Ухвала суду № 87262208, 23.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27150/19

Провадження № 1-кс/686/1248/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Онуфрієва Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010004087,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Онуфрієв Р.В, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за ЄДРПОУ, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", вул. Зарічанська, 5/3, м. Хмельницький.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 серпня 2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 .

За даним фактом 29 серпня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 12019240010004087 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії «Лакшері Клаб» під умовою отримання відсотків від суми вкладу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерській компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

Крім того, стало відомо, що представниками трейдерської компанії «Лакшері Клаб» створено веб-ресурс http://luxury-club.org на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_2 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із ОСОБА_3 .

Також встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_3 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_3 використовував банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієва Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієву Ростиславу Валентиновичу (старший групи), начальнику Першого слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Норчуку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюку Олександру Федоровичу, слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гаріян Інні Володимирівні, слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Везденецькому Сергію Сергійовичу, слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за ЄДРПОУ, 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 (в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про усі відкриті рахунки громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , а також банківських рахунків прив`язаних до номерe мобільного телефону НОМЕР_2 за період з 01 січня 2018 року по час дії ухвали, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.

Службовим особам АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за ЄДРПОУ, 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та Хмельницької філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", вул. Зарічанська, 5/3, м. Хмельницький, забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речі та документи.

Ухвала діє по 23 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду