80 (Українська гривня);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_81 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_81 (Долар США), рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня);

- ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676): рахунок № НОМЕР_83 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_84 (Українська гривня);

- ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075): рахунок № НОМЕР_85 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_85 (Євро), рахунок № НОМЕР_85 (Долар США), рахунок № НОМЕР_85 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_86 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_86 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_86 (Євро), рахунок № НОМЕР_86 (Долар США) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ділова, 3 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_89 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_91 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_92 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_93 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_95 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_96 (Українська гривня);

- ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Сіті констракшн» (код ЄДРПОУ 39755814): рахунок № НОМЕР_97 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_98 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281): рахунок № НОМЕР_99 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_100 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_101 (Українська гривня);

- ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705): рахунок № НОМЕР_102 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795): рахунок № НОМЕР_104 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_105 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_106 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_107 (Українська гривня);

- ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168): рахунок № НОМЕР_108 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_109 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_110 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_111 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_112 (Українська гривня);

- ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317): рахунок № НОМЕР_113 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_114 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_115 (Українська гривня);

- ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213): рахунок № НОМЕР_116 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_117 (Українська гривня);

- ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800): рахунок № НОМЕР_118 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_119 (Українська гривня);

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_120 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_122 (Долар США), рахунок № НОМЕР_122 (Українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

2.6 ПАТ «БАНК «Український Капiтал» (МФО 320371), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_123 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_124 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_125 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_126 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_127 (Українська гривня);

- ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882): рахунок № НОМЕР_128 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_129 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_130 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_131 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_132 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_133 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_134 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_135 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_136 (Українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340): рахунок № НОМЕР_137 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_138 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_139 (Українська гривня);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № НОМЕР_140 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_141 (Українська гривня);

- ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676): рахунок № НОМЕР_142 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_143 (Українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, 9 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386): рахунок № НОМЕР_144 (Українська гривня);

- ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049): рахунок № НОМЕР_145 (Українська гривня);

- ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075): рахунок № НОМЕР_146 (Російський рубль), рахунок № НОМЕР_147 (Євро), рахунок № НОМЕР_148 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_149 (Долар США); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849): розташований за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 18/7 наступної юридичної осіби, а саме:

юридичної справи ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391): рахунок № НОМЕР_150 (Долар США), рахунок № НОМЕР_151 (Євро), рахунок № НОМЕР_152 (Українська гривня); у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123): розташований за адресою: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930): рахунок № НОМЕР_153 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_154 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_155 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_156 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_157 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_155 (Євро), рахунок № НОМЕР_155 (Долар США);

- ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119): рахунок № # НОМЕР_160 (Долар США), рахунок № НОМЕР_158 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_159 (Долар США), рахунок № НОМЕР_159 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66229/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Ткаченку К.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 87300434 ?

Документ № 87300434 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87300434 ?

Дата ухвалення - 28.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 87300434 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87300434 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87300433
Наступний документ : 87300435