Ухвала суду № 87282807, 31.01.2020, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/91/20

Провадження № 1-кс/191/59/20

У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гречко Ю.В., за участю секретаря – Борисової О.В., прокурора – Пашаєва Р.Ш., представника заявника – Голикова В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання представника ТОВ «Олімпіас груп» Голикова В.Ю.про скасування арешту майна, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що У провадженні Синельниківського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровський області перебуває кримінальне провадження № 12019040390001817, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вищезазначене кримінальне провадження відкрито за заявою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп».

Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 січня 2020 року (справа № 191/91/20, провадження № 1-кс/191/12/20), в рамках вищезазначеного кримінального провадження, накладено арешт на зерно кукурудзи, вагою 1 134 621 кг., що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариство з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос»» (ідентифікаційний код 40155738), який розташований за адресом: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Гагарина, 54.

Зазначена загальна вага зерна кукурудзи передано ТОВ «Прометей сайлос» на зберігання ФОП ОСОБА_1 згідно договору складського зберігання № 185/П від 31.10.2019р. ФОП ОСОБА_1 самостійно не здійснювались роботи із сівби та відповідно збирання врожаю кукурудзи. Вищезазначена вага зерна кукурудзи, яку ФОП ОСОБА_1 передано на зберігання на склад ТОВ «Прометей сайлос», отримано ФОП ОСОБА_1 від товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» за наступних обставин.

ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) 04.10.2019 року укладено договір поставки с/г продукції № 04/10-19 (копія додається) з ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В укладеному договорі поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. сторони узгодили, як механізм формування та узгодження ціни поставленої с/г продукції, так і механізм формування загального обсягу поставленої с/г продукції. Так відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній.

Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена увидатковій накладній на такий Товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату».

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_1 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Особливу увагу звертаємо на те, що кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_1 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

Звертають увагу на те, що:

-ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєструвало податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 році, а ФОП ОСОБА_1 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін;

-ТОВ «Олімпіас груп» у власному податковому обліку відображено податкові зобов`язання з ПДВ у листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_1 відповідно отримано податковий кредит у розмірі 1 232 696,25 грн (копії податкових накладних за листопад 2019 року додаються.

Вищенаведені обставини свідчать про прийняття ФОП ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції, яка поставлена йому ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна).

Так на виконання умов договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_1 наступні видаткові накладні:

№ 92 від 31.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 506,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 697 279,53 грн.;

№ 91 від 30.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 304,414 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 019 788,12 грн.;

№ 90 від 30.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 563,681 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 809 416,02 грн.;

№ 89 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 147,561 тон. Загальна Вартість з ПДВ 473 670,82 грн.;

№ 88 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 79,423 тон. Загальна Вартість з ПДВ 241 509,46 грн.;

№ 87 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 63,069 тон. Загальна Вартість з ПДВ 193 369,56 грн.;

№ 86 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 116,357 тон. Загальна Вартість з ПДВ 353 120, 22 грн.;

№ 85 від 28.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 30,675 тон. Загальна Вартість з ПДВ 88 405,48 грн.;

№ 84 від 27.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 107,8 тон. Загальна Вартість з ПДВ 310 680,04 грн.;

№ 83 від 26.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 27,711 тон. Загальна Вартість з ПДВ 79 863,22 грн.;

№ 82 від 26.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 129,559 тон. Загальна Вартість з ПДВ 393 212,09 грн.;

№ 81 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 16,663 тон. Загальна Вартість з ПДВ 50 572,27 грн.;

№ 80 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 93,555 тон. Загальна Вартість з ПДВ 270 841,73 грн.; №79 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 43,962 тон. Загальна Вартість з ПДВ 132 941,09 грн.; №78 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 7,931 тон. Загальна Вартість з ПДВ 23 983,34 грн.; №77 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 69,829 тон. Загальна Вартість з ПДВ 211 162,90 грн.; № 76 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 19,822 тон. Загальна Вартість з ПДВ 62 249,00 грн.; №75 від 22.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 67,068 тон. Загальна Вартість з ПДВ 210 620,35 грн.; № 74 від 21.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 30,08 тон. Загальна Вартість з ПДВ 94 463,23 грн.;

№ 73 від 20.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 71,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 223 847,71 грн.

(копії додаються)

У листопаді 2019 року ТОВ «Олімпіас груп» оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_1 наступні видаткові накладні

№ 99 від 07.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 345,67 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 222 323,68 грн.

№ 98 від 06.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 132,42 тон. Загальна Вартість з ПДВ 468 250,37 грн.

- №97 від 05.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 198,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 702 446,27 грн.

№ 96 від 04.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 37,04 тон. Загальна Вартість з ПДВ 130 977,14 грн.

№ 95 від 03.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 134,6 тон. Загальна Вартість з ПДВ 475 959,06 грн.

№ 94 від 02.11.2019 року.

Кількість кукурудзи -418,96 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 481 484,46 грн.

№ 93 від 01.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 824,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 2 914 736,51 грн.

(копії додаються)

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_1 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15 млн. грн.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6173928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_1 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня та листопада 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 004.10.2019 року складає понад 9,0 млн. грн.

Звертають увагу на те, що ФОП ОСОБА_1 станом на грудень 2019 року не надав ТОВ «Олімпіас груп» жодного екземпляру власноручно підписаної видаткової накладної, які останньому надані та завірені директором ТОВ «Олімпіас груп». Додані до зданої заяви копії підписаних видаткових накладних за жовтень 2019 року отримані ТОВ «Олімпіас груп» від ТОВ «СП «Нибулон» засобами електронного зв`язку, якому ФОП ОСОБА_1 поставлено частину зерна кукурудзи.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_1 припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_1 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» скап копію листа від 12.12.2019 р., у якому зазначив те, що він відмовляєтесь від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп». Звертають увагу на те, що ФОП ОСОБА_1 фактично прийнято сільськогосподарську продукцію від ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон.

Також у листі від 12.12.2019 р. ФОП ОСОБА_1 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 р. у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ.

Дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». При оплаті вартості кукурудзи, яку поставлено у жовтні 2019 року зі сторони покупця в особі ФОП ОСОБА_1 були відсутні жодні зауваження щодо зазначених у видаткових накладних кількості та вартості поставленої сільськогосподарської продукції. Аналогічні дії щодо формування ціни с/г продукції та загальної кількості, здійснено ТОВ «Олімпіас груп» і у листопаді 2019 року.

ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_1 від 12.12.2019 р. направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання с/г продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_1 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп».

Станом на дату звернення до суду з даним клопотанням ОСОБА_2 самостійно не здійснено дій ні щодо повернення отриманого зерна кукурудзи, ні щодо оплати заборгованості (підтвердження намірів повного розрахунку).

02.01.2020 р. між ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_1 укладено додаткову угоду № 1 (копія додається) до договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. При укладанні додаткової угоди, ТОВ «Олімпіас груп», з метою врегулювання ситуації щодо несплати поставленого кукурудзи, погодилося на компенсацію послуг складу зі зберігання і прийняття продукції, вартість яких станом на 04.01.2020 р. складає 442 тис. грн. ТОВ "Олімпіас груп" усвідомлюючи понесення витрат, які не передбачені договором поставки та є додатковими витратами, пішло на дані вимушені заходи з метою повернення власної продукції, яка поставлена ФОП ОСОБА_3 та є останнім неоплаченою, та отримання можливості її самостійної подальшої реалізації.

Однак ФОП ОСОБА_1 , у телефонному режимі повідомлено представника ТОВ «Олімпіас груп» про те, що ним не буде здійснено дій щодо виконання умов додаткової угоди № 1, а саме щодо передачі зерна кукурудзи, яке перебуває на зберіганні.

09.01.2020р. ФОП ОСОБА_1 заявлено про те, що ним одноособово вирішено доповнити розмір витрат, які компенсуються за додатковою угодою № 1, а саме витрати, які пов`язані із транспортуванням кукурудзи до місця зберігання. Своїми наміри останній виклав у додатковій угоді №2. Вважають, що ФОП ОСОБА_1 , маючи шахрайські мотиви, штучно створює перешкоди при отриманні ТОВ «Олімпіас груп» власної продукції.

Вважають, що ФОП ОСОБА_1 продовжує свої шахрайські дії спрямовані на отримання вигоди шляхом отримання від ТОВ "Олімпіас груп" компенсації своїх витрат, які не передбачені укладеним договором поставки. У ТОВ "Олімпіас груп" відсутні зобов`язання за договором пов`язані з компенсацією витрат зі зберігання, прийому і транспортування поставленої ФОП Петриченко кукурудзи.

Внаслідок недотримання ФОП ОСОБА_1 зобов`язань за договором поставки, порушується право власності ТОВ «Олімпіас груп» на майно (зерно кукурудзи), що може призвести до зупинення господарської діяльності.

ФОП ОСОБА_1 самостійно не здійснювались роботи із сівби та відповідно збирання врожаю кукурудзи. Вищезазначена вага зерна кукурудзи, яка ФОП ОСОБА_1 передано на зберігання на склад ТОВ «Прометей сайлос», отримано ФОП ОСОБА_1 від товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп».

Зерно кукурудзи вагою 1134621 кг, повинні були передані зберігачем, яким є товариство з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос», товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» як повноправному власнику. У випадку скасування арешту зерна кукурудзи вагою 1134621 кг. та її подальшого передачі товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп», останнє отримає часткову компенсацію завданої ФОП ОСОБА_1 матеріальної шкоди. Наявність арешту зерна кукурудзи, позбавляє ТОВ «Олімпіас груп» можливості на отримання належного йому зерна кукурудзи.

Просить скасувати арешт накладений ухвалою Синельниківського районного суду Дніпропетровської області від 13.01.2020 року (справа № 191/91/20, провадження № 1-кс/191/12/20) на зерно кукурудзи, вагою (залікова вага) 1 134 621 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі шістсот двадцять один) кг., яке передано товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 185/П від 31.10.2019 р. та знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Гагаріна, 54, та яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672); Зобов`язати відповідальну особу товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) здійснити повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672) зерна кукурудзи, вагою (залікова вага) 1 134 621 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі шістсот двадцять один) кг., яка передана на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 185/П від 31.10.2019 р. та що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Гагаріна, АДРЕСА_1 , шляхом його відгрузки на надані транспортні засоби.

Заявник у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення заявника, думку прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 січня 2019 рокунакладеноарешт на зерно – кукурудзу, вагою 1 134 621 кг, яка зберігається у приміщенні складу ТОВ «Прометей Сайлос», за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна.

За змістом ст..131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.94 КПК України, ст.132 КПК України, ст.173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст..174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення права власності ТОВ «Олімпіас груп» та часткової компенсацію завданої матеріальної шкоди, та слідчий та прокурор не заперечували проти задоволення клопотання, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «Олімпіас груп» Голикова В.Ю. про скасування арешту майна- задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Синельниківського районного суду Дніпропетровської області від 13.01.2020 року (справа № 191/91/20, провадження № 1-кс/191/12/20) на зерно кукурудзи, вагою (залікова вага) 1 134 621 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі шістсот двадцять один) кг., яке передано товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 185/П від 31.10.2019 р. та знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Гагаріна, 54, та яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672).

Зобов`язати відповідальну особу товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей сайлос» (ідентифікаційний код 40155738) здійснити повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672) зерна кукурудзи, вагою (залікова вага) 1 134 621 (один мільйон сто тридцять чотири тисячі шістсот двадцять один) кг., яка передана на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 185/П від 31.10.2019 р. та що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. АДРЕСА_1 , шляхом його відгрузки на надані транспортні засоби.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко