Ухвала суду № 87279415, 28.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/8854/19

Провадження №1-кс/487/780/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Поліщук І.В., слідчого Шведчикова К.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикова Костянтина Костянтиновича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017160000000036 від 17.01.2017 стосовно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.01.2020 заступник начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР у місті Миколаєві Шведчиков К.К. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сментиною О.В., в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №42017160000000036 від 17.01.2017, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар» з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Клопотання слідчий подав з метою одержання інформації що містить відомості про телефонні з`єднання за допомогою мобільного телефону, що перебуває у користуванні підозрюваної ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 стосовно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами УЗЕ в Одеській області з приводу неправомірних дій службових осіб, що виразилися у привласнені грошових коштів, виділених на проведення ремонтних робіт у службових приміщеннях Головного управління державної міграційної служби в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні місяці 2016 року Головним управлінням ДМС України в Одеській області (ЄДРПОУ 37811384) на поточний рахунок № НОМЕР_2 , (р/р № НОМЕР_3 ) отримано бюджетні кошти у розмірі 5 708 900, 00 грн. (п`ять мільйонів сімсот вісім тисяч дев`ятсот гривень) цільове призначення коштів «оплата послуг» - на проведення поточного ремонту службових приміщень ГУ ДМС України в Одеській області.

У начальника ГУ ДМС України в Одеській області Погребянк О. Г., якій підпорядковується перший заступник ГУ ДМС України в Одеській області, відділ бухгалтерського обліку ГУ ДМС України в Одеській області, а також начальник вказаного відділу - головний бухгалтер, і яка є основним розпорядником бюджетних коштів, що знаходяться на поточному рахунку Головного управління, виникає умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів.

Так, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» тендер це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, згідно з процедурами установленими цим Законом.

Статтею 2 вказаного Закону визначено, що Закон України «Про публічні закупівлі» застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

Начальник ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_1 , будучи обізнаною з вимогами діючого законодавства, щоб уникнути процедури тендеру, організувала злочинну схему з привласнення бюджетних коштів шляхом розділення суми 5 708 900, 00 грн. на суми до 200 (двохста) тисяч гривень у вигляді виділених коштів на проведення поточного ремонту службових приміщень територіальних РС (РВ) ГУ ДМС України в Одеській області у кількості 28 штук.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_1 вступила в змову з першим заступником ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_2 , головним бухгалтером ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 , яким доведено до відома наявна схему з привласнення бюджетних коштів, які погодились на пропозиції, та умови ОСОБА_1 та зорганізувались для спільної діяльності з метою реалізації вже єдиного умислу направленого на привласнення бюджетних коштів.

На виконання вказівки ОСОБА_1 головний бухгалтер ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації спільного умислу, знаходить та залучає підрядників м. Одеса: суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних умовах, юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, 116 кв. 16 , р/р НОМЕР_4 відкритий в акціонерному банку «Південний» МФО 328209; директора ТОВ СМУ № 533 Шор О.С, що діє на підставі Статуту ТОВ «СМУ № 533», юридична адреса: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 4, р/р № НОМЕР_5 відкритий в публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» МФО 380582; представника за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 - Кістол О.С., за адресою: м. Одеса, вул. Нескучна, буд. 36, р/р НОМЕР_6 відкритий ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

У приміщенні ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 44, головним бухгалтером ОСОБА_7 доведено до відома, залучених нею підрядників, наявна схема з привласнення бюджетних коштів, які погодились на умови для спільної діяльності з службовими особами ГУ ДМС України в Одеській області з метою реалізації вказаної схеми та єдиного умислу направленого на привласнення бюджетних коштів.

В подальшому головним бухгалтером з однієї сторони та підрядниками з іншої, на своїх робочих місцях складаються проекти договорів на проведення поточного ремонту, проекти актів виконаних робіт форми № КБ-2в, проекти довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та проекти інших необхідних документів, по кожному об`єкту та підряднику відповідно за розподіленими за ними районами в Одеській області.

За вказівкою ОСОБА_1 , головний бухгалтер ОСОБА_7 перед тим як надати керівництву ГУ ДМС України в Одеській області документи для підпису, їх зміст, структура правильність складання та відображеної у них інформації перевірялась ОСОБА_7 та в подальшому надавались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для ознайомлення, у разі необхідності корегування, внесення відомостей та для підписання.

Отримавши від головного бухгалтера всі документи ОСОБА_1 розподілила, що документи на проведення поточного ремонту з підрядником СПД ОСОБА_3 буде підписувати перший заступник ОСОБА_2 як виконувач обов`язків ГУ ДМС України в Одеській області, з представником по довіреності ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_9 особисто ОСОБА_1 , документи з підрядником ТОВ СМУ № 533 ОСОБА_5 розділили на двох.

Під час проведення досудового розслідування проведено будівельно-технічні експертизи, відповідно до висновків яких обсяг та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією та відображеним в актах виконаних робіт форми КБ-2 та довідці форми КБ-3 з поточного ремонту окремих службових приміщень ГУ ДМС України в Одеській області.

Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в підтверджені факту підпису у вищевказаних договорах на проведення поточного ремонту, актах виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 до вказаних договорів, у строках: «начальник ОСОБА_1», «в.о. начальника ОСОБА_2», «Директор ОСОБА_3 », «директор ОСОБА_12 », «директор ОСОБА_13 » самими начальником ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_1 , першим заступником начальника ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_2 , директором ТОВ СМУ № 533 ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_3 , представником за довіреністю ФОП ОСОБА_8 - Кістол О.С. або іншими особами. У зв`язку з чим призначено двадцять вісім почеркознавчих експертиз, проведення яких триває.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено зв`язок між начальником ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_1 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з головним бухгалтером ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 у якої в користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_7 та першим заступником ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_2 ., який користується мобільним номером НОМЕР_8 .

В свою чергу встановлено зв`язок між головним бухгалтером ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 та суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_3 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 , директором ТОВ СМУ № 533 ОСОБА_5 , який користується мобільними номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та представником за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 - ОСОБА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_12 .

Вищевказані службові особи ГУ ДМС України в Одеській області, а також службові особи підрядних організацій по мобільним телефонам спілкуються між собою з приводу проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, а саме щодо окремих слідчих дій відносно них та за їх участю, обговорюють свої дії та поведінку. Крім того, під час телефонних розмов обговорюють обставини вчиненнями ними злочинів у грудні 2016 року та продовжують учиняти дії, спрямовані на укриття слідів вчиненого злочину у 2016 році, у вигляді проведення ремонтних робіт, які відповідно до актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 та договорів на проведення поточного ремонту нібито виконані, друкуванням додаткових документів, їх підроблення та інше

По завершенню проведення робіт на окремих територіальних об`єктах ГУ ДМС України в Одеській області, керівники підрядних організацій доповідаються головному бухгалтеру ОСОБА_7 , а остання доповідає керівництву ГУ ДМС України в Одеській область.

Зважаючи на те, що під час вчинення кримінального правопорушення міг використовуватись мобільний зв`язок та те, що злочин носить суспільно - небезпечний характер, а також встановити осіб, причетних до привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів іншими способами не виявилось можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, оператора мобільного зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація - це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії - це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження - мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаних мобільних терміналах, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також враховуючи те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних направлених на підтвердження чи спростування участі вищевказаних осіб до привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів іншими способами, а також взаємозв`язку між собою всіх співучасників у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.12.2019 у справі № 487/885/19, у провадженні № 1-кс/487/9257/19 надано тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про телефонні з`єднання за допомогою мобільного телефону, що перебуває у користуванні підозрюваної ОСОБА_1 .

Після цього, 19.12.2019 за вих. № 05.1/05.1/15735 на адресу ПрАТ «Київстар» направлено ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.12.2019 у справі № 487/8854/19, у проваджені № 1-кс/487/9257/19 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про телефонні з`єднання за допомогою мобільного телефону, що перебуває у користуванні підозрюваної ОСОБА_1 .

Так, 04.01.2020 заступником начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчиковим К.К. здійснено телефонний виклик до ПрАТ «Київстар», а саме на номер мобільного телефону НОМЕР_13 з метою встановлення вхідного реєстраційного номеру вищевказаних ухвал.

У телефонному режимі повідомлено про те, що вказані ухвали зареєстровано за вх. № 33330 від 31.12.2019.

Надалі, 09.01.2020 перебуваючи у місті Києві, а саме у приміщення ПрАТ «Київстар» за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, за допомогою електронної бази реєстрації управління взаємодії з правоохоронними органами, заступником начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчиковим К.К. о 12 год. 00 хв. внесено відомості про вхідний реєстраційний номер вищевказаних ухвал. Відповідно до електронної черги 09.01.2020 о 18 год. 00 хв. на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.12.2019 у справі № 487/8854/19, у провадженні № 1-кс/487/9257/19 надано CD-R диск вх. № 33330, вих. № 318/з/КТ, який містить у собі інформацію щодо телефонних з`єднання за допомогою мобільного телефону, перебуваючого у користування підозрюваного ОСОБА_2 .

На запитання з приводу надання тимчасового доступу до інформації що містить відомості про телефонні з`єднання за допомогою мобільного телефону, що перебуває у користуванні підозрюваної ОСОБА_1 , працівники ПрАТ «Київстар» повідомили, що згідно пошукової бази за номером кримінального провадження значиться вхідний номер 33330, а за номером судової справи значиться два вхідних номери, а саме 33329 та 33330. Тобто у ході телефонної розмови помилково повідомлено про реєстрацію ухвал за одним вхідним номером 3330. Отже, виконувати ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.12.2019 у справі № 487/8854/19, у проваджені № 1-кс/487/9257/19 під час перебування 09.01.2020 у ПрАТ «Київстар» працівники зазначеного товариства відмовились.

Враховуючи, що вищевказана ухвала втратила свою чинність 11.01.2020, виникла необхідність повторно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з метою одержання інформації що містить відомості про телефонні з`єднання за допомогою мобільного телефону, що перебуває у користуванні підозрюваної ОСОБА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикова Костянтина Костянтиновича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017160000000036 від 17.01.2017 стосовно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу та/або за його дорученням слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Поповичу Сергію Михайловичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Твердохлібенку Максиму Віталійовичу, Попазогло Владі Сергіївні, Коблову Сергію Сергійовичу, Гарановському Олександру Вячеславовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, начальнику відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Руднєву Артему Володимировичу, на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації);

Зобов`язати надати документи у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 00 год. 00 хв. теперішній час, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Ухвала дійсна до 28.02.2020 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова