Ухвала суду № 87251301, 28.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1079/20

н/п 1-кс/766/848/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000088 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000088 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії – Херсонське головне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 352457) щодо його клієнта – ПП «Профі-Аудит» (код ЄДРПОУ 30324581), та вилучення копій документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (980 - українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Державний ощадний банк України», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних осіб, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаком О.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000088, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом використання підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років використовуючи реквізити ТОВ «Зовнішня торгівля та переробка» (код ЄДРПОУ 36614066), ТОВ «Аракс-Сіті» (код ЄДРПОУ 42221828), ТОВ «Квісон» (код ЄДРПОУ 41138740), ТОВ «Ультракомтрейд» (код ЄДРПОУ 40470395), ТОВ «Євродік» (код ЄДРПОУ 42206815) подавали до Херсонської торгово-промислової палати підроблені документи про походження товару з метою отримання сертифікату форми СТ-1 для здійснення експорту сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що валютна виручка, яка надходила на рахунки ТОВ «Зовнішня торгівля та переробка» (код ЄДРПОУ 36614066), ТОВ «Аракс-Сіті» (код ЄДРПОУ 42221828), ТОВ «Квісон» (код ЄДРПОУ 41138740), ТОВ «Ультракомтрейд» (код ЄДРПОУ 40470395), ТОВ «Євродік» (код ЄДРПОУ 42206815) від експорту сільськогосподарської продукції перераховувалась на рахунки підконтрольних підприємств ПП «Профі-Аудит» (код ЄДРПОУ 30324581), ТОВ «Броктрейд» (код ЄДРПОУ 37032174), ТОВ «Дантар» (код ЄДРПОУ 40170007), з яких грошові кошти обготівковувались підконтрольними особами.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Філії – Херсонське головне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 352457) та містять охоронювану законом банківську таємницю клієнта ПП «Профі-Аудит» (код ЄДРПОУ 30324581), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (980 - українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи вищевказаної юридичної особи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Державний ощадний банк України», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Філії – Херсонське головне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 352457), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не конкретизовано документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зокрема, в прохальній частині клопотанні не вказано стосовно яких саме фізичних та юридичних осіб слідчий просить надати документи, не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, що унеможливлює вирішити питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000088 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар