Ухвала суду № 87300412, 12.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45196/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарі Самійлик В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станков О.П. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №32018100060000018 від 21.02.2018 - прокурора відділу прокуратури м. Києва Станков О.П. про арешт корпоративних прав.

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження: підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою м. Києва та шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником та засновником ТОВ «ШевальКомпані» являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім`я.

Також встановлено, що ОСОБА_1 на даний час є директором ТОВ «ГАСКЕТ» (ЄДР 39264463).

Також, допитано колишнього керівника ТОВ «ГАСКЕТ» ОСОБА_2 який повідомив що не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАСКЕТ».

Відповідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ТОВ «ГАСКЕТ» на праві власності має нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: 24032572, виданий 09.07.2014, видавник: Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «ГАСКЕТ» можуть вчинити дії по державній перереєстрації зазначеного товариства на іншу особу - номінального учасника та директора, яка не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а буде використана виключно з метою маніпулювання показниками податкової звітності спрямованої на надання неправомірної податкової вигоди реально діючому сектору економіки, а також з метою виводу зі статутного капіталу ТОВ «ГАСКЕТ» об`єктів нерухомості.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що частку статутного ТОВ «ГАСКЕТ» сформовано за рахунок: ОСОБА_3 (адреса засновника: АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100000.00.

14.05.2019 було допитано засновника ТОВ «ГАСКЕТ» ОСОБА_3 , який повідомив, що дійсно є засновником товариства, купивши частку статутного капіталу у ОСОБА_1 , однак походження грошей за які купив ОСОБА_3 частку статутного капіталу, та коли саме він купив частку статутного капіталу у ОСОБА_1 він не повідомив.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ «ГАСКЕТ» має ознаки фіктивності та може використовуватися з метою надання податкової вигоди третім особам у вигляді несплати податків, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний капітал ТОВ «ГАСКЕТ» сформований за рахунок коштів, набутих протиправним шляхом. Таким чином, враховуючи вищевикладене, частка статутного капіталу ТОВ «ГАСКЕТ», має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження №32018100060000018.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження частки статутного капіталу ТОВ «ГАСКЕТ» (ЄДР 39264463) визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів та подальшої можливої конфіскації, як міри покарання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання.

На підставі викладено, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_3 (адреса засновника: АДРЕСА_4 ), у вигляді частки статутного фонду ТОВ «ГАСКЕТ»(ЄДР 39264463), що становить 100000.00гривень.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань