Ухвала суду № 87262187, 28.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2378/20

Провадження № 1-кс/686/1431/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Стрільчука В.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000990,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Стрільчук В.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Рівненської області Микуліним В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Поліської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43350097, адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 104).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що не пізніше листопада 2019 року співробітники Рівненської митниці ДФС (з 08.12.2019 правонаступником є Поліська митниця Держмитслужби), діючи за попередньою змовою з співробітниками ГУ ДФС в Рівненській області, інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм вдати та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством «АЗС Онлайн» (код ЄДРПОУ 40724941, Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі – ПП «АЗС Онлайн») з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA «D&P» у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) завідомо неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП «АЗС Онлайн» та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у настанню для нього тяжких наслідків.

Так, з метою реалізації злочинних намірів всіх учасників групи, після подачі у листопаді 2019 року ПП «АЗС Онлайн» на митний пост «Сарни» Рівненської митниці ДФС митних декларацій за номерами: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324, №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, а також інших необхідних документів для проходження всіх необхідних митних формальностей, співробітники митниці 18.11.2019 призупинили їх на невиправдано тривалий термін. Підставою для призупинення митного оформлення було вказано можливу належність цього товару до товарів подвійного використання та/або таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини незважаючи на те, що, відповідно до листа виробника оливи «SIA «D&P», у складі вказаного товару відсутні наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи їх аналоги, сильнодіючі чи отруйні речовини.

Водночас, виконуючи відведену протиправну роль у загальній схемі вчинення такого злочину, співробітники СУ ФР ДФС в Рівненській області зареєстрували кримінальне провадження № 32019180000000040 за фактом вчинення службовими особами ПП «АЗС Онлайн» злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому під час проведення обшуків вилучили вищевказану оливу, автомобілі та напівпричепи-цистерни у кількості 10 одиниць, якими вона переміщувалася, а потім звернулися до суду з клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно. Це клопотання спочатку 17.12.2019 задоволене, а потім такий арешт був скасований 15.01.2020 у передбаченому законодавством порядку, як безпідставний.

06.12.2019 року по даному факту до ЄРДР внесено відомості за № 62019240000000990, правова кваліфікація – ч. 1 ст. 365 КК України.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Поліської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43350097, адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 104), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Стрільчука В.М. – задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: Стрільчуку Василю Михайловичу, Марущаку Сергію Івановичу, Цивінському Ігорю Володимировичу, Поліщуку Дмитру Євгенійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні Поліської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43350097, адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 104), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-всіх без винятку товаро-супровідних документів (митних декларацій за номерами: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324, №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, контрактів, додаткових угод, інвойсів, паспортів безпеки речовин, протоколів випробувань, CMR тощо), які подавалися ПП «АЗС Онлайн» на Рівненську митницю ДФС (Поліську митницю Держмитслужби) для здійснення митних формальностей щодо оливи мастильної (технічної) ОР-400;

-всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками Рівненської митниці ДФС (Поліської митниці Держмитслужби) митного контролю та митного оформлення ПП «АЗС Онлайн» (код ЄДРПОУ 40724941) оливи мастильної (технічної) ОР-400 у період листопада 2019 року - січня 2020 року, а саме: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції (листів між ПП «АЗС Онлайн» та підприємством Латвійської Республіки SIA «D&P»; між ПП «АЗС Онлайн» та його представниками і Рівненською митницею ДФС (Поліською митницею Держмитслужби); листів між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і Рівненською митницею ДФС (Поліською митницею Держмитслужби); документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину); журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу Рівненської митниці ДФС (Поліської митниці Держмитслужби), зокрема митного поста «Сарни» за листопад 2019 року - січень 2020 року;

Службовим особам Поліської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43350097, адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 104), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя