Ухвала суду № 87262319, 28.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2722/19

Провадження № 1-кс/686/1412/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12019240010000475,

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_4 , перебуває кримінальне провадження № 12019240010000475.

28.01.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької області, про надання дозволу на проведення обшуку в господарських та підсобних приміщеннях, в т.ч. на прилеглій території, магазину «Продукти», розташованого по вул. Заводська,3 у смт. Теофіполь (територія автозаправочної станції), яка належать ТОВ ВКП «Авантаж» (код ЄДРПОУ 21335012) та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав: «В період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Хмельницької області займається виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України. Також встановлено, що громадяни ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, у період з у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , а також громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України. Також встановлено, що гр. ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, в період з січня 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ,) та іншими особами за її дорученням з магазину «Продукти», розташованого по вул. Заводська,3 у смт. Теофіполь (територія автозаправочної станції). Вказані нежитлові приміщення належать ТОВ ВКП «Авантаж» (код ЄДРПОУ 21335012).

Так, 21.01.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному магазині придбано 1 літр незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 2 скляні пляшки ємністю 0,5 літра кожна, не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновку судового експерта №8.7-0045:20/12.1-0041:20 від 24.01.2020 придбані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю та містять спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідає характеристикам згідно УКТЗЕД 2207: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої, в т.ч. обклеєні підробленими марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, та інші підакцизні товари, сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засоби мобільного зв`язку (телефони), грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), можуть знаходитись у господарських та підсобних приміщеннях, в т.ч. на прилеглій території, магазину «Продукти», розташованого по вул. Заводська,3 у смт. Теофіполь (територія автозаправочної станції), яка належать ТОВ ВКП «Авантаж» (код ЄДРПОУ 21335012) та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у проведенні обшуку в господарських та підсобних приміщеннях, в т.ч. на прилеглій території, магазину «Продукти», розташованого по вул. Заводська,3 у смт. Теофіполь (територія автозаправочної станції), яка належать ТОВ ВКП «Авантаж» (код ЄДРПОУ 21335012) та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , на проведення обшуку в господарських та підсобних приміщеннях, в т.ч. на прилеглій території, магазину «Продукти», розташованого по вул. Заводська,3 у смт. Теофіполь (територія автозаправочної станції), яка належать ТОВ ВКП «Авантаж» (код ЄДРПОУ 21335012) та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Ухвала діє по 16 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1