Ухвала суду № 87247928, 30.01.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/391/20

1-кс/212/207/20

У Х В А Л А

30 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Пустовіт О.Г., за участі секретаря судового засідання Мігрін Н.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Унжаковим Б.М., внесене в кримінальному провадженні №12019040730002261 від 10 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

28 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великий М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12019040730002261 від 10 жовтня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Так 09.10.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_1 про те, що співзасновники ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» в червні 2019 року надали до центру адміністративних послуг підроблені документи про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР».

Крім цього, Крім цього, 23.01.2020 до СВ Покровського ВП КВП від заявниці про вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_1 надійшло письмове клопотання про долучення документів, у якому остання зазначила, що фактично з початку 2019 року і по сьогоднішній день ОСОБА_1 , як учасник ТОВ «Агро Інвест КР» незаконно позбавлена іншими учасниками Товариства права доступу до інформації та діяльність Товариства.

21.01.2020 ОСОБА_1 в офіційний спосіб від адміністратора ЦНАП Виконавчого комітету Криворізької міської ради отримано документи з реєстраційної справи ТОВ «Агро Інвест КР», а саме протокол №5 загальних зборів учасників Товариства від 09.12.2019, згідно якого учасник Товариства ОСОБА_2 провів збори учасників Товариства, зазначивши, всупереч фактичним обставинам, що на них була присутня ОСОБА_1 , що вона голосувала. Остання на зазначених зборах учасників Товариства присутньою взагалі не була. Згідно вказаного підробленого рішення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_2 незаконно призначив директором ОСОБА_3 . В подальшому вказане рішення зборів учасників було посвідчено у приватного нотаріуса Вакуліч О.С. та зареєстровано у державного реєстратора.

Встановлено, що заявник ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в даний час є учасниками ТОВ «Агро Інвест КР» (ЄДРПОУ 41523903). Наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_1 з електронного ресурсу «YOUCONTROL» надійшло повідомлення про те, що у ТОВ «Агро Інвест КР» призначено вкотре іншого керівника. 21.01.2020 ОСОБА_1 отримала в ЦНАП Виконавчого комітету Криворізької міської ради документи з реєстраційної справи ТОВ «Агро Інвест КР», а саме протокол №5 загальних зборів учасників Товариства від 09.12.2019, згідно якого учасник Товариства ОСОБА_2 провів збори учасників Товариства, зазначивши, всупереч фактичним обставинам, що на них була присутня ОСОБА_1 , тобто здійснив підроблення офіційного документу. У вказаному протоколі зазначено, що ОСОБА_1 начебто була присутньою на даних зборах. Більше того, зазначено по першому питанню порядку денного зборів, що ОСОБА_1 виступила з пропозицією обрати Головою зборів ОСОБА_2 ОСОБА_1 вказує на те, що її, як учасника товариства не було письмово належним чином у встановлений законом строк повідомлено про проведення вищевказаних зборів товариства, вона не була на них присутньою, а відомості щодо її присутності у зазначеному протоколі не відповідає дійсності та є сфальсифікованими.

Згідно змісту копії Протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Інвест КР» (ЄДРПОУ 41523903) від 09.12.2019 року, в розділі «Присутні учасники:» зазначено, що на зборах присутні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , у розділі «порядок денний» зазначено: 1) «Про обрання Голови загальних зборів учасників; 2) «Про обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Інвест КР», по яким голосували єдино гласно, «ЗА» 100% голосів. Одноголосно вирішено: призначити директором ОСОБА_3 . Доручити директору ТОВ «Агро Інвест КР» ОСОБА_3 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Необхідність вилучення саме оригіналів та оригінальних копій (первинних копій, поданих адресату) ґрунтується наступним чином. В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для ідентифікації осіб, які склали, підписали та видали вищеозначені документи (протоколи загальних зборів), необхідне проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту згідно методики такої експертизи необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів, тобто оригінали документів, які містять підписи, що підлягають дослідженню, та оригінали порівняльних зразків, тобто оригінали документів, які містять вільні зразки підпису. Так, у вищеозначених нотаріальних справах містяться (мають міститися) оригінали документів, що відповідають критеріям досліджуваних документів, а саме – протокол загальних зборів, та оригінали (оригінальні копії) документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_2 .

Так для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР», ЄДРПОУ 41523903,реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у виконавчому комітеті Криворізької міської ради, за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна, 1.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника виконавчого комітету Криворізької міської ради.

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Великому М.С., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні виконавчого комітету Криворізької міської ради, за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна, 1, а саме: реєстраційна справа ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР», ЄДРПОУ 41523903, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у виконавчому комітеті Криворізької міської ради, з можливістю вилучення їх оригіналів та оригінальних копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт