Ухвала суду № 87253978, 30.01.2020, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 939/2704/19

УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Унятицький Д.Є., за участю секретаря - Щербакової К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р., погоджене начальником Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ "НТК-Енерджі" в особі її колишнього директора ОСОБА_1 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП "ТА-Експерт-Сервіс", код ЄДРПОУ №36819974, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 14, директором якого являється ОСОБА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 є головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України - ТОВ "НТК-Енерджі" та представником власника вказаного товариства ОСОБА_4 , яка володіє корпоративними правами товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року, посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_5 .. Директором ТОВ "НТК-Енерджі" є ОСОБА_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_3 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ "НТК-Енерджі" та АМАR OFFSHORE S.A. (реєстраційний номер 62120 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_4 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ "НТК-Енерджі" компанією АМАR OFFSHORE S.A. протягом лютого-червня 2019 року перераховано 5,8 млн грн.. В свою чергу ТОВ "НТК-Енерджі" за вказані кошти повинно було придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку, здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з "ведення особистого селянського господарства" на "для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", розробити технічні умови на приєднання сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ "Київобленерго". Як голові наглядової ради ТОВ "НТК-Енерджі" ОСОБА_3 стало відомо, що вказані роботи виконані, та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок була проведена не ТОВ "НТК-ГРУП", а ПП "ТА-Експерт-Сервіс" (ЄДРПОУ 36819974) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн грн., шляхом їх перерахування ТОВ "НТК-ГРУП" за нібито проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок. При цьому ТОВ "НТК-ГРУП" не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

Вартість проведення експертної оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, на замовлення ТОВ "НТК-Енерджі" в особі ОСОБА_1 згідно договору №2019010076 від 29 січня 2019 року становила 18 000,00 грн., проте з виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "НТК-Енерджі", код ЄДРПОУ №41890467 № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ "Альпарі Банк" (м.Київ, вул. Тарасівська,19) вбачається, що 08 лютого 2019 року платником в особі ТОВ "НТК-Енерджі" переведені грошові кошти в сумі 922 573,00 грн. на рахунок ТОВ "НТК-Груп", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року. Крім цього, 15 березня 2019 року платником в особі ТОВ "НТК-Енерджі" переведено грошові кошти в сумі 70 000,00 грн. на рахунок ТОВ "НТК-Груп", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року. Також 03 квітня 2019 року платником в особі ТОВ "НТК-Енерджі" переведено грошові кошти в сумі 7000,00 грн. на рахунок ТОВ "НТК-Груп", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року, 07 лютого 2019 року платником в особі ТОВ "НТК-Енерджі" переведено грошові кошти в сумі 330 000,00 грн. на рахунок ТОВ "НТК-Груп" як оплата авансового платежу, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року в частині оплати за проведення пошуково-вишукувальних робіт для підготовки даних з "сучасного стану території та характеристик природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов", згідно п.1.2 договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року.

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення суми грошових коштів, витрачених ОСОБА_1 на проведення експертної оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ "НТК-Енерджі" в особі її колишнього директора ОСОБА_1 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП "ТА-Експерт-Сервіс", код ЄДРПОУ №36819974, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 14, директором якого являється ОСОБА_2 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрину Владиславу Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ "НТК-Енерджі" в особі її колишнього директора ОСОБА_1 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП "ТА-Експерт-Сервіс", код ЄДРПОУ №36819974, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 14, директором якого являється ОСОБА_2

ПП "ТА-Експерт-Сервіс" надати можливість слідчому вилучити оригінал вказаного документа.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяД.Унятицький