Ухвала суду № 87278007, 30.01.2020, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 336/253/20

провадження № 1-кс/336/44/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Дмитрюк О.В., за участю секретаря Петрова С.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Зінченко Т.А. погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Стольник І.А., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080080002212 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП Зінченко Т.А. за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Стольник І.А., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019080080002212, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 пояснив наступне: з липня 2019 року, він працює на ТОВ «Укрсилікат» на посаді менеджера з продажу. Так, для отримання додаткового заробітку, він вирішив придбати добрива для подальшої їх реалізації. При зборі інформації потерпілий звернувся до Інтернет мережі, де на сайті http://him-agro.com.ua/ знайшов компанію «ТД Хім-Агро», яка здійснює свою діяльність з 2014 року, спеціалізується в області постачань хімічної продукції. Проаналізувавши інформацію з вказаного сайту, потерпілий знайшов на веб-сторінці контактний номер телефону, після чого здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з чоловіком, який представився представником компанії, потерпілий обговорив умови покупки товару. Після чого потерпілий неодноразово дзвонив по вказаному номеру для уточнення покупки добрива «КАС - 32» загальною вагою 24 тонни.

Так, 16.08.2019 року, ОСОБА_1 перерахував на рахунок ТОВ «ТД Фосагро» грошові кошти у розмірі 156000 гривень. Після чого, зв`язок з представником компанії зник, а сайт перестав працювати. Таким чином потерпілому ОСОБА_1 завдано матеріальну шкоду у розмірі 156000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває реєстраційна справа ТОВ «ТД Фосагро» код за ЄДРПОУ 43001840.

Згідно ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, на рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АБ «Укрсиббанк» ТОВ «ТД Фосагро» (ЄДРПОУ 43001840), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення фігурантів, які мають безпосереднє право розпоряджатися володіннями ТОВ «ТД Фосагро» (ЄДРПОУ 43001840) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ТД Фосагро» код за ЄДРПОУ 43001840, банківських рахунків ТОВ «ТД Фосагро» та інших відомостей, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 24, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані докази, приймаючи до уваги позицію учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим в клопотанні документи, перебувають (повинні перебувати) у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 24.

Слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, а тому клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Зінченко Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Зінченко Тальяні Анатоліївні, капітану поліції Уткіну Олександру Олександровичу, лейтенанту поліції Пшеничному Вадиму Володимировичу, або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 24, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме :

- реєстраційної справи ТОВ «ТД Фосагро» код за ЄДРПОУ 43001840, банківських рахунків ТОВ «ТД Фосагро» та інших відомостей відносно ТОВ «ТД Фосагро».

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 лютого 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Дмитрюк