Ухвала суду № 87242846, 24.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22962/19

н/п 1-кс/766/145/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку 18.12.2019 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе 46, документи:

-Акти та приписи (А:101741, П:020540), (А:110176, П:020645), (А:143157, П:020644), (А:131381, П:020679), (А:116716, П:020673), (А:131298, П:020670), (А:041874, П:020277), (А:043452 П:020281), (А:054552, П:020294), (А:054556, П:020293), (А:039687, П:020319), (А:131366, П:020681), (А:138417, П:020742), (А:006871, П:022020), (А:006870, П:012047), (А:029183, П:020034), (А:029301, П:020033), (А:029180, П:020032), (А:029176, П:020031), (А:003984, П:020039), (А:003980, П:020040), (А:020045, П:029249), (А:029247, П:020044), (А:029291, П:020050), (А:020049, П:029260), (А:003075, П:012215), (А:ВЕ 0140362, П:020006), (А:029598, П:020128), (А:029891, П:020144), (А:023555, П:020174), (А:029546, П:020085), (А:029299, П:020062), (А:029525, П:020113), (А:029526, П:020114), (А:029493, П:020107), (А:029674, П:020109), (А:029273, П:020090), (А:020092, П:029501), (А:029502, П:020091), (А:029438, П:020093), (А:029439, П:020094), (А:029466, П:020095), (А:183440, П:020887), (А:193409, П:020888), (А:179940, П:020889)- загальна кількість 553 аркуші.

-платіжні доручення з додатками: №1228 за 2017 рік, 1229 за 2017 рік, 1227 за (2017 рік), 1230 за (2017 рік), 1360 за (2017 рік), 1359 за 2017 рік, 2465 за 2019 рік, 2644 за (2019 рік), 2646 за (2019 рік), 2643 за 2019 рік, 1418 за 2017 рік, 1419 за 2017 рік, 1420 за 2017 рік, 1451 за 2017 рік, 1449 за 2017 рік, 1452 за 2017 рік, 1447 за 2017 рік, 1453 за 2017 рік , 1456 за 2017 рік, 1454 за 2017 рік, 2791 за 2019 рік, 2795 за 2019 рік, 1601 за 2017 рік, 1600 за 2017 рік, 1576 за 2017 рік, 1573 за 2017 рік, 1574 за 2017 рік, 1545 за 2017 рік, 1549 за 2017 рік, 1599 за 2017 рік, 1548 за 2017 рік, 1579 за 2017 рік, 1577 за 2017 рік, 1547 за 2017 рік, 1546 за 2017 рік, 2321 за 2019 рік, 2323 за 2019 рік, 2322 за 2019 рік, 2443 за 2019 рік, 3566 за 2019 рік, 2560 за 2019 рік, 2582 за 2019 рік, 2995 за 2019 рік, 2968 за 2019 рік, 3008 за 2019 рік, 2559 за 2019 рік, 1922 за 2019 рік, 1921 за 2019 рік, 1919 за 2019 рік, 1938 за 2019 рік, 1937 за 2019 рік, 1936 за 2019 рік, 2935 за 2017 рік, 1923 за 2017 рік, 1939 за 2017 рік, 1959 за 2017 рік, 1957 за 2017 рік, 1958 за 2017 рік, 3025 за 2019 рік загальна кількість 689 аркушів.

-протоколи засідання комісії за номерами: 000003, 000004, 000006, 000005, 000007, 000013,000017,000019 загальна кількість 18 аркушів, які разом з вищезазначеними документами були упаковані до поліетиленового мішку, який було прошито та скріплено контрольним талоном з печаткою «Для довідок» СБУ.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном, з метою не допущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі майна.

З метою забезпечення арешту майна прошу розглянути клопотання без повідомлення осіб у володінні яких знаходиться майно, а саме представників Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті та без третіх осіб.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019010000000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті налагодили механізм вимагання щомісячної неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за не створення перешкод у здійсненні ними підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту.

Так, під час проведення негласних слідчих дій на теперішній час задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті щодо отримання неправомірної вигоди від потерпілого ОСОБА_6 , який є власником і директором ТОВ «Іксора».

18.12.2019 в період з 09.01 год. до 12.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_7 від 05.12.2019 було проведено обшук за місцем здійснення службових повноважень начальником Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_8 , в ході якого в кабінеті старшого державного інспектора ВДК ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: акти про проведення перевірки додержання вимог законодавства та приписи щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт, складені відносно ТОВ «Іксора» разом з додатками у вигляді фотокопії та супровідними документами. В подальшому у протоколі зазначено вилучені акти та приписи за номерами(встановлено умовні скорочення А-акт, П-припис):

(А:101741, П:020540), (А:110176, П:020645), (А:143157, П:020644), (А:131381, П:020679), (А:116716, П:020673), (А:131298, П:020670), (А:041874, П:020277), (А:043452 П:020281), (А:054552, П:020294), (А:054556, П:020293), (А:039687, П:020319), (А:131366, П:020681), (А:138417, П:020742), (А:006871, П:022020), (А:006870, П:012047), (А:029183, П:020034), (А:029301, П:020033), (А:029180, П:020032), (А:029176, П:020031), (А:003984, П:020039), (А:003980, П:020040), (А:020045, П:029249), (А:029247, П:020044), (А:029291, П:020050), (А:020049, П:029260), (А:003075, П:012215), (А:ВЕ 0140362, П:020006), (А:029598, П:020128), (А:029891, П:020144), (А:023555, П:020174), (А:029546, П:020085), (А:029299, П:020062), (А:029525, П:020113), (А:029526, П:020114), (А:029493, П:020107), (А:029674, П:020109), (А:029273, П:020090), (А:020092, П:029501), (А:029502, П:020091), (А:029438, П:020093), (А:029439, П:020094), (А:029466, П:020095), (А:183440, П:020887), (А:193409, П:020888), (А:179940, П:020889)- загальна кількість 553 аркуші.

Також виявлено та вилучено платіжні доручення з наявними позначеннями ТОВ «Іксора», кожне доручення має індивідуальний порядковий номер та скріплено разом з супровідними листами, постановами, актами. Вилучено платіжні доручення з додатками: №1228 за 2017 рік, 1229 за 2017 рік, 1227 за (2017 рік), 1230 за (2017 рік), 1360 за (2017 рік), 1359 за 2017 рік, 2465 за 2019 рік, 2644 за (2019 рік), 2646 за (2019 рік), 2643 за 2019 рік, 1418 за 2017 рік, 1419 за 2017 рік, 1420 за 2017 рік, 1451 за 2017 рік, 1449 за 2017 рік, 1452 за 2017 рік, 1447 за 2017 рік, 1453 за 2017 рік , 1456 за 2017 рік, 1454 за 2017 рік, 2791 за 2019 рік, 2795 за 2019 рік, 1601 за 2017 рік, 1600 за 2017 рік, 1576 за 2017 рік, 1573 за 2017 рік, 1574 за 2017 рік, 1545 за 2017 рік, 1549 за 2017 рік, 1599 за 2017 рік, 1548 за 2017 рік, 1579 за 2017 рік, 1577 за 2017 рік, 1547 за 2017 рік, 1546 за 2017 рік, 2321 за 2019 рік, 2323 за 2019 рік, 2322 за 2019 рік, 2443 за 2019 рік, 3566 за 2019 рік, 2560 за 2019 рік, 2582 за 2019 рік, 2995 за 2019 рік, 2968 за 2019 рік, 3008 за 2019 рік, 2559 за 2019 рік, 1922 за 2019 рік, 1921 за 2019 рік, 1919 за 2019 рік, 1938 за 2019 рік, 1937 за 2019 рік, 1936 за 2019 рік, 2935 за 2017 рік, 1923 за 2017 рік, 1939 за 2017 рік, 1959 за 2017 рік, 1957 за 2017 рік, 1958 за 2017 рік, 3025 за 2019 рік загальна кількість 689 аркушів.

Також вилучено протоколи засідання комісії за номерами:000003, 000004, 000006, 000005, 000007, 000013,000017,000019 загальна кількість 18 аркушів.

Враховуючи викладене а також те, що при проведенні обшуку було виявлено документи, які мають значення для кримінального провадження у якості речових доказів необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Доводи сторін у судовому засіданні:

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Представник власник майна у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на все майно.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню підлягає з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019010000000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується протоколом обшуку від 18.12.2019р., протоколом додаткового допиту потерпілого від 21.05.2018р., протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.02.2018р.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме:

-акти про проведення перевірки додержання вимог законодавства та приписи щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт, складені відносно ТОВ «Іксора» разом з додатками у вигляді фотокопії та супровідними документами. В подальшому у протоколі зазначено вилучені акти та приписи за номерами(встановлено умовні скорочення А-акт, П-припис):

-(А:101741, П:020540), (А:110176, П:020645), (А:143157, П:020644), (А:131381, П:020679), (А:116716, П:020673), (А:131298, П:020670), (А:041874, П:020277), (А:043452 П:020281), (А:054552, П:020294), (А:054556, П:020293), (А:039687, П:020319), (А:131366, П:020681), (А:138417, П:020742), (А:006871, П:022020), (А:006870, П:012047), (А:029183, П:020034), (А:029301, П:020033), (А:029180, П:020032), (А:029176, П:020031), (А:003984, П:020039), (А:003980, П:020040), (А:020045, П:029249), (А:029247, П:020044), (А:029291, П:020050), (А:020049, П:029260), (А:003075, П:012215), (А:ВЕ 0140362, П:020006), (А:029598, П:020128), (А:029891, П:020144), (А:023555, П:020174), (А:029546, П:020085), (А:029299, П:020062), (А:029525, П:020113), (А:029526, П:020114), (А:029493, П:020107), (А:029674, П:020109), (А:029273, П:020090), (А:020092, П:029501), (А:029502, П:020091), (А:029438, П:020093), (А:029439, П:020094), (А:029466, П:020095), (А:183440, П:020887), (А:193409, П:020888), (А:179940, П:020889)- загальна кількість 553 аркуші.

-Також виявлено та вилучено платіжні доручення з наявними позначеннями ТОВ «Іксора», кожне доручення має індивідуальний порядковий номер та скріплено разом з супровідними листами, постановами, актами. Вилучено платіжні доручення з додатками: №1228 за 2017 рік, 1229 за 2017 рік, 1227 за (2017 рік), 1230 за (2017 рік), 1360 за (2017 рік), 1359 за 2017 рік, 2465 за 2019 рік, 2644 за (2019 рік), 2646 за (2019 рік), 2643 за 2019 рік, 1418 за 2017 рік, 1419 за 2017 рік, 1420 за 2017 рік, 1451 за 2017 рік, 1449 за 2017 рік, 1452 за 2017 рік, 1447 за 2017 рік, 1453 за 2017 рік , 1456 за 2017 рік, 1454 за 2017 рік, 2791 за 2019 рік, 2795 за 2019 рік, 1601 за 2017 рік, 1600 за 2017 рік, 1576 за 2017 рік, 1573 за 2017 рік, 1574 за 2017 рік, 1545 за 2017 рік, 1549 за 2017 рік, 1599 за 2017 рік, 1548 за 2017 рік, 1579 за 2017 рік, 1577 за 2017 рік, 1547 за 2017 рік, 1546 за 2017 рік, 2321 за 2019 рік, 2323 за 2019 рік, 2322 за 2019 рік, 2443 за 2019 рік, 3566 за 2019 рік, 2560 за 2019 рік, 2582 за 2019 рік, 2995 за 2019 рік, 2968 за 2019 рік, 3008 за 2019 рік, 2559 за 2019 рік, 1922 за 2019 рік, 1921 за 2019 рік, 1919 за 2019 рік, 1938 за 2019 рік, 1937 за 2019 рік, 1936 за 2019 рік, 2935 за 2017 рік, 1923 за 2017 рік, 1939 за 2017 рік, 1959 за 2017 рік, 1957 за 2017 рік, 1958 за 2017 рік, 3025 за 2019 рік загальна кількість 689 аркушів.

-Також вилучено протоколи засідання комісії за номерами:000003, 000004, 000006, 000005, 000007, 000013,000017,000019 загальна кількість 18 аркушів., які виявлені та вилучені 18.12.2019 року під час проведення обшуку за місцем здійснення службових повноважень начальника Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті, в особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . 18.12.2019 року. постановою слідчого зазначені вище речі визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні №42017010000000159від 19.10.2019року та відповідно до ст. 98 КПК України має значення для кримінального провадження, оскільки містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення, за винятком автомобіля.

Також, суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час обшуку 18.12.2019 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе 46, документи:

-Акти та приписи (А:101741, П:020540), (А:110176, П:020645), (А:143157, П:020644), (А:131381, П:020679), (А:116716, П:020673), (А:131298, П:020670), (А:041874, П:020277), (А:043452 П:020281), (А:054552, П:020294), (А:054556, П:020293), (А:039687, П:020319), (А:131366, П:020681), (А:138417, П:020742), (А:006871, П:022020), (А:006870, П:012047), (А:029183, П:020034), (А:029301, П:020033), (А:029180, П:020032), (А:029176, П:020031), (А:003984, П:020039), (А:003980, П:020040), (А:020045, П:029249), (А:029247, П:020044), (А:029291, П:020050), (А:020049, П:029260), (А:003075, П:012215), (А:ВЕ 0140362, П:020006), (А:029598, П:020128), (А:029891, П:020144), (А:023555, П:020174), (А:029546, П:020085), (А:029299, П:020062), (А:029525, П:020113), (А:029526, П:020114), (А:029493, П:020107), (А:029674, П:020109), (А:029273, П:020090), (А:020092, П:029501), (А:029502, П:020091), (А:029438, П:020093), (А:029439, П:020094), (А:029466, П:020095), (А:183440, П:020887), (А:193409, П:020888), (А:179940, П:020889)- загальна кількість 553 аркуші.

-платіжні доручення з додатками: №1228 за 2017 рік, 1229 за 2017 рік, 1227 за (2017 рік), 1230 за (2017 рік), 1360 за (2017 рік), 1359 за 2017 рік, 2465 за 2019 рік, 2644 за (2019 рік), 2646 за (2019 рік), 2643 за 2019 рік, 1418 за 2017 рік, 1419 за 2017 рік, 1420 за 2017 рік, 1451 за 2017 рік, 1449 за 2017 рік, 1452 за 2017 рік, 1447 за 2017 рік, 1453 за 2017 рік , 1456 за 2017 рік, 1454 за 2017 рік, 2791 за 2019 рік, 2795 за 2019 рік, 1601 за 2017 рік, 1600 за 2017 рік, 1576 за 2017 рік, 1573 за 2017 рік, 1574 за 2017 рік, 1545 за 2017 рік, 1549 за 2017 рік, 1599 за 2017 рік, 1548 за 2017 рік, 1579 за 2017 рік, 1577 за 2017 рік, 1547 за 2017 рік, 1546 за 2017 рік, 2321 за 2019 рік, 2323 за 2019 рік, 2322 за 2019 рік, 2443 за 2019 рік, 3566 за 2019 рік, 2560 за 2019 рік, 2582 за 2019 рік, 2995 за 2019 рік, 2968 за 2019 рік, 3008 за 2019 рік, 2559 за 2019 рік, 1922 за 2019 рік, 1921 за 2019 рік, 1919 за 2019 рік, 1938 за 2019 рік, 1937 за 2019 рік, 1936 за 2019 рік, 2935 за 2017 рік, 1923 за 2017 рік, 1939 за 2017 рік, 1959 за 2017 рік, 1957 за 2017 рік, 1958 за 2017 рік, 3025 за 2019 рік загальна кількість 689 аркушів.

-протоколи засідання комісії за номерами:000003, 000004, 000006, 000005, 000007, 000013,000017,000019 загальна кількість 18 аркушів, які разом з вищезазначеними документами були упаковані до поліетиленового мішку, який було прошито та скріплено контрольним талоном з печаткою «Для довідок» СБУ.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 29 січня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1