Ухвала суду № 87255301 від 29.01.2020 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/912/20

Провадження № 1-кс/263/861/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про арешт майна у кримінальному проваджені № № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель ВП «Харківський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташовані за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Південнопроектна, будинок 2-а .

Клопотання прокурора мотивовано тим, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/619/2020 справа № 263/397/20 від «14» січня 2020 року), проведено обшук будівель-приміщень Одеського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Степна, будинок 2, під час якого виявлено та вилучено завірені належним чином копії наступних документів:

-Договір поставки № ОД/НХ-18-512-НЮ від 11.06.2018 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк., графік поставки на 1 арк.; Декларації постачальника про відповідність, всього на 2 арк.; паспорт від виробника товару на 6 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-19-38НЮ від 14.03.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 3 арк., сертифікати якості на товари, всього на 24 арк.; декларації постачальника про відповідність на 5 арк.

-Договір поставки № ОД/НХ-17-1157НЮ від 15.09.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 2 арк., графік поставки на 2 арк. Сертифікати відповідності та якості на товари з додатками та паспортами , всього на 37 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-19-42НЮ від 15.03.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк., сертифікати відповідності на товари, всього на 2 арк.; декларації постачальника про відповідність на 1 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-19-633 від 30.09.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк., декларації постачальника про відповідність на 2 арк.; паспорт на товар від виробника на 2 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-19-717 від 17.10.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк., декларація постачальника про відповідність на 1 арк.; паспорт на товар від виробника на 4 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-16-892 від 03.11.2016 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк.; графік поставки на 1 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., паспорт на товар від виробника на 4 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-17-550 НЮ від 29.05.2017 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк.; графік поставки на 1 арк., етикетка на товар від виробника на 1 арк.; висновок щодо необхідності проведення обов`язкової сертифікації продукції на 1 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-18-26 НЮ від 31.01.2018 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк.; графік поставки на 1 арк., сертифікат відповідності на 1арк., паспорт на товар від виробника на 4 арк.;

-Договір поставки № ОД/НХ-19-26 НЮ від 01.03.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк.; декларація постачальника про відповідність на 1 арк.; паспорт на товар від виробника на 9 арк.;

-Довідка № НХГ-13/20 від 20.01.2020 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №13 від 22.04.2019 на 1 арк. та картка складського обліку №5000848 на 1 арк.

-Додаткова накладна №60 від 02.12.2019 на 1 арк. та картка операцій з обліковим номером 492240_1 на 1 арк.

-Видаткова накладна №34 від 23.03.2018 на 1 арк. та картка складського обліку №500848 на 1 арк.

-Додаткова накладна №103 від 30.07.2018 на 1 арк. та картка складського обліку № 242369 на 1 арк.

-Додаткова накладна №103 від 30.07.2018 на 1 арк. та картки складського обліку № 242369, 242384, 489484, 497652, всього на 4 арк.

-Видаткова накладна №23 від 31.07.2019 на 1 арк. та картки складського обліку №242285_0, 242107_0, 241920_0, 242039_1, 242175_0, 242327_0, 267886_0, 309763_0, 475859_0, 589601_0, 733714_0, всього на 11 арк.

-Видаткова накладна №29 від 22.08.2019 на 1 арк. та картка операцій з обліковим номером №489463_0 на 1 арк.

-Видаткова накладна №8 від 13.05.2019 на 1 арк. та картка складського обліку №242395 на 1 арк.

-Видаткова накладна №6 від 23.04.2019 на 1 арк. та картка складського обліку №751978 на 1 арк.

-Видаткова накладна №25 від 09.08.2019 на 1 арк. та картки операцій з обліковим номером №242086_0, 242167_0, всього на 2 арк.

-Видаткова накладна №34 від 14.02.2018 на 1 арк. та картки складського обліку №242044, 242091, всього на 2 арк.

-Видаткова накладна №173 від 06.11.2017 на 1 арк. та картки складського обліку за №500848, 106528, 242091, 589601, 276838, НОМЕР_1 , 241920, всього на 8 арк.

-Видаткова накладна №197 від 22.11.2017 на 1 арк. та картки складського обліку за № 413698, 498368, 242353, всього на 3 арк.

-Видаткова накладна №168 від 30.10.2017 на 1 арк. та картки складського обліку за №242167, 242149, всього на 2 арк.

-Видаткова накладна №194 від 21.11.2017 на 1 арк. та картка складського обліку № 242107 на 1 арк.

-Видаткова накладна №7 від 25.04.2019 на 1 арк. та картка складського обліку № 502143 на 1 арк.

-Видаткова накладна від 09.09.2019 на 1 арк. та картка операцій з обліковим номером №293942_0 на 1 арк.

-Видаткова накладна №27 від 11.10.2019 на 1 арк. та картка операцій з обліковим номером №106596_0 на 1 арк.

-Видаткова накладна №4 від 16.11.2016 на 1 арк. та картка складського обліку №500848 на 1 арк.

-Видаткова накладна №39 від 20.06.2017 на 1 арк. та картка складського обліку №106528 на 1 арк.

Вилучені речі та документи постановою від 22.01.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» в судове засідання не прибув, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав суду письмове повідомлення про неможливість прибуття представника.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1частини 2 ст.170КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ч.7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

- надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

- є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

- набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вимогами ч.5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи, що зазначені в клопотанні речі були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, мають індивідуальну назву та прямо в ухвалі суду не всі зазначені, тому частка майна є тимчасово вилученим майном, усе вилучене під час обшуку визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, клопотання про арешт майна прокурором подано своєчасно до суду, тому з метою збереження речових доказів та запобігання їх зникненню, втраті або пошкодженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на дане майно та задоволення клопотання прокурора.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна та вважає доведеним необхідність такого арешту,оскільки мається наявність таких ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги та сам по собі арешт майна є лише тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про арешт майна у кримінальному проваджені № № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку будівель-приміщень Одеського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Степна, будинок 2, завірені належним чином копії наступних документів: -Договір поставки № ОД/НХ-18-512-НЮ від 11.06.2018 на 5 арк., специфікація до даного договору на 1 арк., графік поставки на 1 арк.; Декларації постачальника про відповідність, всього на 2 арк.; паспорт від виробника товару на 6 арк.;Договір поставки № ОД/НХ-19-38НЮ від 14.03.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 3 арк., сертифікати якості на товари, всього на 24 арк.; декларації постачальника про відповідність на 5 арк.

Договір поставки № ОД/НХ-17-1157НЮ від 15.09.2019 на 5 арк., специфікація до даного договору на 2 арк., графік поставки на 2 арк. Сертифікати відповідності та якості на товари з додатками та паспортами , всього на 37 арк.;