Ухвала суду № 87299750, 31.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13192/19

Провадження № 1-кс/752/1093/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мамчура О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Саранчук І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційної справи ТОВ «АВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30963752), з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.03.2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії «S.I. GroupConsort LTD», чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

Так, 08 лютого 2012 року до складу ТОВ «АВС-ТРАНС» (код ЄРДРОУ 30963752) було прийнято ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD», у зв`язку з чим останній під час загальних зборів учасників у складі ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі 25%) внесли до складу статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» власне майно (автотранспортні засоби) на загальну суму 333 000, 00 євро, що на дату затвердження розміру та чистки учасників в статутному капіталі (08.02.2012) було еквівалентно 3 488 805, 70 гривень. Частка ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» з урахуванням вищевказаного склала 50 %.

Однак, 21 березня 2016 року під час загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» у складі ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 25%), ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» (частка в статутному капіталі 50%), слухали ряд питань, одне з яких про зміну складу учасників Товариства, затвердження нового складу учасників Товариства, перерозподіл часток між учасниками Товариства, та зміну відомостей про учасників Товариства. Відповідно до якого новий склад учасників Товариства та розподіл часток у статутному капіталі виглядав так, що ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 75%).

22 березня 2016 року ОСОБА_5 на підставі довіреності (дійсна 1 місяць), виданої 21.03.2016 ОСОБА_3 , подав та заповнив документи до Святошинської районної в м. Києві Державної адміністрації для проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АВС-ТРАНС».

Допитаний за обставинами відчуження 50 % відсотків статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_7, який на підставі генеральної довіреності від 22 січня 2012 року, виданої ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в особі уповноваженого представника ОСОБА_6 був признаний законним представником компанії для здійснення всіх та будь-яких дій зазначених в даній довіреності, пояснив, що жодного документа щодо відчуження будь-яким чином вказаної частки в статутному капіталі, не підписував та нікого не уповноважував на вчинення зазначених дій. Також пояснив, що 21.03.2016 року він не підписував та не був приступній під час укладання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», укладеного між ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» та ОСОБА_3 . Не був присутній під час складання протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС».

Згідно інформації, наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «АВС-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30963752) являються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . В свою чергу керівником, підписантом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного товариства є ОСОБА_3 .

Зокрема, встановлено, що в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації знаходиться реєстраційна справа ТОВ «АВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30963752).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються Державної реєстрації, змін до уставних документів юридичної особи, які знаходяться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 97, та які вони можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не прибув. Надав заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, та що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалась на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 4 ст. 191 КК України.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, які містять конфіденційну інформацію.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів - зокрема, проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні, неможливо без вилучення оригіналу реєстраційної справи, враховуючи вимоги Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30.12.2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 року № 1950/5) про надання для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригіналів документів. Також суд враховує показання свідка ОСОБА_7 (уповноваженого представника), який заперечував підписання ним жодних документів, пов'язаних із відчуженням статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС».

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів реєстраційної справи, у тому числі забезпечити проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2020 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Мамчур О.В., Вдовенко О.М., Євтушенко Н.М., Клименко А.О., Хорий К.Ю., Нечваль М.Ю., Бай Р.Я., Сукач А.В., Удовчиенко В.Ю., Шевчук К.О., Вовк В.В., Поталап В.О., Дідук О.В., Підгорний М.В., Коновалова Т.С., Браташ Л.В., Кацев С.І.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мамчуру Олександру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100000000289, а саме Вдовенко О.М., Євтушенко Н.М., Клименко А.О., Хорий К.Ю., Нечваль М.Ю., Бай Р.Я., Сукач А.В., Удовчиенко В.Ю., Шевчук К.О., Вовк В.В., Поталап В.О., Дідук О.В., Підгорний М.В., Коновалова Т.С., Браташ Л.В., Кацев С.І., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Святошинській районній в м. Києві Державній адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 97, а саме до реєстраційної справи ТОВ «АВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30963752), з можливістю вилучення оригіналу даної реєстраційної справи.

Посадовим особам Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації надати (забезпечити) доступ зазначеним в ухвалі особам до реєстраційної справи ТОВ «АВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30963752), з можливістю вилучення оригіналу даної реєстраційної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя