Ухвала суду № 87246301, 29.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1650/20

Провадження 1-кс/127/838/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Коваль І.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 3 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

Так, по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.

Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП «Чечельницьке лісове господарство» було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.

Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_1 і ФОП ОСОБА_2 грошові кошти від ДП «Чечельницьке лісове господарство» за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ГУ ДФС у Вінницькій області направлено запит з метою отримання інформації відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо отримання копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ним у період часу.

Згідно відповіді на запит №579/9/02-04 від 04.10.2018 року наданої Гайсинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію, що у період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді у ФОП ОСОБА_1 працювало 4 особи. При цьому, копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_1 не надано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені виду підприємницької діяльності, якою займався ФОП ОСОБА_1 , відомостей про його контрагентів та відомостей про найманих працівників, які працювали у ФОП ОСОБА_1 у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 та відносно яких останній подавав звіти за формою «1-ДФ».

На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області (ГУ ДФС у Вінницькій області), за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7.

Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Вінницької митниці Державної фіскальної служби України у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. За таких обставин, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи – Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірені копій документів, у тому числі в електронному вигляді, ГУ ДПС у Вінницькій області, за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, а саме: заяви «Ф№1» про видачу паспорта громадянина України та паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

документів, які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживаючого за адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про адресу реєстрації, адресу фактичного здійснення діяльності, видів діяльності за КВЕД, систему оподаткування, інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах, повні реєстраційні відомості, прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами), суми виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 ;

відомостей з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

форм «1-ДФ» поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;

документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;

матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя