Ухвала суду № 87284686, 31.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12604/19

Провадження № 1-кс/686/1575/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Логіна Р.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000312,

ВСТАНОВИЛА:

30.01.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Логін Р.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000312, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи казенного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Форт» МВС України спільно з невстановленими працівниками митниці ДФС України та службовими особами ТОВ «Ардіс», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Зазначені дії могли призвести до незаконного переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю 1033 одиниць пістолетів марки «Форт – 19»(один з пістолетів має серійний номер « НОМЕР_1 », які могли бути виготовлені на казенному підприємстві «Науково-виробниче об`єднання «Форт» МВС України.

Крім того, казенне підприємство «Науково-виробниче об`єднання «Форт» МВС України подало на митний пост «Вінниця – Центральний» Вінницької митниці ДФС в митному режимі «ЕК 10 АА» митну декларацію, в якій були зазначені відомості: «UA401010/2019/7712, адреса отримувача – IQBaghdadShopLTD. Mahalla 669, Zukak 44, House №4/54, місто Басра Республіка Ірак, товар «пістолети одноствольні, напівавтоматичні, нарізні», код УКТЗЕД 9303300020, загальна фактурна вартість 374 00 доларів США, контейнер №401-008-1-1, які поміщені невстановленими особами в контейнер з іграшками та які можливо були виявлені митними органами Республіки Ірак.

Згідно листа КНВО «Форт» МВС України №1147 від 24.04.2019, між КНВО «Форт» МВС України, компанією “FDI GROUP FURKAN DEFENSE INDUSTRY AND TRAFE LTD.CO”, Туреччина (покупець) та компанією “BaghdadShopLTD.”, Республіка Ірак (отримувач), продавець згідно дозволу, виданого уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу Національної поліції України №014013 від 09.08.2018 поставив отримувачу пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9ммLuger (сертифікат відповідності серія ВГ №UA 1.151.0000200-18 в кількості 2017 шт.

Також, поставку останньої партії товару було здійснено 04.02.2019 згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку фактури №22 від 30.01.2019 в кількості 1000 шт. через перевізника в особі компанії «Укрекспортер».

Також, в ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб КНВО «Форт» МВС України та посадових осіб митних органів України на причетність щодо можливої контрабанди зброї за кордон.

Так, зокрема із інтернетресурсів https://zbroya.info/uk/blog/17438_v-iraku-viluchili-kontrabandni-pistoleti-fort-ukrayinskogo-virobnitstva/ отримано інформацію проте, що 13.04.2019 Іракські прикордонники вилучили 1033 пістолетів «Форт-19» українського виробництва калібром 9*19 мм, що були ввезені в країну як контрабанда.

09 серпня 2018 року, Департаментом превентивної діяльності МВС України, видано дозвіл №014013 Казенному науково-виробничому об`єднанню «Форт» МВС України на право перевезення 4000 (чотирьох тис.) од. спортивних пістолетів в республіку Ірак (покупець “BaghdadShopLTD”) із України.

Підтвердженням того, що товар (пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9ммLuger в кількості 1000 шт.) перетнув кордон України 16.02.2019 є повідомлення митниці про його фактичне вивезення згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712.

Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги. Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні Уряду Іраку або багатонаціональним силам ООН для досягнення цілей цієї резолюції.

За таких обставин виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів та інформації у Державній фіскальній службі України, яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України, включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 04.02.2019, 16.02.2019, 03.03.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу.

Наявні відомості про службових осіб ДФС України які здійснювали такі дії, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Логіну Роману Іллічу, Северину Іллі Олексійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Позняк Тетьяни Радиславівни, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Савці Вікторії Володимирівній, Захарцю Олександру Володимировичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні Глодному Івану Івановичу, Тимощуку Валентину Сергійовичу, Греську Миколі Михайловичу, Натальчуку Олександру Сергійовичу, Базілінському Валерію Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у Державній фіскальній службі України (м. Київ, Львівська пл., 8), а саме: до речей, документів та інформації, яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України, включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 04.02.2019, 16.02.2019, 03.03.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу:

входили до автоматизованих баз даних ДФС України та одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із електронною митною декларацією № UA 401010/ НОМЕР_2 в день замитнення та в день відправки пістолетів спортивних «Форт -19 С» калібру 9мм Luger в кількості 1000 шт;

складали та відправляли повідомлення від 03.03.2019 про фактичне вивезення згаданих спортивних пістолетів;

робили відмітки на міжнародній товаро-транспортній накладні (CMR)від 04.02.2019 стосовно згаданих спортивних пістолетів,

а також дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи) перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС, які одержували, перевіряли, вносили зміни чи іншим чином працювали із такою інформацією, з можливістю ознайомитись із ними та зробити (виготовити) їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.

Службовим особам Державної фіскальної служби України, що за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя