Ухвала суду № 87293672, 31.01.2020, Дубровицький районний суд Рівненської області

Справа №560/1191/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Отупор К.М., за участю секретаря судового засідання Катюха К.В., розглянувши клопотання застпуника начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Пінчука В.Ф., погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури Агатинською Н.А., по матеріалах кримінального провадження №12019180110000384 від 07 серпня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Пінчук В.Ф., по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019180110000384 від 07 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покидьку Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурику В`ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Кузіну Андрію Володимировичу, заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Пінчуку Вадиму Федоровичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції Супрунюку Ростиславу Володимировичу, оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Остаповцю Віталію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства "Ощадбанк", що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі акціонерного товариства "Ощадбанк", що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1. відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2. відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 05 липня 2019 року по 08 липня 2019 року;

3. відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 06 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4. матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 06 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 07 серпня 2019 року до Дубровицького ВП надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Нивецьк, Дубровицького району про те, що 06 липня 2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180110000384 від 07 серпня 2019 року, за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06 липня 2019 року ОСОБА_1 на Інтернет сайті «Blago.lutsk.ua» знайшов оголошення про продаж ноутбуку "Acer Predator", вартістю 35000 гривень. На сайті було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 по якому він зв`язувався і домовлявся про купівлю ноутбуку. Умовою продажу було перерахування завдатку в розмірі 15000 гривень на банківську платіжну картку "Ощадбанк" НОМЕР_1. ОСОБА_1 виконав умови договору та відпарив грошові кошти в сумі 15000 гривень на вказану картку банку. Після цього через деякий час зв`язок з продавцем обірвався і ноутбук ніхто не вислав.

Враховуючи те, що на даний час не відомо в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства "Ощадбанк", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання (частина 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покидьку Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурику В`ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Кузіну Андрію Володимировичу, заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Пінчуку Вадиму Федоровичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції Супрунюку Ростиславу Володимировичу, оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Остаповцю Віталію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства "Ощадбанк", що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі акціонерного товариства "Ощадбанк", що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1. відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2. відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 05 липня 2019 року по 08 липня 2019 року;

3. відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 06 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4. матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 06 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Дубровицького

районного суду К.М. Отупор