Ухвала суду № 87295515 від 31.01.2020 , Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/198/2020 Справа № 641/281/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі - Леонідовій Т.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Ігнатова О.М. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020221070000006 від 14.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами групою службових осіб КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» під час проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова».

В ході досудового розслідування під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту «Prozorro», встановлено, що 23.12.2019 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» оприлюднено оголошення про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду, на територію КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, з порядком здійснення розрахунків - післяоплата.

В даному оголошенні замовник всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 31.12.2019. Однак всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю замовник не оприлюднив.

У звіті про укладення договору № UA-2019-12-23-003373-b від 23.12.2019 з КП «Харківспецбуд», замовник також не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня.

Разом з цим, за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн на рахунок КП «Харківспецбуд» за вказаним договором.

В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Харківській області здійснено виїзд на територію КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, у результаті чого встановлено, що роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду вказаного КП, відповідно до договору укладеному між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» (код ЄДРПОУ 03394838) та КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454) від 23.12.2019 виконані частково. Проведено лише латковий ремонт проїзду на територію КП, в тому числі поблизу земельної ділянки з нежитловими приміщеннями (власник ОСОБА_1 ), який не відповідає оприлюдненому оголошенню на веб-сайті «Prozorro» (№ UA-2019-12-23-003373-b), що свідчить про невідповідність заявленої вартості та фактично виконаних робіт КП «Харківспецбуд».

Відповідно до даних, оприлюднених на офіційних державних інтернет-порталах «Prozorro» та «Spending.gov.ua», за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019, тобто через 3 дні після укладення договору (зміст якого до теперішнього часу не оприлюднений) КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн, тобто в повному обсязі, на рахунок КП «Харківспецбуд» за вказаним договором із коштів місцевого бюджету м. Харкова.

За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору - післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.

З урахуванням вищевикладеного, існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з капітального ремонту за вказаним договором в розмірі 1 086 270,64 грн, привласнені посадовими особами комунальних підприємств відповідно договору між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» (код ЄДРПОУ 03394838) та КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454), які брали участь у його укладенні та виконанні.

В ході досудового розслідування 22.01.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна , 117, відповідно до ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18.01.2020 по справі № 641/281/20, провадження № 1-кс/641/125/2020.

Так, на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 117, у кабінеті бухгалтерії КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» слідчим виявлено та вилучено у сейф-пакет № INZ3019216 наступні документи:

- посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена директором КП «АССА м. Харкова» ОСОБА_4 02.01.2019 на 3 арк.

- копія рішення Харківської міської ради Харківської області 30 сесії 7 скликання від 16.10.2019 №1779/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров`я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» на 5 арк.

- наказ КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» Харківської міської ради Департаменту охорони здоров`я №37 від 26.11.2019 про затвердження кошторисної документації на 1 арк.

- договір №2 на технічний огляд між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та ФОП ОСОБА_3 від 03.12.2019 на 3 арк.

- додаток 1 до Договору №2 від 03.12.2019 - протокол погодження договірної ціни на виконання робіт за Договором №2 від 03.12.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.

- додаток 2 до Договору №2 від 03.12.2019 - зведений кошторис на виконання робіт (на технічний огляд за будівництвом) між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.

- акт №1 від 23.12.2019 за Договором №2 від 03.12.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 на 1 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 03.12.2019 №11 на 1 арк.

- копія витягу від 14.09.2016 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я: ОСОБА_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 на 1 арк.

- копія витягу від 22.09.2016 №1620303408565 з реєстру платників єдиного податку на ім`я: ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_2 на 1 арк.

- копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури серії АТ №005804 від 15.06.2016 на ім`я: ОСОБА_3 на 1 арк.

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера «ДПІ по Дзержинському району м. Харкова» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 від 01.02.1999 на 1 арк.

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- платіжне доручення № 6 від 23.12.2019 на 1 аркуші.

- платіжне доручення № 7 від 23.12.2019 на 1 аркуші.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- договір №1393/19Х про розробку проектно-кошторисної документації від 27.11.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та ТОВ «БК Харківбудмонтаж» на 3 арк.

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, затверджений наказом КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» №37 від 26.11.2019 на 1 арк.

- пояснювальна записка за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 1 аркуші.

- договірна ціна №1 про розробку проектної документації капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, між ТОВ «БК Харківбудмонтаж» та КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на 1 аркуші.

- Додаток до договірної ціни на проектну документації та до проєктного звіту розробку проектної документації капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, між ТОВ «БК Харківбудмонтаж» та КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на 1 аркуші.

- Кошторис ТОВ «БК Харківбудмонтаж» від 27.11.2019 на проектні роботи капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 1 арк.

- Акт №1 від 23.12.2019 здачі - прийняття, за договором № «Д-1393/19» від 27.11.2019 між ТОВ «БК Харківбудмонтаж» та КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на 1 аркуші.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 27.11.2019 №10 на 1 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №11 на 1 арк.

- договір підряду №1 від 03.12.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» на 4 арк.

- договірна ціна №1 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 між КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» на 1 арк.

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 3 арк.

- відомість ресурсів до локального кошториса №02-01-01 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 2 арк.

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса №02-01-01 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 1 арк.

- розрахунок №5 - Кошторисний прибуток капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 1 арк.

- розрахунок №6 - кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 1 арк.

- дефектний акт капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 затверджений директором КП «АССА м. Харкова» ОСОБА_4 на 1 арк.

- додаток №2 - графік виконання робіт капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» затверджений директором КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» ОСОБА_4 на 1 арк.

- довідка від 23.12.2019 КП «Харківспецбуд» про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 до договору №1 від 03.12.2019 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 1 арк.

- акт від 23.12.2019 КП «Харківспецбуд» №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 до договору №1 від 03.12.2019 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 3 арк.

- відомість ресурсів до акта прийняття №1 за грудень 2019 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 2 арк.

- розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 за грудень 2019 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117.

- експертий звіт серії АА № 001598 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, затверджений директором ТОВ «Центр Експертиз Проектів» ОСОБА_10 20.11.2019 на 1 арк.

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, затверджений наказом №37 від 26.11.2019 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на 1 арк.

- Розрахунок №5 - кошторисний прибуток на 1 арк.

- Розрахунок №6 - кошторисний прибуток на 1 арк.

- Дефектний акт на капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, затверджений директором КП «АССА м. Харкова» ОСОБА_4 на 1 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01 капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 3 арк.

- Відомість ресурсів до локального кошториса №02-01 на 3 арк.

- Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку на 2 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 на 1 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 03.12.2019 №11 на 1 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- платіжне доручення №5 від 23.12.2019 на 1 арк.

- копія розпорядження Харківського міського голови ОСОБА_6 від 09.06.2017 №729/2к про призначення на посаду за контрактом на 1 арк.

- копія наказу №32/2 від 12.06.2017 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» Харківської міської ради Департаменту охорони здоров`я про вступ до посади директора на 1 арк.

- копія наказу №37-к про прийняття на роботу з 08.11.2017 ОСОБА_7 на 1 арк.

- супровідний лист директора КП «АССА міста Харкова» ОСОБА_4 до начальника Управління Державної казначейської служби України у місті Харкові Харкіської області Шевченко Н.І. №123 від 28.11.2019 на 1 арк.

- лист директора КП «АССА міста Харкова» ОСОБА_4 до начальника Управління Державної казначейської служби України у місті Харкові Харкіської області Шевченко Н.І. з проханням зареєструвати договір від 27.11.2019 №1393/19Х на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117 на 1 арк.

Зазначені документи були добровільно видані адміністрацією КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» після пред`явлення слідчим ухвали про обшук від 18.01.2020 та стосуються процедури укладення договору підряду між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування з місцевого бюджету м. Харкова.

Крім того, вилучено копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова», а також копію посадової інструкції головного бухгалтера, оскільки вказані особи брали учать у підписанні документації за вказаним договором.

Також в ході обшуку встановлено, що договір підряду між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, датований 03.12.2019, а не 23.12.2019, як встановлено під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту «Prozorro».

Як пояснили керівник КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» ОСОБА_4 та юрисконсульт ОСОБА_8 , у подальшому допитаний як свідок, дана невідповідність утворилась через несвоєчасне опублікування замовником на інтернет-порталі «Prozorro» звіту про укладений договір. Так, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

За таких обставин, між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» укладено договір підряду № 1 від 03.12.2019 (а не від 23.12.2019) про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117.

Далі в ході обшуку другого поверху тієї ж нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, встановлено, що частина приміщення використовується та КП «Харківспецбуд», а саме розташована бухгалтерія підприємства, відділ роботи з кадрами, кабінет головного інженера та керівника підприємства.

За таких обставин, копію ухвали про обшук від 18.01.2020 пред`явлено представнику КП «Харківспецбуд», а саме юристу підприємства Безрук Н.В., та останній запропоновано надати документи, що стосуються укладення та виконання договору підряду № 1 від 03.12.2019 (а не від 23.12.2019) про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на що вона погодилась

Так, на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 117, у кабінеті КП «Харківспецбуд» слідчим виявлено та виявлено та вилучено у сейф-пакет № INZ3019218 наступні документи:

- договір підряду № 1 від 03.12.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 4 аркушах;

- договірна ціна № 1 до зазначеного договору на 1 аркуші;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 аркушах;

- відомість ресурсів до локального кошториса № 02-01-01 на 2 аркушах;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошториса № 02-01-01 на 1 аркуші;

- розрахунок № 5 «Кошторисний прибуток» на 1 аркуші;

- розрахунок № 6 «Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій» на 1 аркуші;

- дефектний акт на 1 аркуші;

- графік виконання робіт на 1 аркуші;

- копія печатки ДКС про реєстрацію договора на 1 аркуші;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 1 аркуші;

- акт № 1 приймання будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 аркушах;

- відомість ресурсів до акта прийняття № 1 за грудень 2019 року на 2 аркушах;

- розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2019 року на 1 аркуші;

- акт № 1 від 23.12.2019 здачі - прийняття за договором на 1 аркуші;

- акт № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019 (технічний нагляд) на 1 аркуші;

- платіжне доручення № 5 від 23.12.2019 на 1 аркуші;

- довідка щодо будівельних машин та механізмів, зазначених у відомості ресурсів, на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 874 від 09.08.2018 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 903 від 14.08.2018 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 896 від 16.08.2018 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 483 від 24.05.2018 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 403 від 24.05.2018 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 748 від 27.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 747 від 26.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 734 від 25.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 733 від 24.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 697 від 17.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 685 від 13.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 684 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 661 від 03.09.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 631 від 30.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 626 від 29.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 583 від 14.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 584 від 06.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 582 від 01.08.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 975 від 26.11.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 960 від 26.11.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 973 від 29.11.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 971 від 26.11.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 821 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 820 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 821 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 819 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 818 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

- копія розпорядження № 179/2к від 09.02.2018 про внесення змін до контракту з керівником КП «Харківспецбуд» ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- копія контракта № 12 від 28.02.2013 з керівником КП «Харківспецбуд» ОСОБА_9 на 7 аркушах;

- копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу головного бухгалтера КП «Харківспецбуд» ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- копія посадової інструкції бухгалтера бухгалтерії КП «Харківспецбуд» на 5 аркушах;

- копія договору про передачу майна в господарське відання № 1210 від 19.03.2004 на 4 аркушах;

- копія додаткової угоди від 13.09.2016 до договору про передачу майна в господарське відання № 1210 від 19.03.2004 на 1 аркуші;

- копія розпорядження від 28.02.2013 № 309/2к про призначення ОСОБА_9 керівником КП «Харківспецбуд» ;

- копія посадової інструкції виконавця робіт з благоустрою КП «Харківспецбуд» на 4 аркушах;

- копія наказу (розпорядження) про прийняття на роботу головним інженером КП «Харківспецбуд» ОСОБА_12 на 1 аркуші;

- копія посадової інструкції головного інженера КП «Харківспецбуд» на 5 аркушах;

- копія посадової інструкції інженера по проектно-змітній роботі відділу з благоустрою КП «Харківспецбуд» на 5 аркушах;

- копія посадової інструкції начальника змітно-договірного віддділу КП «Харківспецбуд» на 5 аркушах;

- копія розпорядження від 11.07.2017 № 239/к про призначення ОСОБА_13 інженером КП «Харківспецбуд» на 1 аркуші;

- копія наказу від 03.09.2012 № 07/к про призначення ОСОБА_14 інженером з проектно-кошторисних робіт КП «Харківспецбуд» на 1 аркуші;

- копія наказу від 03.09.2012 № 07/к про переведення ОСОБА_14 на посаду начальника ВТВ КП «Харківспецбуд» на 1 аркуші.

Зазначені документи стосуються процедури укладення договору підряду між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» та КП «Харківспецбуд» про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування з місцевого бюджету м. Харкова.

Крім того, вилучено копії наказів про призначення керівника та працівників КП «Харьковспецстрой, а також копії їх посадових інструкцій, які брали учать у підписанні документації за вказаним договором.

Далі в ході обшуку кабінету № 2 на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 117, де розташована адміністрація КП «Харківспецбуд», слідчим виявлено та вилучено у сейф-пакет № INZ3019217 наступні документи:

- чернетка довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту приймання виконаних робіт, відомості ресурсів до договору підряду про ремонт за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 6 аркушах;

- чернетка протоколу № 86 рабочего совещания КП «Харьковспецстрой» по общим вопросам, у якому мається перелік робітників підприємства «Харківспецбуд» на 3 аркушах;

- чернетка структурної схеми відділу з благоустотрою підприємства «Харківспецбуд» на 3 аркушах.

Зазначені документи мають значення для встановлення осіб працівників КП «Харківспецбуд», які безпосередньо брали учать у проведенні робіт з капітального ремонту, а також встановлення інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

23.01.2020 вказані документи, вилучені в ході обшуку 22.01.2020, оглянуто та постановою прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Харківської області Норкової Дар`ї Олександрівни документи визнано доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, має бути використано для проведення будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих, та інших експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 117, а саме в нежитлових будівелях літ. «А-2» загальною прощею 2244,5 кв.м, літ. «Б-2» загальною прощею 687,7 кв.м, літ. «В-1» загальною площею 333,8 кв.м, літ. «Г-1» загальною площею 267,0 кв.м, літ. «Д-1» загальною площею 215,3 кв.м, літ «Ж-1» загальною площею 153,1 кв.м, літ. «З-1» загальною площею 659,5 кв.м, літ. «И-1» загальною площею 456,5 кв.м, літ. «К-1» загальною площею 95,4 кв.м, літ. «Л-1» загальною площею 25,2 кв.м, літ. «М-1» загальною площею 13,7 кв.м, літ. «Н» загальною площею 51,4 кв.м, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-4, 2а, 3а, 2-го поверху №12-17 літ. «Е-2» загальною площею 126,9 кв.м, що праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, та нежитлових приміщень 1-го поверху № 5-10 загальною площею 147,2 кв.м в літ. «Е-2», які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18.01.2020 по справі № 641/281/20, провадження № 1-кс/641/125/2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник КП « Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту м. Харкова» в судове засідання не з,явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучені в ході обшуку речі за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 117, а саме в нежитлових будівелях літ. «А-2» загальною прощею 2244,5 кв.м, літ. «Б-2» загальною прощею 687,7 кв.м, літ. «В-1» загальною площею 333,8 кв.м, літ. «Г-1» загальною площею 267,0 кв.м, літ. «Д-1» загальною площею 215,3 кв.м, літ «Ж-1» загальною площею 153,1 кв.м, літ. «З-1» загальною площею 659,5 кв.м, літ. «И-1» загальною площею 456,5 кв.м, літ. «К-1» загальною площею 95,4 кв.м, літ. «Л-1» загальною площею 25,2 кв.м, літ. «М-1» загальною площею 13,7 кв.м, літ. «Н» загальною площею 51,4 кв.м, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-4, 2а, 3а, 2-го поверху №12-17 літ. «Е-2» загальною площею 126,9 кв.м, що праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, та нежитлових приміщень 1-го поверху № 5-10 загальною площею 147,2 кв.м в літ. «Е-2», які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Ігнатова О.М. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 117, а саме в нежитлових будівелях літ. «А-2» загальною прощею 2244,5 кв.м, літ. «Б-2» загальною прощею 687,7 кв.м, літ. «В-1» загальною площею 333,8 кв.м, літ. «Г-1» загальною площею 267,0 кв.м, літ. «Д-1» загальною площею 215,3 кв.м, літ «Ж-1» загальною площею 153,1 кв.м, літ. «З-1» загальною площею 659,5 кв.м, літ. «И-1» загальною площею 456,5 кв.м, літ. «К-1» загальною площею 95,4 кв.м, літ. «Л-1» загальною площею 25,2 кв.м, літ. «М-1» загальною площею 13,7 кв.м, літ. «Н» загальною площею 51,4 кв.м, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-4, 2а, 3а, 2-го поверху №12-17 літ. «Е-2» загальною площею 126,9 кв.м, що праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, та нежитлових приміщень 1-го поверху № 5-10 загальною площею 147,2 кв.м в літ. «Е-2», які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , а саме на:

посадову інструкцію головного бухгалтера, затверджена директором КП «АССА м. Харкова» ОСОБА_4 02.01.2019 на 3 арк.

- копію рішення Харківської міської ради Харківської області 30 сесії 7 скликання від 16.10.2019 №1779/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров`я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» на 5 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 на 1 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 03.12.2019 №11 на 1 арк.

- копію витягу від 14.09.2016 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я: ОСОБА_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 на 1 арк.

- копію витягу від 22.09.2016 №1620303408565 з реєстру платників єдиного податку на ім`я: ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_2 на 1 арк.

- копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури серії АТ №005804 від 15.06.2016 на ім`я: ОСОБА_3 на 1 арк.

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера «ДПІ по Дзержинському району м. Харкова» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 від 01.02.1999 на 1 арк.

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- платіжне доручення № 6 від 23.12.2019 на 1 аркуші.

- платіжне доручення № 7 від 23.12.2019 на 1 аркуші.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- пояснювальню записку за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 1 аркуші.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 27.11.2019 №10 на 1 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №11 на 1 арк.

- Експертий звіт серії АА № 001598 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, затверджений директором ТОВ «Центр Експертиз Проектів» ОСОБА_10 20.11.2019 на 1 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, затверджений наказом №37 від 26.11.2019 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на 1 арк.

- Розрахунок №5 - кошторисний прибуток на 1 арк.

- Розрахунок №6 - кошторисний прибуток на 1 арк.

- Відомість ресурсів до локального кошториса №02-01 на 3 арк.

- Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку на 2 арк.

- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 на 1 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 03.12.2019 №11 на 1 арк.

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2019 №7 на 1 арк.

- платіжне доручення №5 від 23.12.2019 на 1 арк.

- копію розпорядження Харківського міського голови ОСОБА_6 від 09.06.2017 №729/2к про призначення на посаду за контрактом на 1 арк.

- копію наказу №32/2 від 12.06.2017 КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» Харківської міської ради Департаменту охорони здоров`я про вступ до посади директора на 1 арк.

- копію наказу №37-к про прийняття на роботу з 08.11.2017 ОСОБА_7 на 1 арк.

- договір підряду № 1 від 03.12.2019 між КП «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова та КП «Харківспецбуд» про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, на 4 аркушах;