Ухвала суду № 87275634, 31.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/917/20

№1-кс/263/862/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Іващенко Н.К., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні №42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. по вказаному кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель ВП «Козятинська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Привокзальна, будинок 1, документи.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі - ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) - підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи - ТОВ «Промислові інновації України» (надалі - ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК РейлВей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольскийэлектротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/629/2020 справа № 263/411/20 від «14» січня 2020 року), проведено обшук нежитлових будівель ВП «Козятинська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Привокзальна, будинок 1, під час якого виявлено та вилучено документи.

Вилучені документи постановою від 22.01.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Начальник ВП Козятинська дистанція електропостачання Павлюк І.В. надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.1 та п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.2 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель ВП «Козятинська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Привокзальна, будинок 1, документи, а саме:

-копія листу-погодження щодо укладання витратного договору на 1 арк.;

-обґрунтування доцільності закупівлі за формою «Додаток -1» від 11.09.2018 на 1 арк.;

-копія договору поставки №ПЗ/Е-181441/НЮ від 17.09.2018 на 5 арк.;

-копія Специфікації №1 до Договору на 1 арк.;

-рахунок на оплату №69 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №29 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р29 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-акт про фактичну якість і комплектність продукції від 29.10.2018 на 2 арк. (додатки - копія рахунку №69 та специфікації, всього на 2 арк.);

-картка №477 складського обліку матеріалів (10 вишок ізолюючих композитних ВИС-4М) на 1 арк.;

-відомість наявності основних засобів за січень 2020 року по ВП «Козятинська дистанція електропостачання» про наявність 6 (шести) ізолюючих вишок, на 1 арк.;

-повідомлення №58 від 19.12.2018 на 1 арк.;

-накладна №58 від 19.12.2018 на 1 арк.;

-рахунок №58 від 19.12.2018 на 1 арк.;

-вимога №883 від 19.12.2018 на 1 арк.;

довіренність №161 від 19.12.2018 на 1 арк.;

-повідомлення №48 від 29.11.2018 на 1 арк.;

-накладна №48 від 29.11.2018 на 1 арк.;

-рахунок №8 від 29.11.2018 на 1 арк.;

-вимога №132 від 29.11.2018 на 1 арк.;

-довіренність №132 від 29.11.2018 на 1 арк.

-копії паспортів, акту вводу в експлутацію та фотографії 6 (шести) вишок ізолюючих композитних ВИС-4М, всього на 23 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко