Ухвала суду № 87257383, 30.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2020 Справа № 554/616/20

Провадження № 1-кс/554/1596/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Нечай Д.А., подане укримінальному провадженні №12020170040000227 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 року близько 13:25 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги по перерахунку готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку у сумі 2 970 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що 18.01.2020 року прийшовши до відділення "ПриватБанк" за адресою м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37, піднявся на другий поверх до терміналу для того, щоб здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 2970 грн., на рахунок банківської картки своєї доньки ОСОБА_2 за № НОМЕР_1 . Для перерахунку коштів попрохав жінку раніше йому не відому про допомогу в здійсненні даної операції, остання в допомозі не відмовила, взявши готівку від ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2970 грн. на іншу банківську картку "ПриватБанк", після чого хутко вийшла з відділення. По теперішній час грошові кошти на банківську картку ОСОБА_2 в сумі 2970 грн. не надійшли. Звернувшись з даного приводу до працівників відділення, останні допомогли оформити заявку № 16501548 до центрального офісу "ПриватБанк" в м. Дніпропетровськ, де оператор в телефонному режимі повідомив, що гроші надійшли іншій особі, особисті дані якої вони повідомити не можуть. Всю інформацію нададуть працівникам поліції в установленому законом порядку.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку) якій належить банківський рахунок за яким закріплена банківська картка, на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. зараховувалися грошові кошти в розмірі 2970 грн. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 у відділені "ПриватБанк" за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37, інформації про банківський рахунок за яким закріплена банківська картка на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 зараховувалися грошові кошти в розмірі 2970 грн. та рух грошових коштів по ній, за період часу з 18.01.2020 року по 25.01.2020 року.

Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відео зображень та фотозображень з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження, що використовуються у відділені "ПриватБанк" за адресою м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37, за період часу з 13:00 год. по 14:00 год. 18.01.2020 року, в тому числі фотозображень із банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. зараховувалися грошові кошти в розмірі 2970 грн. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 , за період з 18.01.2020 року по 25.01.2020 року.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, особи, що може бути причетна до його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи те, що отримання вказаної інформації (речей і документів) в іншій спосіб не вбачається можливим, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Нечаю Дмитру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до інформації:

-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку) якій належить банківський рахунок за яким закріплена банківська картка, на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. зараховувалися грошові кошти у розмірі 2 970 грн. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 у відділені "ПриватБанк" за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37;

-про банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка, на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 зараховувалися грошові кошти у розмірі 2970 грн. та рух грошових коштів по ній, за період часу з 18.01.2020 року по 25.01.2020 року;

-відео зображень та фотозображень з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження, що використовуються у відділені "ПриватБанк" за адресою м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37, за період часу з 13:00 год. по 14:00 год. 18.01.2020 року;

-фотозображень із банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської картки, на яку 18.01.2020 року близько 13:25 год. зараховувалися грошові кошти у розмірі 2970 грн. через термінал (банкомат) "ПриватБанк" № НОМЕР_2 , у відділені "ПриватБанк" за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи 37, за період з 18.01.2020 року по 25.01.2020 року;

Зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ЄДРПОУ 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати слідчому Нечаю Дмитру Анатолійовичу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36014, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко