Ухвала суду № 87269025, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/529/20

ун. № 759/1290/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судового засідання Ярошенко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Стрижевського Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Стрижевського Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до цивільної справи № 910/843/19 від 12.02.2019 в Господарському суді м. Києва, що з адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 44-В в якій знаходяться оригінали позовної заяви, позивача ТОВ « Фінансова компанія « Морган Кепітал».

З матеріалів клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.12.2017 року до дійсного часу ОСОБА_1 , мешкаючий у АДРЕСА_1 , діючи умисно із корисних спонукань, за попередньою змовою та в групі з невідомими особами, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Слаф Реагент», шляхом обману та зловживання довірою під приводом цивільного позову звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з метою винесення незаконного рішення та фактичного стягнення у примусовому порядку грошових коштів у сумі 6.139.280,00 (шість мільйонів сто тридцять дев*ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що відповідно до курсу НБУ становить 204.640,29 (двісті чотири тисячі шістсот сорок) доларів США, при цьому грошові кошти у сумі 1.232.000,00 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі) гривень ТОВ «Слаф Реагент» були сплачені особисто ОСОБА_1 , у період з 11.08.2015 року по 22.11.2016 року, згідно відповідних банківських документів - платіжних доручень, тобто ОСОБА_1 та невідомі особи виконали усі дії, які охоплювалися умислом на вчинення яких вважали за необхідне для здійснення протиправного та безповоротного обернення майна ТОВ «Слаф Реагент» в особливо великих розмірах, однак їх не було закінчено до кінця з причин, які не залежали від їх волі у зв*язку із не винесенням до дійсного часу судом рішення по справі, що могло завдати шкоди потерпілому - ТОВ «Слаф Реагент» в особливо великих розмірах, а саме 1.232.000,00 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі) гривень, що могло завдати останньому шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, станом на даний час відомо, що ОСОБА_1 20.08.2018 року уклав договір № 175 Ф про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого вже отримав від ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал» - ЄДРПОУ - 40008320 грошові кошти у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень, а ТОВ «ФК «Морган Капітал» у свою чергу, через шахрайські дії ОСОБА_1 продовжує активні дії, щодо ТОВ «Слаф Реагент» з метою незаконного стягнення грошових коштів.

На даний час у діях ОСОБА_1 вбачаємо ознаки скоєння злочинів - замах на злочин - замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі та шахрайство - заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що у період з 18.01.2012 року по 03.07.2017 року працював директором ТОВ «Слаф Реагент», при цьому у мйого функціональні обов*язки входило: загальне керівництво та управління підприємством, контроль та управління персоналом - працівниками підприємства, прийняття ключових рішень та забезпечення діяльності підприємства з метою найбільшої можливої вигоди для підприємства.

У зв*язку із необхідністю, що виникла та поганим фінансовим станом на підприємстві, що склалось на початку 2014 року, відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства було прийнято рішення про отримання кредиту у ПАТ «Златобанк» кредиту у сумі, близько 4 500 000,00 грн., відповідно до договору кредиту, ТОВ «Слаф Реагент».

Також можу пояснити, що у ОСОБА_3 , який є учасником товариства та у ОСОБА_1 , дружина якого також є і була учасником ТОВ «Слаф Реагент» в ПАТ «Златобанк» були наявні банківські вклади (депозити). І ОСОБА_3 і ОСОБА_1 виступили поручителями по даному кредиту.

Надалі у зв*язку із необхідністю погасити заборгованість по кредиту та за ініціативою банку було прийнято рішення про забезпечення погашення заборгованості за рахунок банківських вкладів поручителів по кредитному договору, а саме ПАТ «Златобанк» 09.01.2015 року було здійснено звернення стягнення на предмет застави майнових прав, шляхом договірного списання коштів:

-в сумі 180.181,78 доларів США по Депозитному договору № 069550 від 24.09.2014 року, що був укладений з ОСОБА_3 на підставі п. 6.6 Договору застави майнових прав № 44/11-KL/S-6 від 24.09.2014 року;

-в сумі 180.860,86 доларів США по Депозитному договору № 068670 від 16.09.2014 року, що був укладений з ОСОБА_1 на підставі п. 6.6 Договору застави майнових прав № 44/11-KL/S-6 від 24.09.2014 року.

Окремий договір на підставах якого відбувалося списання коштів (взаємозалік) з ПАТ «Златобанк» не укладався, а тому відповідно заборгованість ТОВ «Слаф Реагент» розраховується в національній валюті України, а не в доларах США.

Таким чином 09.01.2015 року, заборгованість ТОВ «Слаф Реагент» на користь ПАТ «Златобанк» була сплачена у повному обсязі поручителями по кредитному договору та у подальшому у ТОВ «Слаф Реагент» малися певні боргові зобов*язання перед ОСОБА_3 та ОСОБА_1 як перед фізичними особами.

У подальшому ТОВ «Слаф Реагент» по мірі можливості виплачувало кошти та несло боргові зобов*язання, перед ОСОБА_3 та ОСОБА_1 станом на кінець червня 2017 року ТОВ «Слаф Реагент» було загалом, сплачено приблизно 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисячі) гривень.

На початку 2017 року в ОСОБА_2 , особисто виник конфлікт з подружжям ОСОБА_1 , після чого ним була написана заява про звільнення з посади директора Товариства.

Станом на липень місяць 2017 року, ОСОБА_2 , звільнився з посади директора ТОВ «Слаф Реагент» та на даний чам, підприємство не працює, оскільки нового директора засновники Товариства не обирали, а загальні збори блокуються безпосередньо одним із засновників Товариства ОСОБА_5 , (дружина поручителя ОСОБА_1 ), що унеможливлює обрання на посаду нового директора та налагодження нормальної роботи підприємства, відповідно й продовження сплати заборгованості ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Однак у подальшому ОСОБА_2 і ТОВ «Слаф Реагент» нещодавно стало відомо про факти незаконних звернень ОСОБА_1 до судових інстанцій, а саме Святошинського районного суду м. Києва та Господарського суду м. Києва з приводу начеб-то звернення про повернення вище зазначених грошових сум, а саме 180.860,86 доларів США з ТОВ «Слаф Реагент» у примусовому порядку та ще й з відсотками, що на думку є шахрайством, оскільки по-перше ОСОБА_1 було повернуто майже всю суму, а можливо і всю суму грошових коштів по борговим зобов*язанням, точно вказати останній не можу, так як треба дивитись та звірятись з розрахунками, згідно та відповідно курсу НБУ на дату повернення коштів.

Надалі, ОСОБА_1 вигадав та втілив у життя злочинну схему, щодо начеб-то затвердження факту боргу ТОВ «Слаф Реагент» перед ним та згідно такої злочинної схеми, наскільки зрозуміло, то він вже отримав злочинним шляхом 10.000, 00 (десять тисяч) гривень, оскільки станом на даний час відомо, що ОСОБА_1 20.08.2018 року уклав договір № 175 Ф про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого вже отримав від ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал» - ЄДРПОУ - 40008320 грошові кошти у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень, а ТОВ «ФК «Морган Капітал» у свою чергу, через шахрайські дії ОСОБА_1 продовжує активні дії, щодо ТОВ «Слаф Реагент» з метою незаконного стягнення грошових коштів з ТОВ «Слаф Реагент», тобто грошові кошти, які вже були сплачені - виплачені ОСОБА_1 він частину у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень вже отримав - заволодів вдруге незаконно, а по-друге незаконно - шахрайським шляхом, тобто він виконав всі необхідні від нього дії, що вважав за необхідне з метою вдруге отримати грошові кошти, завдяки рішенню суду на загальну суму 186.524,53 (сто вісімдесят шість тисяч п*ятсот двадцять чотири) доларів США, еквівалентної в українській гривні на суму 5.167.422,05 (п*ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч чотириста двадцять дві) гривні.

Тобто це є нічим іншим як спробою шахрайським шляхом вдруге стягнути - заволодіти грошовими коштами, які вже ОСОБА_1 раніше отримав і нічим іншим.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в провадження Господарського суду м. Києва, перебуває цивільна справа № 910/843/19 від 12.02.2019 року, за позовною Заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія « Морган Кепітал» ( 01103, м. Київ, вул. М. Драгоманова, буд. 20, ідентифікаційний код 40008320) до Товариства з обмеженою відповідальністю « Слаф Реагент» ( 03115, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд.13, ідентифікаційний код 33303061), про стягнення боргу у сумі 186524,53 дол. США., третя особа: Публічне акціонерне товариство «Златобанк» про стягнення заборгованості.

Враховуючи, що провадженні Господарського суду м. Києва, знаходиться цивільна справа пр. № 910/843/19 від 12.02.2019 року за позовом ТОВ « Фінансова компанія « Морган Кепітал», з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Слаф Реагент», шляхом обману та зловживання довірою під приводом цивільного позову з метою винесення незаконного рішення та фактичного стягнення у примусовому порядку грошових коштів у сумі 186524,53 доларів США, при цьому грошові кошти у сумі 1.232.000,00 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі) гривень ТОВ «Слаф Реагент» були сплачені особисто ОСОБА_1 , у період з 11.08.2015 року по 22.11.2016 року, згідно відповідних банківських документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, слідчим не надано доказів звернення до посадових осіб Господарського суду м. Києва про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Стрижевського Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник