Ухвала суду № 87298963, 31.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/489/20

Провадження №1- кс/712/426/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Ліпатовій Н.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Каштальян А.В., та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Борщ А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Каштальян А.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АТ «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ «Укртрансгаз» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» укладено договір транспортування природного газу № 1512000718 від 17.12.2015

Відповідно до п. 2.3. договору АТ «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» зобов`язане сплатити АТ «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ «Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ «Укртрангаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Ресурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ «Черкасигаз», як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого АТ «Укртрангаз» завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити наступні оригінали документів, а саме:

-установчі та реєстраційні документи Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та зміни до них, які діяли протягом 2017-2019 років;

-накази про призначення на посади та посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз»;

-ліцензія на право провадження господарської діяльності;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укргазтранс» на транспортування природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками між ПАТ «Черкасигаз» та НАК «Нафтогаз України», приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб виробничо-технологічних втрат, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора укладені між ПАТ «Черкасигаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс» код ЄДРПОУ 38266407 на постачання природнього газу діючі з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками та додатковими угодами між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс» на купівлю-продаж природного газу;

-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укртрансгаз» щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-алокація (звіти) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки виходу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз», між замовниками послуги транспортування (постачальниками) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-акти прийому-передачі природного газу між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» і АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для виробничо-технологічних втрат;

-акти прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-нормативи затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат за вказаний період часу;

-акти-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за вищезазначений період часу;

-баланси газу (алокації та номінації) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі та на обслуговуванні відповідно до договорів на обслуговування за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журнали-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-щомісячні планові та фактичні акти-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» код ЄДРПОУ 03361402 за адресою: м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 142.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Укртрансгаз» в судове засідання не з`явилася, 23.01.2020 ОСОБА_1 скерувала клопотання про перенесення судового засідання, яке призначене на 24.01.2020, для надання доказів, однак в дане судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила, із заявами та клопотаннями не зверталася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Каштальян Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, а саме

-установчі та реєстраційні документи Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та зміни до них, які діяли протягом 2017-2019 років;

-накази про призначення на посади та посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз»

-ліцензія на право провадження господарської діяльності;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укргазтранс» на транспортування природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-договора з додатками між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб виробничо-технологічних втрат, які діяли з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-договора укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс» код ЄДРПОУ 38266407 на постачання природнього газу діючі з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-договора з додатками та додатковими угодами між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс» на купівлю-продаж природного газу;

-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб за період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-договора з додатками укладені між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укртрансгаз» щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-алокація (звіти) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки виходу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз», між замовниками послуги транспортування (постачальниками) за період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-акти прийому-передачі природного газу між Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» і АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для виробничо-технологічних втрат;

-акти прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;

-нормативи затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат за вказаний період часу;

-акти-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за вищезазначений період часу;

-баланси газу (алокації та номінації) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2017 по термін дії ухваали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документи, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі та на обслуговуванні відповідно до договорів на обслуговування за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-оборотно-сальдові відомості, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-оборотно-сальдові відомості, журнали-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-щомісячні планові та фактичні акти-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали.

які знаходяться у володінні Філії «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» код ЄДРПОУ 03361402 які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Каштальяну А.В. або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.