Ухвала суду № 87256085, 29.01.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/602/20

Провадження № 1-кс/265/475/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, -, -

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000040 від 21.06.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході огляду Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що керівником ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) ОСОБА_1 оскаржувались ППР ГУ ДФС у Донецькій області, винесені на підставі акту документальної планової виїзної перевірки ПП «Фастком Україна» №923/05-99-14-15/33504137 від 21.08.2018.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 09 жовтня 2018 року позовна заява ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) була залишена без руху, оскільки була подана без додержання вимог, передбачених ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України. Позивачу було надано десятиденний строк з моменту отримання копії ухвали, усунути недоліки поданого адміністративного позову шляхом надання до суду: оригіналу квитанції про сплату судового збору в сумі 205 163,35 грн., або доказів неможливості сплати судового збору у встановленому Законом розмірі.

Станом на 24.10.2018 року позивач не усунув виявлені недоліки, внаслідок чого ухвалою від 24.10.2018 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/77330104) ухвалено повернути позовну заяву приватного підприємства «Фастком-Україна» до Головного управління ДФС у Донецькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень та документи, що додані позивачем до позовної заяви, надіслати позивачу.

Листом (вих. №09-12/23/20 від 14.01.2020) Донецького окружного адміністративного суду надано інформацію, що позовна заява ПП «Фастком Україна» та всі додані до заяви додатки ПП «Фастком Україна» не отримано та зазначені документи зберігаються в матеріалах адміністративної справи №200/9774/18-а.

В ході досудового слідства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також у зв`язку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення в подальшому судово-економічної та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні документів які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в матеріалах адміністративної справи №200/9774/18-а та перебувають у володінні Донецького окружного адміністративного суду за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Добровольського, б. 1.

На підставі переліченого прокурор просить суд зобов`язати відповідальну особу Донецького окружного адміністративного суду надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Донецького окружного адміністративного суду.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи (інформація), до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Донецького окружного адміністративного суду, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже,з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Донецького окружного адміністративного суду (Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Майшмазу Костянтину Михайловичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Єлісєєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Авдану Дмитру Романовичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Томіну Андрію Леонідовичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Рамазанову Роману Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Туру Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Карлікову Сергію Євгеновичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Залівчему Євгену Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Ларіну Олексію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Арбузову Артему В`ячеславовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Лакєрбая Георгію Валер`яновичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Кравцову Олегу Олександровичу до оригіналів документів, що знаходяться у адміністративній справі № 200/9774/18-а.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 29 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя